Сергей Потапенко және Иван Турогин есімді 37 жастағы Эстонияның екі азаматы. кейін қамауға алынды болжамды крипто схемасында жүздеген мың адамдарды алдау. Жазу кезінде жоғалған ақша 575 миллион доллардан асады деп есептеледі.
Екі эстониялық ер адам крипто алаяқтығы үшін қамауға алынды
Схема жалған банк пен крипто өндіруші кәсіпорынмен қатар бірнеше жалған жалға беру келісімшарттарын қамтыды. Бұл жұп тұтынушыларды Hash Flare деп аталатын тау-кен өндіру қызметімен жабдықты жалға алу келісімшарттарын жасасуға алдап жіберді. Олар сондай-ақ Polybius Bank деп аталатын жалған банк құрды және инвесторларын жалған қаржы институтына ақша орналастыруға мәжбүр етті. Сол жерден олар алған қаражатты жылыстату үшін бірнеше компанияның қызметтерін пайдаланды.
Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит кіші жақында жасаған мәлімдемесінде:
Жаңа технология зұлым актерлер үшін АҚШ-та да, шетелде де, барған сайын күрделі алаяқтық әрекеттерде жазықсыз құрбандарды пайдалануды жеңілдетеді.
Сыпайы қамтамасыз ету үшін де болды бөлек түсініктеме криптографиялық алаяқтық жағдайы. Бұл Mango Markets деп аталатын фирма арқылы инвесторларды 110 миллион доллардан астам ақшаны алдаған пуэрто-Риколық азаматқа қатысты. Ол трейдерлерге олардың портфолиосы олардан жақсырақ жұмыс істеп жатқаны туралы түсінік беру үшін әртүрлі фьючерстік келісімшарттардың және басқа да активтердің бағасын басқарды деп саналады. Енді ол Нью-Йорк сотында айыпталады.
Бұл жағдайда Полит былай деді:
Орталықтандырылмаған қаржы платформаларын пайдалану - бұл қылмыскерлер пайда болған технологияларды өздерінің жеке мүдделері үшін теріс пайдаланатын ескі мектептегі қаржылық қылмыстардың жаңа шекарасы. Осы қудалау арқылы қылмыстық бөлімше нарықты айла-шарғы жасау мен алаяқтық үшін қандай тетік пайдаланылса да, біз жауаптыларды жауапқа тарту үшін жұмыс істейтінімізді хабарлауда.
Эстониялық жұпқа қатысты қазіргі криптографиялық алаяқтық схемасы туралы АҚШ адвокаты Ник Браун атап өтті:
Болжалды схеманың көлемі мен ауқымы шынымен таң қалдырады. Бұл айыпталушылар үлкен Понци схемасын жасау үшін криптовалютаның тартымдылығын да, криптовалютаны өндіруге қатысты құпияны да пайдаланды.
Инвесторларға өтірік айту?
Hash Flare өз инвесторларына пайдаланған жабдықтың тиімділігі туралы өтірік айтты деп есептеледі. Осылайша, компания тау-кен жұмыстарын мәлімделгеннен әлдеқайда төмен жылдамдықпен орындады. Содан кейін инвесторлар алуға жоспарланған төлемдерді алған жоқ. Бұл шамамен 2015 жылдан 2019 жылға дейін созылды.
Ерлі-зайыптылар Эстонияның астанасы Таллин қаласында қамауға алынды. Қазір бұл істі Федералдық тергеу бюросы (ФБР) тергеп жатыр. Екі ер адам да бір рет сым алаяқтығымен қатар, 16 бабы бойынша сымды жалған алаяқтық жасағаны үшін айыпталып отыр. Олар сондай-ақ ақшаны жылыстатқаны үшін бір айыппен және әрқайсысы 20 жылға бас бостандығынан айырылады.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/