Криптовалютаның кейбір ерекшеліктері оны ақшаны жылыстатудың ең жақсы құралына айналдырады және бүкіл әлем бойынша билік бұл мәселені шешуге тырысуда. Жақында Оңтүстік Кореяның Әділет министрлігі қылмыстық әрекеттерге байланысты қаражатты қалпына келтіру және ақшаны жылыстатуға қарсы тұру үшін крипто-бақылау жүйесін енгізу жоспарын жариялады.
Оңтүстік Кореяның Әділет министрлігі ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында криптовалюталарды пайдалана отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мен өндіріп алуды қадағалауды күшейту үшін «криптовалюталарды қадағалау жүйесін» енгізеді. https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (@ WuBlockchain) Қаңтар 29, 2023
Жүйе ит-құс транзакцияларының тарихы болуы керек; содан кейін ол күмәнді транзакцияларға қатысты ақпаратты шығарып, ақша аударылғанға дейін және кейін қаражат көзін тексереді, деп хабарлайды жергілікті БАҚ.
Жүйені 2023 жылдың бірінші жартысында енгізу жоспарланғанымен, Оңтүстік Корея министрлігі 2023 жылдың екінші жартысында тәуелсіз бақылау және талдау жүйесін әзірлеуді жоспарлап отыр.
Министрлік соңғы кездері қылмыс бұрынғыдан да күрделі және жоспарлы болып кеткені туралы мәлімдеме жасады; енді қылмыстарға қарсы тұру үшін халықаралық стандарттарға сай қылмыстық сот төрелігі жүйесін құру арқылы сот сараптамасының инфрақұрылымын жақсартуы керек.
Оңтүстік Корея полициясы қазірдің өзінде елдегі бес криптовалюта биржасымен қылмыстық тергеудегі ынтымақтастық үшін келісімге отыр, түпкі мақсаты крипто инвесторлары үшін қауіпсіз сауда ортасын құру.
Елдің Жоғарғы соты Bithumb криптовалюта биржасы 1.5 жылдың 12 қарашасында 2017 сағаттық қызмет үзілгені үшін инвесторларға келтірілген шығынды төлеуі керек деп шешті. Шешім 6 доллардан 6,400 132 долларға дейінгі залал төленуі тиіс Жоғарғы соттың шешімін аяқтады. XNUMX инвесторға. «Технологиялық ақаулардың ауыртпалығын немесе құнын компания мойнына алуы керек қызмет көрсету қызмет үшін комиссия төлейтін қызмет пайдаланушылар емес, операторлар».
Бұл жүйе ақшаны жылыстатуға тосқауыл болады деп айтуға әлі ертерек болса да, бұл алға жасалған қадам. Бұл өте ауыр құқық бұзушылық және онымен айналысатын адамдар заңсыз жолмен алынған ақшаны жылыстату үшін кез келген әдісті қолданады. Егер жүйе уәде етілгендей жұмыс істеп, қаржылық қылмыскерлерді ұстай алатын болса, Оңтүстік Корея техниканы жасауда пионерлер қатарында болатынын қарастырайық.
Ақшаны жылыстатудың негізгі себебі - салықтан жалтару; криптоға дейін көптеген басқа құралдар қолданылды, бірақ олар қарапайым болды; Криптоның анонимділігі жақсырақ жалтаруға мүмкіндік берді, ал жылыстатылған ақша сонымен қатар терроризмді қаржыландыруда, есірткі саудасында, адам саудасында, контрабандада және басқада қолданылады. Егер бұл қадағалау жүйесі жұмыс істесе, бұл қылмыскерлер үшін үлкен соққы болуы мүмкін.
Мұндай инновациялар әрқашан құпталады, өйткені олар елдің қаржылық экожүйесін жақсартуға жағдай жасайды, сонымен қатар қылмыскерлер өздерінің пайдасына ақшаны сыртқа шығару үшін пайдаланатын саңылауларды толтырады. Ақшаны тек елдің игілігіне жұмсауға болмайды. Бірақ сонымен бірге әлемдегі позициясын нығайту.
Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/