Blockchain қауіпсіздік компаниясы CertiK крипто-алаяқтардың «арзан және оңай» қара нарықты тапқанын анықтады. Компания жалған кәсіпорындарға аты-жөні мен бет-бейнесін қою үшін адамдарды жалдай алатынын анықтады — Барлығы $8 қарапайым сомаға.
CertiK «Кәсіби KYC актерлері» деп атаған бұл адамдар қауымдастықтың сеніміне ие болу үшін криптовалюта жобасының расталған тұлғасының позициясын өз еркімен қабылдайды. Бұл «инсайдерлік бұзу немесе шығу алаяқтығы» алдында. Бұл қатысушылар сонымен қатар банктер немесе айырбастау шоттарын ашу үшін жеке куәліктерін пайдалануға келісім береді.
Есепте не айтылған?
Ішінде блог пост 17 қарашада жарияланған, CertiK сарапшылары KYC актерлерін қарапайым «концерттерді» аяқтау үшін 20 долларға жалдауға болатын 8-дан астам жерасты базарларын тапқанын анықтады. Оларға «дамушы елден банк немесе айырбастау шотын ашу» KYC талаптарын орындау кіреді.
Қымбат жұмыс орындарында KYC актері өздерінің атын және бетін жалған кәсіпорынға қояды. CertiK мәліметтері бойынша, орындаушылардың көбісі бас кеңсесі дамымаған елдерде орналасқандықтан артықшылыққа ие болып жатқан көрінеді. Бұл елдер әдетте «Оңтүстік-Шығыс Азияда» шоғырланған, олардың әрқайсысы әр жұмыс үшін $20-дан $30-ға дейін жалақы алады.
Егер KYC субъектілері ақшаны жылыстату қаупі төмен елдердің азаматтары болса, талап етілетін талаптар немесе тексеру процедуралары одан да жоғары сұранысқа ие болуы мүмкін.
Криптовалютадан фиатқа немесе керісінше айырбастау транзакциялардың айтарлықтай бөлігін құрайды. Осылайша, қара базарларда сатып алушылар мен сатушылар болып табылатын 500,000 4,000-нан астам мүше бар, нарық көлемі 300,000 XNUMX-нан XNUMX XNUMX-ға дейін.
Криптоалаяқтар батыл бола бастады
А-ға сәйкес Financial Times есеп, өте құбылмалы және алыпсатарлық активтерге қатысты алаяқтықтардың көбеюіне байланысты Ұлыбританияның жоғары көше несие берушілері криптовалюталарға қатысты позицияларын қатайтуда. Олар бағаның төмендеуіне және маңызды компаниялардың күйреуіне қарамастан нарықтағы үлесін кеңейтіп жатқан бірнеше FinTech компанияларынан айырмашылығы бар. .
Сәйкес зерттеу Федералдық сауда комиссиясымен, Америкалықтар өткен жылдың басынан бері крипто-алаяқтықтан 1 миллиард доллардан астам шығынға ұшырады. Айта кетейік, сандар биылғы маусымда болса да, қазіргі сценарий тек нашарлай түсті.
Сауалнамаға сәйкес, қазір криптовалютаға негізделген алаяқтық алаяқтықтың осы түрінен жоғалған барлық ақшаның төрттен бірін құрайды, бұл 46,000 жылдың қаңтары мен наурызы аралығында шамамен 2021 60 адамды құрайды. 2018 жылы криптовалютадағы шығын 2017 жылмен салыстырғанда шамамен XNUMX есе көп болды.
Криптографиялық жобаларды тексеруге үміткер веб-сайттар
CertiK мәліметтері бойынша 40-тан астам веб-сайт криптовалюта жобаларын бағалайды және «KYC бейдждерін» ұсынады. Дегенмен, қызметтер «құнсыз», өйткені олар «алаяқтықты анықтау үшін тым үстірт немесе инсайдерлік қауіптерді ашу үшін тым әуесқой».
Бұдан әрі баяндамада бұл веб-сайттардың артында тұрған топтар «қажетті тергеу әдістемесі, оқыту және сараптамасы жоқ» делінген. Демек, бұл төсбелгілерді алаяқтар қоғам өкілдері мен инвесторларды алдау үшін пайдаланады.
Осыны айта отырып, сектор көп жұмыс істеп жатыр және крипто-алаяқтармен күресте ілгерілеуде. Мысалы, алаяқтықты анықтауға және алдын алуға бағытталған соңғы әрекетінде Mastercard блокчейн деректері мен жасанды интеллектті біріктіретін технологияны ашты.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/