Chainalysis өзінің SDN санкциялар тізіміне крипто мекенжайларын қосудың OFAC тиімділігі туралы есепті жариялады.
OFAC алғаш рет өзінің SDN тізіміне криптовалюталық мекенжайларды қосады
2022 жылы АҚШ-тың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) АҚШ үкіметі санкциялаған жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардан тұратын арнайы тағайындалған азаматтар (SDN) тізіміне бірнеше криптовалюталық мекенжайларды қосты.
Бұл OFAC криптовалюта мекенжайларын тізімге алғаш рет қосқанын атап өтті және бұл қадам агенттіктің криптовалюта кеңістігіндегі заңсыз әрекеттермен күресудегі маңызды қадамы ретінде қарастырылды.
Тізбекті талдау есебі санкцияланған субъектілермен байланысты транзакциялар көлемінің айтарлықтай төмендеуін көрсетеді
А айтуынша есеп Chainalysis блокчейн талдау фирмасының мәліметінше, OFAC-тың криптоға қатысты белгілері криптовалюталық қылмыс деңгейіне айтарлықтай әсер етті. Есепте OFAC белгілеулері жарияланғаннан кейін санкцияланған субъектілермен байланысты криптовалюталық транзакциялардың көлемі айтарлықтай төмендегені анықталды.
Белгіленгенге дейін санкцияланған ұйымдармен байланысты транзакциялардың көлемі айына шамамен 90 миллион долларды құрады. Бұл көрсеткіш тағайындаулар жарияланғаннан кейін айына небәрі 9 миллион долларға дейін төмендеді.
OFAC белгілеулері сонымен қатар кеңірек криптографиялық экожүйеге және криптовалюталық қылмыстың белгілі бір түрлеріне әсер етеді
Есепте сонымен қатар OFAC белгілеулері криптографиялық экожүйеге кеңірек әсер еткені анықталды, өйткені көптеген биржалар мен басқа қызмет провайдерлері белгіленген мекенжайларды қамтитын транзакцияларды тізімнен шығару немесе блоктау үшін қадамдар жасады. Бұл санкцияланған субъектілер қатысатын транзакциялардың жалпы көлемінің төмендеуіне әкелді, ол белгілеулерге дейін барлық криптографиялық транзакциялардың шамамен 1% -дан белгілеулерден кейін небәрі 0.1% дейін төмендеді.
Баяндамада OFAC әрекеттері криптовалюталық қылмыстың белгілі бір түрлеріне, мысалы, төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету шабуылдары мен darknet нарығының белсенділігіне қатты әсер еткені атап өтілді. OFAC тағайындауларынан кейін төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету төлемдерінің көлемі айтарлықтай төмендеп, айына шамамен 6 миллион доллардан айына 200,000 1.5 долларға дейін төмендеді. Сол сияқты, darknet нарықтарымен байланысты транзакциялардың көлемі айына шамамен 100,000 миллион доллардан айына XNUMX XNUMX долларға дейін төмендеді.
Тұтастай алғанда, есепте OFAC-тың криптоға қатысты белгілері криптовалюта кеңістігіндегі заңсыз әрекетті бұзуда тиімді болды деп болжайды. Белгілі бір мекенжайлар мен нысандарды бағыттай отырып, агенттік санкцияланған тараптармен байланысты криптовалюталық транзакциялардың көлемін айтарлықтай қысқартып, көптеген қылмыстық топтардың қызметін бұза алды.
Құпиялылық монеталары мен халықаралық ынтымақтастық криптовалюталық қылмыспен күресудегі қиындықтар болып қала береді
Айта кету керек, OFAC белгілеулері криптовалюта қылмысына қарсы күресте бір ғана құрал болып табылады. Есепте транзакцияларды қадағалауды қиындататын құпиялылық монеталарын пайдалану өсіп келе жатқаны және құқық қорғау органдарына қиындық тудыратынын атап өтті.
Сонымен қатар, есеп криптовалюталық қылмысқа қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты кеңейту қажеттілігін атап көрсетеді, өйткені санкцияланған субъектілердің көпшілігі АҚШ-тан тыс елдерде орналасқан.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime