- Nexo-ның ӘКК-мен есеп айырысу миллиондаған соманы құрады.
- ӘКК Құқық қорғау департаменті директорының айтуынша, ӘКК бағалы қағаздармен сауда жасайтын барлық фирмалардан «сәйкестікті күтті».
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) зарядталған Nexo 19 жылдың 2023 қаңтарында тіркелмеген бағалы қағаздарды сатумен. Болжам бойынша, компания Earn Interest криптовалюталық несие өнімін пайдаланушыларға ұсынбас бұрын SEC-те тіркеле алмады.
Nexo пайыздық бағдарламаны тоқтату және 22.5 миллион доллар айыппұл төлеу арқылы ӘКК-мен есеп айырысуға келісті. Бұл мемлекеттік реттеушілермен 22.5 миллион долларлық есеп айырысуға қосымша болды. Осылайша, Nexo жалпы сомасы 45 миллион доллар төлеуі керек.
Осы айдың басында Болгария билігі Nexo клиенттерінің платформаны ақшаны жылыстату, салық төлеуден жалтару және терроризмді қаржыландыру сияқты заңсыз әрекеттер үшін пайдаланғаны туралы ешқандай дәлелі жоқ деп мәлімдеді. Алайда Nexo бұл айыптауларды жоққа шығарды.
Сонымен қатар, ӘКК атқарушылық қадағалау бөлімінің директоры Гурбир С. Груал былай деп мәлімдеді:
«Егер сіз белгіленген заңдар мен заңды прецеденттерге сәйкес бағалы қағаздарды құрайтын өнімдерді ұсынсаңыз немесе сатсаңыз, онда бұл өнімдерді қалай атасаңыз да, сіз бұл заңдарға бағынасыз және біз сәйкестікті күтеміз».
Груал одан әрі ӘКК бағалы қағаздармен сауда жасайтын криптофирмаларды заң бойынша жауапкершілікке тартуды жалғастыратынын айтты.
ӘКК Nexo-ға қалай қарайды
ӘКК мәліметтері бойынша, Nexo Earn Interest өнімін ұсыну және сату ӘКК тіркеуінен босатуға сәйкес келмеді, бұл Nexo өзінің ұсынысы мен сатылымын тіркеуге міндетті екенін білдіреді, бірақ олай етпеді.
Nexo өзінің Earn Interest өнімін 2020 жылдың маусымында іске қосты. Алайда АҚШ-тың бірнеше штаттары, соның ішінде Калифорния, Вермонт, Оклахома, Оңтүстік Каролина, Кентукки және Мэриленд компанияға қарсы әрекетті тоқтату және тоқтату туралы бұйрықтар берді. 2022 жылдың қыркүйегіне қарай Nexo Earn Interest тіркелмеген бағалы қағаз болып саналды.
2022 жылдың желтоқсанында компанияның тең құрылтайшысы Антони Тренчев американдық операцияларын тоқтатқанын хабарлады. Компания мұндай шешімге реттеушілермен тығырыққа тірелген соң келді.
Есеп айырысудан кейін Тренчей былай деді:
«Біз Nexo-ның Америка Құрама Штаттарымен қарым-қатынасына қатысты барлық болжамдарды тоқтататын осы бірыңғай қарарға қанағаттанамыз».
Дереккөз: https://ambcrypto.com/crypto-lender-nexo-settles-with-sec-at-this-absurd-amount-details-inside/