Crypto алаяқтары алаяқтық жобаларға өз атын және бет-бейнесін көрсеткісі келетін жеке тұлғалардың «арзан және оңай» қара нарығына қол жеткізді - барлығы $8.00 төмен бағаға, блокчейн қауіпсіздік фирмасы CertiK ашты.
CertiK «Кәсіби KYC актерлері» деп сипаттаған бұл адамдар кейбір жағдайларда «инсайдерлік бұзақылық немесе шығу алаяқтығына» дейін крипто қоғамдастығына сенім артып, өз еркімен криптографиялық жобаның расталған тұлғасы болады.
Осы «Клиенттеріңізді біліңіз» (KYC) қатысушыларының басқа пайдаланулары жаман актерлердің атынан банк немесе айырбастау шоттарын ашу үшін олардың жеке басын пайдалануды қамтиды.
айтуынша 17 қарашадағы блог жазбасына CertiK сарапшылары Telegram, Discord, мобильді қолданбалар мен концерттік веб-сайттарда орналасқан 20-дан астам астыртын базарларды таба алды, KYC актерлерін өту сияқты қарапайым «концерттерге» $8.00-ға дейін жалдады. KYC талаптары «дамушы елден банк немесе айырбастау шотын ашу».
Қымбат жұмыстарға KYC актері өз бетін және атын алаяқтық жобаға қоюды қамтиды. CertiK актерлердің көпшілігі «Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ортадан жоғары концентрациясы бар» дамушы елдерде тұратындықтан және рөл үшін шамамен $20 немесе $30 төлейтіндіктен, оларды пайдаланатын сияқты екенін атап өтті.
Сонымен қатар, күрделірек талаптар немесе тексеру процестері, әсіресе, егер KYC қатысушылары ақшаны жылыстату қаупі төмен деп саналатын елдердің резиденттері болса, бұдан да жоғары сұранысқа ие болуы мүмкін.
CertiK мәліметтері бойынша, егер актер зиянды жобаның бас директоры рөлін атқаратын болса, кейбір рөлдер аптасына 500 долларға дейін төленді, бірақ KYC актер нарығы қазірдің өзінде KYCed банктік және криптовалюта шоттары нарығымен салыстырғанда «шекті» болды.
Криптодан фиатқа немесе керісінше - айырбастау осы базарларда жасалған транзакциялардың маңызды пайызы ретінде CertiK көмегімен 500,000-нан 4,000 300,000-ға дейінгі нарық өлшемдеріндегі XNUMX XNUMX-нан астам мүше осы қара нарықтарда сатып алушылар мен сатушылар болғанын есептеді.
CertiK 40-тан астам веб-сайт талап ететінін ескертті вет крипто жобалары және «KYC белгілерін» ұсыну «құнсыз», өйткені қызметтер «алаяқтықты анықтау үшін тым үстірт немесе инсайдерлік қауіптерді анықтау үшін жай ғана әуесқой».
Олар осы веб-сайттардың артында тұрған топтарда «қажетті «тергеу әдістемесі, оқыту және тәжірибе жоқ» деп қосты, яғни бұл белгілер кейінірек алаяқтар қолданды қоғамды және инвесторларды адастыру.
Айтуынша, сала көп жұмыс істеп жатыр және криптовалюта алаяқтарымен күресуде алға жылжуда. Дәстүрлі қаржы алыбы Mastercard қазан айында шығарған құрал жасанды интеллект пен блокчейн деректерін біріктіреді алаяқтықты табуға және алдын алуға көмектесу.
Танымал пікірге қарамастан, блокчейн транзакцияларының ашық сипаты алаяқтарға қаражат қозғалысын жасыру қиынырақ дегенді білдіреді. Жұмыстың тағы бір мысалы Француз билігі тізбектегі талдауды қолданады фишингтік алаяқтық арқылы өзгермейтін белгілерді (NFT) ұрлаған бес адамды табу және айыптау.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik