Крипто алаяқтары құрбандарды алдау үшін Ұлыбританияның компания заңдарын теріс пайдаланады: есеп

Біріккен Корольдік тәуелсіз талдауға сәйкес, алаяқтық крипто немесе валюталық (форекс) алаяқтықпен айналысты деп айыпталған кем дегенде 168 компанияны қабылдайды.

Буын тергеу 29 қаңтарда жарияланған Журналистика бюросы мен Observer медиа-фирмалары ұйымдасқан қылмыстық топтардың Ұлыбританияны «бағалаусыз реттеуіне» байланысты өздерінің базасы ретінде пайдаланып жатқанын анықтады.

Алаяқтықпен айналысатын Ұлыбританиядағы крипто немесе форекс компанияларының нақты саны 168-ден әлдеқайда көп болуы мүмкін, өйткені олардың саны күдікті қабықшалы компаниялардың тізімдерін қарап шығу және әртүрлі веб-сайттардағы алаяқтық әрекеттер туралы есептерге сілтеме жасау арқылы есептелген.

Табылған компаниялардың жартысына жуығы «шошқа сою» деп аталатын алаяқтықпен байланысты болды.

A шошқа сою алаяқтықтары бұл алаяқ басқаратын сауда платформасына немесе виртуалды әмиянға ақша немесе крипто салуға көндірмес бұрын, алаяқ жәбірленушіге сенім ұялататын - көбінесе романтиканы қосатын жасырын схема.

Содан кейін алаяқ жәбірленушіні «семіртуді» жалғастырады және оларды одан да көп соманы аударуға көндірмес бұрын, одан әрі ақшаны қайтарады.

Есепке сәйкес, жәбірленушілерге жиі әлеуметтік желілерде немесе Tinder сияқты танысу веб-сайттары арқылы жүгінетін.

Сонымен қатар, баяндамада сұхбат алған жәбірленушілердің көпшілігі бұл компаниялар Ұлыбританияда орналасқандықтан заңды болып көрінетінін айтып, егер компаниялар басқа жерде орналасқан болса, алаяқтыққа түспейтінін айтты.

Біріккен Корольдікте компанияны тіркеу 12 британ фунтын (14.85 доллар) құрайды және ешқандай сәйкестендіру формасын талап етпейді, бұл алаяқ компанияларға сол жерде тіркелуді және «жалған сенімге» ие болуды жеңілдетеді.

Тіркелу үшін компаниялардан Ұлыбританияның кеңсе мекен-жайын көрсету талап етіледі, алайда бұл кейбір тұрғын үй мекенжайларының кеңсесі бар деп мәлімдеген компанияларға арналған хаттармен бомбалануына әкелді.

Қаржы қылмыстарын тергеуші Грэм Барроу: «Ұлыбританияда болып жатқан жайттар ақылға сыймайды», - деді. «Біз кем дегенде 20 жыл бойы Ұлыбритания компанияларының бұл алаяқтықта пайдаланылып жатқанын және біз алаяқтық компаниялардың әлемдегі ең ірі жеткізушісі екенімізді білеміз».

Қатысты: Ұлыбританиядағы тұрақты стабилкоин бүкіл ел бойынша 18,000 XNUMX банкоматқа біріктірілген

Біріккен Корольдік үкіметі аймақтағы криптовалюта компанияларына қарсы әрекет етуде, Ұлыбританияның Қаржылық бақылау органы 10 жылдың 2020 қаңтарынан бастап криптографиялық активтерді жүзеге асыратын барлық бизнесті тіркеуді талап етеді.

Реттеуші өте болды мақұлдауларымен қатаң, дегенмен, криптоға байланысты көптеген бизнес жалғасуда тіркелмеген кәсіпорындар ретінде жұмыс істейді өйткені ол инвесторлар үшін қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету мен саладағы инновацияларды қолдау арасындағы теңгерімді табуға тырысады.