Элизабет Уоррен Binance бас директоры Чанпэн Чжаодан крипто биржасының қаржысына қатысты жауаптарды талап етеді

АҚШ сенаторы Элизабет Уоррен Binance криптовалюта биржасы мен оның американдық бөлімшесі Binance.US компанияларының қаржысы мен операцияларына қатысты тергеу жүргізіп жатыр.

Binance бас директоры Чанпэн Чжао мен Binance.АҚШ бас директоры Брайан Шродерге жолданған жаңа ашық хатта Уоррен екі басшыға бөлшек инвесторлар «өздері сеніп тапсырған компаниялардың тиісті операцияларын толық, кедергісіз қарауға лайық» деп бірнеше сұрақ қояды. активтер».

Хат айтады,

«Компанияларыңыздың ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды, бағалы қағаздар туралы заңдарды, ақпарат туралы есеп беру талаптарын және басқа да қаржылық ережелерді орындаудан жалтару әрекеттері Binance және онымен байланысты ұйымдардың тұрақтылығы мен заңдылығына, сондай-ақ сіздің тұтынушылар алдындағы міндеттемеңізге елеулі күмән тудырады. .”

Массачусетс штатының сенаторы сонымен қатар Binance және Binance.US компанияларын олар мәлімдеген қажетті бөліну жоқ деп айыптайды және екі ұйымды құлдыраған FTX крипто биржасы мен оның еншілес компаниясы FTX.US-пен салыстырады.

«Мырза. Чжаоның Binance.US толық тәуелсіз екендігі туралы мәлімдемесі Сэм Банкмен-Фридтің FTX US және FTX арасындағы айырмашылыққа қатысты айтқан мәлімдемелеріне қатты ұқсайды – FTX US банкроттыққа арыз бергенін, оның пайдаланушылары оған қол жеткізе алмай қалғанын ескерсек, жалған болып көрінетін шағымдар. олардың қаражаты және оның жаңа бас директоры оның іс жүзінде дәрменсіз екенін жариялады ».

Уоррен тізімдер Чжао мен Шродерден жеті талап. Олар келесідей:

«1. 2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі барлық Binance және Binance еншілес баланстарының толық көшірмелерін беріңіз.

2. 2017 жылдан бастап қазіргі кезеңге дейінгі әрбір қаржылық тоқсандағы АҚШ-тағы Binance пайдаланушыларының саны мен пайыздық көрсеткішін көрсетіңіз.

3. Есептер Чжао мырзаның 2018 жылға арналған компанияны құру жоспарын мақұлдады деп болжайды, содан кейін ол «Тай Чи ұйымы» деп аталады, ол «сәйкестікке жалған қызығушылық танытатын реттеушілерді алаңдатады...» Осы жоспарға қатысты кез келген және барлық құжаттар мен хабарламаларды беріңіз. , оның ішінде оның пайда болуы, дамуы және жүзеге асырылуы.

4. Binance, Binance еншілес компаниялары және Binance.US пайдаланатын барлық ішкі ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (CFT) және клиентті білу (KYC) саясаттары мен процедураларының толық көшірмелерін беріңіз. АЖ/ТҚҚ саясаты мен рәсімдеріне қатысты хабарламалар ретінде.

5. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Чжао мырза Binance сәйкестік қызметкерлеріне «KYC жоқ» дегенді айтты. Чжао мырза кез келген уақытта Binance және/немесе Binance.US қызметкерлеріне компанияның тұтынушыны білу тексерулерін жою немесе шектеу немесе ақшаны жылыстатуға қарсы сәйкестік бағдарламасын басқа жолмен әлсірету туралы нұсқау берді немесе ұсынды ма? Олай болса, кез келген және барлық осындай хабарламаларды беріңіз.

6. Binance және Binance.US арасындағы қарым-қатынасқа қатысты барлық жазбаша саясаттардың және/немесе процедуралардың толық көшірмелерін беріңіз. Кез келген осындай саясаттар және/немесе процедуралар инвесторларға белгілі болса, сол хабарламалардың көшірмелерін беріңіз.

7. Сауда қызметтері, несие беру қызметтері немесе кез келген басқа өнімдер немесе кез келген уақытта Binance.com сайтын пайдаланған АҚШ-тағы барлық платформалардың толық тізімін беріңіз. қызметтері »

Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін

тексеру Баға Action

бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Соңғы жаңалықтар тақырыптарын тексеріңіз
 

Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.

Көрнекі сурет: Shutterstock / Tithi Luadthong