DOJ 6 криптографиялық алаяқтықта 4 адамды айыптайды, соның ішінде Baller Ape NFT Rug-Pull   

АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) шамамен 6 миллион доллар тұратын Baller Ape NFT rug-pull қоса алғанда, криптовалюта алаяқтығының 4 түрлі ісі бойынша 130 адамға айып тақты.

Baller Ape NFT Scam

А айтуынша босату агенттіктен, Вьетнам азаматы, 26 жастағы Ле Ань Туан Калифорнияның Орталық ауданында Baller Ape NFTs бірінші күнгі ашық сатылымынан кейін веб-сайтты бұзып, инвесторлардың ақшасын алып қашып кетті. NFTs әртүрлі мультфильм фигураларды, соның ішінде маймылдарды бейнелеген.  

«Жалпы, Туан және оның серіктестері инвесторлардан шамамен 2.6 миллион доллар алды. Егер Туан барлық баптар бойынша кінәлі деп танылса, 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін», - делінген хабарламада. 

Блокчейн аналитикасын пайдалана отырып, тергеушілер Тан мен оның серіктестері ұрланған ақшаны жылыстату үшін тізбекті кесу әдісін қолданғанын анықтады. Айыпталушылар ақша ізін жасыру үшін орталықтандырылмаған крипто своп қызметтерін пайдалана отырып, монеталарды басқа активтерге айналдырды және оларды әртүрлі блокчейн желілеріне ауыстырды.    

Құны 130 миллион долларды құрайтын алаяқтық

DOJ бес адамды айыптаған тағы үш алаяқтық ісі тіркелмеген криптовалюта активтерін, ірі компаниялармен жалған бизнес-ассоциацияларды ICO және крипто биржаларында сатылатын инвестициялық қорды қамтитын жаһандық Понци схемасы болып табылады.  

«Бұл айыптаулар криптовалюталық алаяқтыққа және нарықты манипуляциялауға қатысы бар тұлғаларды қудалауға біздің терең міндеттемемізді көрсетеді», - деді Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің кішісі.

100 миллион долларға жуық инвестиция әкелген Понци схемасына екі бразилиялық пен бір АҚШ азаматы қатысты және іс Флориданың оңтүстік округінде қаралуда.

Алаяқтық ICO ісінде Калифорнияның бір тұрғыны, 54 жастағы Майкл Алан Столлери ақ қағазда Apple, Pfizer және The Walt Disney Company сияқты компаниялармен жалған және ойдан шығарылған айғақтар мен іскерлік қарым-қатынастарды пайдаланғаны үшін айыпталды. Оның Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) шамамен 21 миллион доллар жинады. 

Алаяқ инвестициялық қор бот арқылы фьючерстік және тауар нарықтарына инвестициялау үшін тіркелмеген тауарлық пул үшін жиналған шамамен 12 миллион долларды тартып, 500% -дан 600% -ға дейін кірісті уәде етті.  

Көбірек криптографиялық алаяқтық

Өткен айда АҚШ Әділет министрлігі сотталған криптовалюта трейдері Джереми Спенс 170-тен астам адамды 5 миллион доллардан астам алдағаны үшін «Монета сигналдары» деп те аталады. 25 жастағы Род-Айленд тұрғыны инвестиция тарту үшін жалған мәлімдеме жасағаны үшін 42 айға бас бостандығынан айырылды.  

Басқа жағдайда, Алабама, Кентукки, Нью-Джерси, Висконсин және Техас штатындағы реттеушілер қызыл жалаулы Ресейлік ұйым басқаратын NFT жобасы АҚШ инвесторларынан метаверсті казино жобасы – Фламинго казино клубы үшін қаражат сұрайды.

Ол NFTs ретінде метаверс казиносындағы жерді және басқа да қасиеттерді ұсынды және инвесторларға тартымды қайтаруды уәде етті. Жоба Ресейге экономикалық санкциялардан кейін наурыз айында басталғандықтан, реттеушілер жобаның инвестициялық ұсыныстарын заңсыз деп тапты.