Крипто несие беруші Nexo Болгариядағы кеңселеріне полиция қызметкерлері рейд жасағанын көрді, бұл криптовалюталық фирмаға қатысты тергеудің бір бөлігі болып табылады.
Есептер Болгария билігі Nexo компаниясын салық төлеуден жалтару және ақшаны жылыстату қылмыстары үшін іздеп жатқанын көрсетеді.
300 полиция қызметкері Nexo кеңсесіне басып кірді
Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, 300-ге жуық полиция қызметкерлері прокурорлар және басқа да қауіпсіздік агенттерімен бірге Болгариядағы крипто несиелік Nexo фирмасының кеңселеріне рейд жүргізді.
Рейд Лондонда орналасқан криптовалюталық ұйымның күдікті заңсыз әрекетіне байланысты.
Есептер Nexo компаниясының ақшаны жылыстату, салық төлеуден жалтару, заңсыз банктік қызмет көрсету, киберқылмыс және Ресейге қарсы санкцияларды айналып өту күдіктері бойынша үйлестірілген халықаралық тергеудің орталығында екенін көрсетеді.
Болгарияда жергілікті баспасөзге брифинг жасаған елдің прокурорының бас өкілі Сиика Милева компанияны заңсыз әрекетке барды деп айыптады.
«Соңғы бес жылда платформа арқылы айналым ретінде 94 миллиард доллардан астам өткенін түсіндіре аламыз», - деді Милева, «Сондай-ақ платформа платформасының клиенті болып табылатындығы анықталды және дәлелдер жиналды. террористік актілерді қаржыландырды деп ресми жарияланған адам».
Сиика Милева, Прокурордың Бас баспасөз хатшысы.
Nexo негізін қалаушы Антони Тренчев рейдке жауап беріп, Bloomberg-ке оның фирмамен байланысты болгар ұйымымен байланысы бар екенін айтты. Тренчев бұл ұйымның тұтынушыға қарамайтынын және тек операциялық шығыс функциялары бар екенін айтты.
Желтоқсан айында криптографиялық несие беруші АҚШ-тағы операцияларды кезең-кезеңімен тоқтату жоспарларын ашып, АҚШ реттеушілерімен талқылаулар жүргізілетінін мәлімдеді. нәтиже бермеді.
Крипто кредиторлары үшін көбірек қиындықтар
Nexo компаниясының Болгариядағы құқық қорғау органдарымен кездесуі крипто несиелеу сахнасына қатысушыға соқтығысатын соңғы қиындық болып табылады. Дегенмен, басқалары өтімділік мәселелерінен зардап шеккенімен, Nexo-ның ісі бірегей болып көрінеді.
Крипто несие берушілер ұнайды Voyager және Digital Currency Group's Genesis Global Капитал қазіргі уақытта бірнеше қаржылық күйзеліске ұшыраған фирмалардың өсіп келе жатқан тізімінің бірі болып табылады.
Бұл компанияларға бір жылға созылған крипто аюының қысы, Three Arrows Capital сияқты ірі борышкерлердің күйреуі, Terra экожүйесінің күйреуі және FTX банкроттығы.
Жақында crypto.news хабарлағандай, Gemini негізін қалаушы Кэмерон Уинклвосс ашық хатында Genesis және DCG-ті Gemini мен 340,000 XNUMX Earn пайдаланушыларын алдап кетті деп айыптап, дереу жою DCG бас директоры Барри Силберт.
Дереккөз: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/