Крипто өзінің көлеңкелі беделіне лайық па? – Есеп беру

«Не, сен криптомен сауда жасайсың ба? Сен ессізсің, олар тек алаяқтық, ақшаны жылыстату және киберқылмыс сияқты заңсыз істерге ғана пайдаланылады ма?» 

Бұл бәріміз естіген сұрақ. Бірақ бұл шынымен солай ма?

Chainalysis жыл сайынғы крипто қылмысы туралы есебіне сәйкес, заңсыз крипто транзакцияларының құны өткен жылмен салыстырғанда 80%-ға өсті. Мысалдарға алаяқтық, darknet қылмыстары және ақшаны жылыстату жатады.

2020 жылы ол 7.8 миллиард доллар болса, 2021 жылы 14 миллиард долларды құрады. Өкінішке орай, криптографиялық алаяқтық әлі де барлық алаяқтық әрекеттердің негізгі бөлігін құрайды.

Алаяқтық әртүрлі формада болуы мүмкін. Twitter қолданушысы @Zeneca_33 бұл мысалды дана кеңеспен жариялады: «Криптовалюта кеңістігіндегі жақсы ереже, ешқашан сілтемелерді баспаңыз».

Өкінішке орай, жоғарыда келтірілген мысал алаяқтықтың өте сенімді мысалы болып табылады. Егер пайдаланушы сілтемені растамаған болса, ол өзінің ETH жоғалтқан болар еді.

Басқа алаяқтар инвесторлардың ақшасын алдап алу үшін барлық жобаларды ойлап табады. Жақсырақ мысалдарға Onecoin, Bitconnect және Bitclub Network кіреді. 

Darknet, терроризм және ақшаны жылыстату

Алаяқтық заңсыз әрекеттердің негізгі бөлігін құраса да, қылмыскерлер ақшаны жылыстату үшін айырбастарды да пайдаланды, бұл 8.6 миллиард долларды құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға өсті, бірақ 2019 жылғы ең жоғары көрсеткіштен төмен.

Darknet қызметі де 2.1 миллиард доллардан асып, жаңа рекорд орнатты. Оның шамамен 300 миллион доллары ұрланған логиндерді, несие карталарын және т.б. сататын алаяқтық дүкендерінен түскен. Қалған 1.8 миллиард долларды есірткі нарығы өндірді. 

Өмір сүре алатын қараңғы желі нарықтары үшін Chainalysis бәсекелестік бұрынғыдан да қатал және бұл бәсекелестер лас ойнауға дайын дейді.

Flashpoint зерттеу бөлімінің аға директоры Ян Грейдің айтуынша, деректердің ағып кетуі, DDoS шабуылдары және doxx - бұл ғарышта жиі кездесетін жағдайлар. 

Тек орыстілді елдерге қызмет көрсететін Hydra нарығы әлі күнге дейін ең үлкен қараңғы желі нарығы болып қала береді, ол бүкіл әлем бойынша нарық кірісінің 80% құрайды. Оның күмәнді әрекеттерінің ішінде есірткі сатудың басым бөлігін құрайды. 

Fiat-ды ұстаныңыз - бұл криптоға қарағанда әлдеқайда қауіпсіз

33 жылдан бері киберқылмыскерлер криптографиялық жолмен, негізінен орталықтандырылған биржаларда 2017 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатқан деп есептеледі. Салыстыру үшін, БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының бағалауы бойынша жыл сайын 800 миллиард доллардан 2 миллиард долларға дейінгі фиат валютасы жылысталады.

Басқаша айтқанда, криптовалюта арқылы жылыстатылған жаһандық ақша сомасы барлық транзакция көлемінің небәрі 0.05% құрайды.

Және, әрине, блокчейндердің мөлдір табиғаты криптовалютаның әмияндар арасында қалай қозғалатынын және қаражаттың қолма-қол ақшаға қалай түрленетінін бақылауды жеңілдетеді.

Сондай-ақ, өкінішке орай, біздің ақшаны ұстайтындар жиі ең үлкен қылмыс жасайды. Мысалы, американдық Bancorp банкі АҚШ үкіметіне 613 жылы талаптарды орындамағаны үшін 2018 миллион доллар төлеуге мәжбүр болды. ақшаны жылыстату нұсқаулар. Банк көптеген рұқсат етілмеген транзакцияларды мойындамай, сотталып, айыппұл салынды.

Дегенмен, ең үлкен жанжал есірткі картельіне қатысты болды. HSBC Мексикадағы ең қанды есірткі картельдерінің бірі болып табылатын Синалоа картелімен ынтымақтасқаны үшін 1.9 миллиард доллар айыппұл салды. Айтпақшы, жауапты басшылар бірде-бір басшыны қамауға алып, жазалаған жоқ.

Why DeFi ақшаны жылыстатушылардың арасында өте танымал

Chainalysis сонымен қатар DeFi аймағында кілем тартудың танымалдылығын атап өтеді. Кілемді тарту әзірлеушілер жобадан ақшаны алып тастайды дегенді білдіреді. Олардың бұл үшін екі нұсқасы бар: не смарт келісімшартқа артқы есік кіреді немесе барлық белгілерді команда сатады. 

DeFi транзакцияларының көлемі 912 жылы 2021%-ға өсті және дұрыс техникалық дағдыларды меңгерген жағдайда, код аудитінсіз де оларды биржаларда тізімге алуға болады. Кодтық аудит жобаны басқару ережелерін растайды және оны үшінші тарап жүзеге асырады. 

Chainalysis көптеген инвесторлар егер олар код аудитінен өткен DeFi жобаларына жабысып қалса немесе DEX таңбалауыштарды листингтен бұрын код аудитін қажет етсе, кілемшелерді тартуға қаражат жоғалтудан аулақ болуы мүмкін екенін атап өтеді. 

Криптографиялық алаяқтық немесе басқа нәрсе туралы айтатын нәрсе бар ма? Бізге жазыңыз немесе біздің пікірталасқа қосылыңыз Телеграм каналы.

Жауапкершіліктен бас тарту

Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.