Крипто алаяқтары басып кетпеу үшін «Кәсіби KYC актерлерін» пайдаланады

Крипто алаяқтары мен хакерлер ұсталып қалмаудың жаңа, оңай жолын тапқан болуы мүмкін. CertiK, блокчейн қауіпсіздік сарапшы, жалған әзірлеушілер криптографиялық қауымдастықтарды алдау үшін пайдалана алатын KYC актерлерінің тобын ашты.

Көптеген жылдар бойы алаяқтар анықталмас үшін шығармашылықпен айналысуға мәжбүр болды. Сыйлық криптодан бастап көптеген заңсыз әрекеттер дамыды Алаяқтық романтикаға/онлайн танысу алаяқтарына. 

Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker бұл криптовалютаны көрсетті Алаяқтық 2020 жылы алаяқтықтың жетінші қауіпті түрінен 2021 жылы екінші қауіпті түріне дейін көтерілді.

Мұндай заңсыз әрекеттерді көріп, көптеген крипто биржалары сияқты Бинус және Coinbase Криптоға қатысты басқа платформаларға «Өз тұтынушыңызды біліңіз» (KYC) шаралары. Бірақ алаяқтар мұның да жолын тапқанға ұқсайды. 

Жаман жігіттер үшін ойнайтын KYC актерлері

Blockchain қауіпсіздік компаниясы CertiK бар көтерілді әзірлеушілер тұрақты тексерулерді айналып өту үшін пайдаланатын «кәсіби KYC актерлерінің» үстіндегі қызыл жалаулар.

Бұл схемада KYC актері KYC-ге инсайдерлік бұзақылық немесе шығу алаяқтық алдында крипто қоғамдастығына сенім артқысы келетін жалған жоба иелерінің атынан жалданады.

Фирманың айтуынша, біреуді «алаяқтық әрекеті үшін KYC-ке» жалдау оңай және арзан. Бағалар «дамушы елден банк ашу немесе айырбастау шотын ашу үшін» KYC талаптарын орындау сияқты талаптарды ескере отырып, 8 долларға дейін төмендеуі мүмкін.

Әрі қарай CertiK қосылған:

«Егер KYC актері күрделірек тексеру процесіне тап болса, баға көтеріледі және егер сатып алушыға ақшаны жылыстату қаупі төмен болып саналатын елдің азаматы болып табылатын актер қажет болса, айтарлықтай секіреді, осылайша оның пайда болу ықтималдығы төмен. белгіленді немесе қабылданбады, сонымен қатар көптеген басқа қызметтерге қол жетімділік. 

Жалпы компанияның сарапшылары 20-дан астам биржадан тыс (OTC) астыртын нарықтарды анықтай алды, олардың көпшілігі Telegram және Discord-та орналастырылған, сондай-ақ кейбір төмен талапты телефонға негізделген қолданбалар.

CertiK пайдаланушыларды немесе әлеуетті инвесторларды криптовалюта жобаларымен айналысқанда сақ болуға шақырды. Әрбір негізгі мүше бойынша тиісті, мұқият зерттеу жүргізу керек. Тіпті кәсіби, тәжірибелі қылмыстық тергеушілер мен барлау сарапшылары тобымен жұмыс істеу ұсынылады.

Крипто алаяқтары үлкенірек мақсат қояды

Крипто индустриясындағы заңсыз әрекеттердің өсуін ескере отырып, бастапқы тергеу көмектесуі мүмкін. 

Соңғы бірнеше жылда крипто алаяқтықтары болды артты, криптовалюталардың өсуін ескере отырып. Бұған дейін CertiK деп хабарлайды хакерлер 2 жылдың бірінші жартыжылдығында крипто-активтерде 1 миллиард доллардан астам ұрлады және бұл санаттағы шығындар 2022 жылдан бастап 223%-ға артады деп күтеді.

Мұндай әзірлемелер криптографиялық индустриядағы одан әрі инновацияларды тежей алады. Сонымен қатар, реттеушілер инвесторларды әлеуетті түрде реттеу және қорғау жолдарын талқылауды жалғастыруда. 

Жауапкершіліктен бас тарту

Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.