Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) 25-тен астам адамды 42 миллион доллардан астам алаяқтық жасағаны үшін 170 жастағы Род-Айленд криптовалютасының трейдеріне (Монета сигналдары) 5 айға сотталды.
Монета сигналдарының трейдері сотталды
Шенеуніктің айтуынша баспасөз хабарламасы, сотталған Джереми Спенс 2017 жылдың қарашасынан 2019 жылдың сәуіріне дейін басқарған бірнеше криптовалюталық инвестициялық пулдар арқылы инвесторлардан қаражат сұраған.
Ол бірнеше криптографиялық қорларды құрды және басқарды, соның ішінде ең үлкен үшеуі – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund және Coin Signals ұзақ мерзімді қор. Спенс оның сауда-саттықтары жақсы жүріп жатқанын және орасан зор пайда әкелетінін мәлімдеді, бұл инвесторларды олардың атынан жұмыс істеу үшін оған BTC және ETH сияқты криптовалюталарды жіберуге итермеледі.
Инвесторларды тарту үшін жалған шағымдарды пайдалану
Бір кезде ол тіпті желідегі чат тобында оның өткен айда инвестор қаражатымен саудасы 148% -дан астам кіріс әкелді деп жалған хабарлама жариялады. Нәтижесінде кейбір инвесторлар оған қосымша қаражат жіберді.
Алайда Әділет министрлігі Спенстің мәлімдемелері шындықтан алыс екенін атап өтті.
«SPENCE жалған мәлімдемелер арқылы 5 миллион доллардан астам соманы сұрады, оның ішінде SPENCE-тің крипто саудасы өте тиімді болған кезде, шын мәнінде, SPENCE саудасы үнемі тиімсіз болды…
Шын мәнінде, шамамен бір айдың дәл сол кезеңінде SPENCE саудасы ол инвестор қаражатын саудалаған шоттарда таза шығынға әкелді», - деп атап өтті DOJ.
Инвесторлардың қаражаттарымен сауда жасау кезінде шеккен таза шығындарын жабу үшін Спенс ақша жинауды жалғастыру үшін жалған шот қалдықтарын жасап, жұмыс істей бастады. қаржы пирамидалары.
Ол ескі инвесторларды төлеу үшін жаңа инвесторлардың қаражатын пайдаланды және бұл қулықты мүмкіндігінше ұзақ ұстады. Ол схема арқылы инвесторларға 2 миллион доллардан астам криптографиялық активтерді тарата алды.
«SPENCE-тің саудадағы шығындары туралы нақты есеп берудің орнына, шоттардағы қалдықтар инвесторларға SPENCE-ке инвестиция салу арқылы ақша тауып жатқанын жалған көрсетті», - деп қосты DOJ.
Спенс кінәсін мойындады
Спенс болды тұтқындалды 2021 жылдың қаңтарында Федералдық Тергеу Бюросы (ФБР) және оған қарсы тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) жеке азаматтық айыптар тартқан. Ол сұрады 2021 жылдың қарашасында тағылған айыптар бойынша кінәлі.
42 айлық түрме жазасына қоса, Спенс үш жыл бақылауда босатылады және босатылғаннан кейін 2 миллион доллардан астам соманы өтейді.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/