Банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта биржасы және оның негізін қалаушы Сэм Банкман-Фрид түрік шенеуніктері бұрынғы бас директорды тексеріп жатқанда, шетелде алаяқтық үшін айыпталуы мүмкін.
жаңа айтуынша хабарландыру Түркияның Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы Банкмен-Фрид пен криптовалюта биржасын оның жақында ыдырауына байланысты алаяқтық үшін тергеп жатыр.
Банкмен-Фрид FTX сандық сауда филиалы Alameda Research компаниясына несие беру арқылы миллиардтаған долларлық клиенттердің қаражатын дұрыс пайдаланбады деп айыпталуда.
«14 жылдың 2022 қарашасында біздің агенттікке заңнамаға және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес берілген міндеттер мен өкілеттіктер аясында сауда атауымен жұмыс істейтін жаһандық криптовалюталық активтерді саудалау алаңына қатысы бар жеке және заңды тұлғалар алдында тергеу басталды. FTX.com.»
Түрік шенеуніктері FTX және Bankman-Fried клиенттерге шынайы емес және қалыптан тыс нарық жағдайын тудырды деп, тергеудің әзірге нәтиже бергенін айтады. Нәтижесінде, басқарма прокурорлардан «күдікті» болып көрінетін цифрлық активтерді тәркілеуді сұрайды.
«Біздің Агенттіктің осы мәселе бойынша жүргізіп жатқан тексерулерінің нәтижесінде қазіргі кезеңде тұтынушылардың сенімдері тиісті түрде сақталмаған.
Клиенттің сенімдері басқа тұлғаға немесе тұлғаларға беріледі немесе шындыққа жанаспайтын жұмыстар мен мәмілелер арқылы шетелге алынады, мұнда нақты емес крипто активтері сатып алынады және клиенттерге сатылады, нарықтардағы сұраныс пен ұсыныс нарықтың қалыпты жұмысына қайшы, жалған түрде басқарылады. …
Ыстамбұл Бас прокуратурасына 282-баптағы қылмыстан туындайтын әртүрлі алдын-ала қылмыстар мен мүлікті жылыстату үшін тергеуді бастау және күдікті мүлікті тәркілеу туралы өтініш жасалды.
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
тексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/Jacob_09
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/