Үндістандағы криптографиялық реттеу қаржы министрлігіне сәйкес күшейтілуде хабардар етілді крипто немесе виртуалды активтер бизнесі енді 2002 жылғы Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңның (PMLA) аясында болады.
Бұл үнділік криптовалюта биржалары күдікті әрекет туралы Үндістанның қаржылық барлау бөліміне (FIU-IND) хабарлауы және банктік және басқа да қаржы субъектілері сияқты KYC, ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді және тиісті тексеруді орындауы керек дегенді білдіреді.
Үндістанның қадамының мақсаты
Үндістанның бұл қадамы цифрлық активтер платформаларынан «банктер немесе биржа брокерлері сияқты басқа реттелетін ұйымдар ұстанатындарға ұқсас ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарды сақтауды» талап ететін жаһандық үрдіске сәйкес келеді, - дейді Trilegal заңгерлік фирмасының кеңесшісі Джайдип Редди. Шарат Чандра, Үндістанның негізін қалаушы Blockchain Форум хабарламаны сәйкестікке жасалған үлкен қадам деп атады.
Сумит Гупта, CoinDCX крипто биржасының негізін қалаушы және бас директоры: «Біз баяу, бірақ міндетті түрде реттелетін криптовалюталық экожүйеге қарай жылжып жатырмыз!» деп қосты.
Бұл CoinDCX сияқты ұйымдар енді заң бойынша PMLA бойынша тиісті тексеруді және күшейтілген тексеруді жүргізуге міндетті екенін білдіреді.
Хабарландыру PMLA бойынша транзакциялар туралы көбірек түсінік береді
Үндістанның газеті 7 наурызда Қаржы министрлігінің хабарламасын жариялады, онда виртуалды активтерді айырбастау, аудару, сақтау және басқаруды қоса алғанда, 2002 жылғы Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңға (PMLA) крипто транзакциялары жатады. Эмитент ұсынысына және виртуалды активтерді сатуға қатысты қаржылық қызметтер де PMLA-ға жатады.
PMLA қаржылық институттарды соңғы он жылдағы барлық транзакциялардың есебін жүргізуге, талап етілсе, осы жазбаларды шенеуніктерге беруге және барлық клиенттердің жеке басын тексеруге міндеттейді.
Ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) стандарттарын енгізу кезінде Шифрлау жаңалық емес, Үндістан үкіметі барлық мүдделі тараптарды AML ұлттық заңнамасын сақтау міндеттемесі туралы хабардар ету туралы шешім қабылдады.
Криптовалюта нарығына әсері
Өткен жылы Үндістан крипто секторына қатаңырақ салық ережелерін, соның ішінде саудаға алымды қолданды. Бұл қадамдар, сондай-ақ сандық активтердегі жаһандық транзит ішкі сауда көлемінің төмендеуіне әкелді.
Ақшаны жылыстатуға қарсы соңғы шара «қажетті сәйкестік шараларын жүзеге асыру уақыт пен ресурстарды қажет етуі мүмкін», - деді Редди.
Дегенмен, хабарлама Үндістандағы криптографиялық компаниялардың өмірін қиындатқанымен, ол басқаша белгісіз нарықта өте қажет анықтық пен сәйкестікті қамтамасыз етеді.
Үндістан үкіметінің бұл қадамы реттелетін криптографиялық экожүйеге бағытталған қадам және CoinDCX сияқты құрылымдар қазірдің өзінде жаңа ережелерге сәйкес келеді.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/