Crypto Scammer монета сигналдары құрбандарға 2.8 миллион доллар төлеуге бұйрық берді

Америка билігі Джереми Спенске («Монета сигналдары») оның криптовалюталық алаяқтық құрбандарына 2.8 миллион доллардан астам өтемақы төлеуге бұйырды. 

АҚШ әділет министрлігі (DOJ) мамыр айында қылмыскерді инвесторларды 42 миллион доллардан астам ақшамен алдаған схеманы жүргізгені үшін 5 айға түрмеге қамауға үкім шығарды.

«CFTC-тің ең жақсы күш-жігерінің иллюстрациясы»

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) жариялады АҚШ-тың Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша аудандық соты Джереми Спенске қатысты «тұрақты сот санкциясы, қалпына келтіру және әділ жеңілдік» туралы келісім туралы бұйрық шығарды. Қоғамда «Монета сигналдары» ретінде танымал адам криптографиялық Ponzi схемасын басқарды және жалған инвесторлардан 5 миллион доллардан астам сандық активтерді шығарды.

Билік оған жәбірленушілерге 2,847,743 XNUMX XNUMX АҚШ долларын өтеуді бұйырды және құқық бұзушыны тұрақты тіркеуге және сауда жасауға тыйым салды.

CFTC Спенс өзінің алаяқтығын 2017 жылдың желтоқсаны мен 2019 жылдың сәуірі аралығында жүргізгенін еске салды. Ол шамамен 175 адамды азғырып, үлкен көлемде биткоин (BTC) мен эфирді (ETH) тартып алды. 

Тергеу американдықтың өнімділік туралы жалған мәлімдемелер бергенін, оның операцияларын бұрмалағанын және пайдаланушылардың сеніміне ие болу үшін ұйымының өтімділігі туралы өтірік айтқанын анықтады. «Ақырында Space тұтынушыларға оның өтірік пен алдаумен айналысқанын мойындады», - деді сот. «Монета сигналдары» 2021 жылдың қарашасында кінәсін мойындады және алды бірнеше айдан кейін үш жарым жылға бас бостандығынан айырылды.

АҚШ реттеушісі тұтынушыларды барынша қорғауды қамтамасыз етіп, мұндай алаяқтармен күресті жалғастыруға уәде берді. CFTC комиссары Кристин Джонсон ескертті Басқа заң бұзушылар Спенс түрмеге қамалғаннан кейін оның орнын басуы мүмкін, яғни адамдар болашақ алаяқтыққа дайын болуы керек:

«Спенстің түрмеде отыру мерзімі оның осы схеманы жалғастыру мүмкіндігін шектесе де, басқа жаман актерлер дайын, дайын және оның орнын басып, құрбандардың үміті мен қорқынышын жеңуге қабілетті. Тиісінше, мен қоғам мүшелерін цифрлық активтер нарығындағы ықтимал алаяқтықтар мен теріс пайдаланулар туралы біздің инвесторларға арналған кеңес беру бетіне кіру арқылы хабардар болуға шақырамын.

Джей Манзини үшін де түрме уақыты

Инстаграмдағы ықпал етуші Джебара Игбара, «Джей Манзини» деген атпен танымал. сұрады өткен айда ақшаны жылыстату, сым алаяқтық және сым алаяқтық үшін қастандық жасағаны үшін кінәлі. 

Ол ізбасарларын оған биткоин жіберуге шақырып, бұл транзакциялар үшін жоғары бағаларды төлейтініне уәде берді. Әдеттегідей, мұндай жағдайларда ол алаяқтардан миллиондаған BTC ұрлады.

«Бұл жағдайда барлық құрбандарға шындық болу үшін тым жақсы нәрсе уәде етілді. Биткоин бойынша аванстық төлем схемасының құрбандарына олардың биткоиндерінің ағымдағы нарықтық құнынан жоғары кепілдік берілді », - деді IRS-CI арнайы агенті Фатторуссо.

Джей Манзини жасаған қылмысы үшін федералды түрмеде 20 жылға дейін отыруы мүмкін.