АҚШ әділет министрлігі Mining Capital Coin компаниясының бас директорына 62 миллион долларлық крипто-инвестициялық алаяқтық жасамақ болды деп айыптады.
DOJ шағымына сәйкес, Луис Капучи және аты аталмаған серіктестер инвесторларды MCC тау-кен өндіру пакеттерінің пайда әкелетін әлеуеті және «криптовалюта өндірудің ең үлкен операциясы» арқылы қамтамасыз етілген Capital Coin деп аталатын жергілікті таңбалауыш туралы алдады.
Өткен айда АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына берілген шағымда Capuci 65,000 жылдың қаңтарынан бастап кемінде 2018 XNUMX инвесторға тау-кен пакеттерін сатқаны анықталды.
Топ бір жылға дейін күнделікті 1% кірісті ұсынды, деп хабарлады SEC баспасөз хабарламасында.
Ұсынылатын әдебиеттер | Іздеуде: Конти хакерлері – АҚШ ресейлік киберқылмыскерлер туралы ақпарат үшін 15 миллион доллар алды
Сол ескі өтірік
DOJ инвесторлардың ақшасын криптовалюталарды өндіру үшін пайдаланудың орнына, Капучи уәде еткендей, ол қаражатты өзінің криптовалюта әмияндарына көшірді деп сендіреді.
ӘКК шағымында MCC тау-кен өндіру пакеттерін сатудан 8 миллион доллардан астам табыс тапқанын және қымбат көліктерді, яхталарды және жылжымайтын мүлікті қамтитын қымбат өмір салтын қаржыландыратын 3.2 миллион доллар бастамашылық жарналарды тапқанын айтты.
Люкс көліктер мен яхталарда
MCC пирамидалық схеманың барлық сипаттамаларына ие болды. Инвесторларды тарту үшін Флорида штатындағы Порт-Сент-Люси қаласында тұратын 44 жастағы Капучи филиалдар мен промоутерлерді іздеді. Оның орнына ол промоутерлерге Apple сағаттары, iPad және сәнді көліктер сияқты экстравагантты сыйлықтарды уәде етті.
Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің баспасөз мәлімдемесінде:
«Департамент қылмыстық схемаларды әшкерелеу, осы алаяқтарды жауапкершілікке тарту және инвесторларды қорғау үшін нақты немесе цифрлық ақшаны ұстануға міндетті».
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы 1.52 триллион долларды құрады Дереккөз: TradingView.com
Инвесторларды алдау үшін «Жетілдірілген криптосауда боттары».
MCC, Капучидің айтуынша, Азиядағы, Ресейдегі және Америка Құрама Штаттарындағы жетекші бағдарламалық жасақтама сарапшыларымен «бұрын қолданылмаған технологиямен сыналған Сауда боттарының жақсартылған нұсқасын жасау» үшін серіктес болды.
DOJ айыптау үкімі ашылған күні ӘКК MCC, Эмерсон Пирес, Capuci және Capuci, Bitchain Exchanges және CPTLCoin Corp.-ға тиесілі екі ұйымға қарсы алаяқтық айыптарын ұсынды.
DOJ Капучиді сымды алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық және халықаралық ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деп айыптады.
Ұсынылатын әдебиеттер | Биткоин 34 мың долларға құлдырады, өйткені қорқыныш пен ашкөздік индексі «өте қорқынышты» тіркеді
Темір тордың артында 45 жыл
Егер барлық баптар бойынша кінәсі дәлелденсе, ол 45 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Федералды тергеу бюросының Майами далалық кеңсесі мен ішкі қауіпсіздік тергеулері қазір жағдайды зерттеп жатыр.
Соңғы жылдары бірқатар криптовалюта жетекшілеріне Понци схемаларын қолданды деп айып тағылды.
DOJ осы жылдың басында Bitconnect жасаушы Сатишкумар Курджибхай Кумбханиге $2 миллиардтық Понци схемасын - тарихтағы ең үлкен криптографиялық пирамида алаяқтығын басқарды деп айыптады.
Таңдаулы сурет Bitcoin журналы, диаграмма TradingView.com
Дереккөз: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/