Эстонияның салық әкімшілігі кеңесінің айтуынша, мыңдаған тұтынушылары бар биржа CoinMetro салық алаяқтығын жасаған болуы мүмкін. Алайда қаржы реттеушісі өз тұжырымдарын әлі дәлелдей алмай отыр, іс қазір соттың қарауында. Сот компанияның салық шоттарын тәркілеуге рұқсат берді, бұл компания үшін алаңдаушылық туғызады.
CoinMetro салық төлеуден жалтару үшін айыптарға тап болады
CoinMetro 2017 жылы Кевин Мурко құрған. Ол эстониялық электрондық мемлекет пен кәсіпкерлік мәдениетті қызықты деп тапты, бұл оны өз компаниясын аймақта тіркеуге итермеледі. Дәл қазір стартап Эстонияның Салық әкімшілігі кеңесінің ауыр айыптауынан кейін қиындыққа тап болып отыр, ол сотқа CoinMetro-ның 100 мың еуро көлеміндегі капиталын тартып алуға негіз берді.
Салық кеңесі 2022 жылдың алғашқы үш айындағы стартаптың жазбаларын тексергеннен кейін CoinMetro-ның салықтық өтініштерінде кейбір сәйкессіздіктерді тапты. Соңғы есептерге сәйкес, олардың нәтижелері CoinMetro кіріс салығын тапсырғанын көрсетеді, бұл жазба олар беруге міндетті емес еді. Оның орнына компания табыс салығы бойынша міндеттеме сомасын декларацияланбаған, бұл оларға 100K+ еуро салық төлеуден жалтаруға көмектесті деген болжам бар.
Салық комитеті берген сот бұйрығына сәйкес, олардың салық салу саласындағы шоттарында олар «көзге оғаш» деп сипаттайтын, «салақ» жазбалары бар. Шотқа қатысты күдікті салықтық өтініштер Эстонияның қаржылық реттеушісін биржа салық алаяқтықпен айналысуы мүмкін деген ойға әкелді. Дегенмен, Мурко еш алаңдаушылық білдірген жоқ және айыптауларға біршама сабырлы.
Кевин Мурконың қызметі назарда
Кевин Мурко екі ұйымның құрылтайшысы болып табылады, CoinMetro Limited Co. және CoinMetro Group Limited Co., ал соңғысы крипто саудасымен және IT шешімдерімен айналысады; ол біріншісіне өз клиенттеріне токендерді сатып алу және сату қызметтерін ұсынуға міндеттейді. Алайда, кейбір жергілікті эстондық дереккөздерге сәйкес, CoinMetro Group өзінің стартапынан ешқандай табыс әкелмеген.
Компанияның бір күндік қызметін жүзеге асыру үшін кірісті қалай алатыны туралы сұрау Эстонияның салық және әкімшілік кеңесіне жұмбақ болды. CoinMetro басшыларынан олардың капиталы қайдан келетінін сұрағанда, олар компанияда табыстың қалай түсетіні туралы нақты суретті бермеді.
Эстониялық криптовалюта бизнесінің орталық сатысында тұрған танымал биржа бүкіл елдегі банктерде ешқандай төлем шоттарына ие емес. Компанияда қаражаттың қалай түсетінін анықтаған кезде басқарма VIBAN банктік шотын ашты, оның иесі салық реттеушісінің аты-жөні тізімінде жоқ. VIBAN шоты ол орналасқан банк шот иесі жасаған транзакциялар туралы мәліметтерге тікелей қол жеткізе алмайтындай етіп жұмыс істейді. Шартты банктік жағдай ақшаны жылыстатушылардың және салық төлеуден жалтарғандардың қызығушылығын тудырды.
Эстонияның салық басқармасы сотқа шағым түсірді, бірақ әзірге биржаның салық төлеуден жалтару ісі бойынша нақты дәлел келтірген жоқ.
Дереккөз: https://crypto.news/estonia-regulator-accuses-coinmetro-of-tax-fraud/