Еуропалық Одақтың құқық қорғау органдары атышулы трансшекаралық криптовалюта алаяқтарының жолын кесу үшін күш біріктірді.
Eurojust және Europol 2022 жылдың шілдесінен бастап онлайн-инвестициялық алаяқтарды ұстау үшін Болгария, Германия, Кипр және Сербиямен жұмыс істейді.
Соңғы есептер алаяқтардың стратегияларын өзгерткенін және жыл бойы жоғалтқан шығындарды қалпына келтіруге тырысатын бейтаныс крипто инвесторларын алдай бастағанын анықтады.
Europol миллиондаған еуроны криптографиялық алаяқтықтан шығынға ұшыратты
Eurojust және Europol еуропалық криптографиялық алаяқтықты тоқтату үшін цифрлық бизнеспен жұмыс істейді. Тергеу барысында олар колл-орталықтар арқылы әрекет ететін қылмыстық топты әшкереледі. Есеп неміс инвесторларының осы онлайн крипто алаяқтықтарынан 2.1 миллион доллардан астам жоғалтқанын көрсетті.
Europol мәліметтері бойынша, алаяқтар әртүрлі елдердің құрбандарын жалған цифрлық активтерді инвестициялау схемаларына инвестициялау үшін алдап, олардың қаражатын тонап кеткен. Бұл мәселе ЕО шеңберінде трансшекаралық тергеулер үшін бірлескен жедел топ құруға әкелді.
Европол айтты алаяқтар Еуропадағы төрт байланыс орталығынан жұмыс істеген. Олар шағын инвестициялар бойынша жоғары пайда ұсына отырып, құрбандарын тартады. Табысты пайда құрбандарды көбірек қаражат салуға итермелейді, алаяқтар жоғалып кетеді. Хабарланбаған істердің санын ескере отырып, Europol шығын жүздеген миллион еуроны құрауы мүмкін деп күдіктенеді.
Агенттік тергеу барысында 261 адамды (екеуі Кипрде, екеуі Болгарияда, үшеуі Германияда және 214-і Сербияда) сұрап, ЕО аумағындағы 22 жерде тінту жүргізді. Олар 30 адамды қамауға алып, әмияндарды, көліктерді, қолма-қол ақшаны, құжаттар мен электронды жабдықты тәркіледі.
Криптографиялық алаяқтық пен бұзақылықтан шығын көбейген сайын белсенді шаралар
Цифрлық активтер индустриясында топ-бизнес пен мемлекеттік органдардың атын жамылған алаяқтық операциялардың өсу қарқыны байқалды. Соңғы есептер алаяқтардың FTX дағдарысынан кейін жоғалған қаражатты қалпына келтіру үшін қаражат іздейтін осал адамдарды пайдалану үшін өзін мемлекеттік шенеунік ретінде көрсететінін анықтады.
Орегон қаржылық реттеу бөлімі (DFR) а баспасөз хабарламасы крипто трейдерлеріне олардан ақшаны тартып алуға бағытталған веб-сайттар мен қолданбалардан ескерту. Сонымен қатар, DFR трейдерлерге крипто сауда платформаларына қаражат жібермес бұрын тиісті зерттеулер жүргізуге кеңес берді. Агенттік мысал ретінде Америка Құрама Штаттарының Мемлекеттік департаментіне тиесілі деген веб-сайтты келтірді.
DFR мәліметтері бойынша, сайт FTX клиенттеріне қаражаттарын қалпына келтіруге көмектесетінін мәлімдеді. Өз талаптарымен веб-сайт инвесторлардың пайдаланушы аттары мен құпия сөздеріне қол жеткізді. Сондықтан, DFR әкімшісі, TK Keen, крипто трейдерлерін өз ақпараттарын мұқият қорғауға және құпия деректерді зерттеу жүргізбестен шығармауға шақырды.
Сонымен қатар, 26 желтоқсандағы есепте сот Оңтүстік Кореяның цифрлық активтерді айырбастау алаяқтығына қатысы бар басшыларды сегіз жылға бас бостандығынан айырды.
Шенеуніктер 1.5 миллиард долларлық алаяқтыққа қатысып, 50,000 300 инвесторды алдап, оларға инвестициядан XNUMX% қайтарымды уәде етті. Алты басшы өз жазасын алды, ал үшеуі кейбір айыптар бойынша кінәсін мойындамады және жақын арада сот алдында жауап береді.
Immunefi, қате сыйақы және қауіпсіздік қызметінің платформасы жақында деп хабарлайды 3.9 жылы крипто индустриясы алаяқтықтан 2022 миллиард доллар жоғалтты.
Immunefi компаниясының бас директоры Митчелл Амадор осалдықтарды белсенді түрде анықтау және жою қоғамдастықты қорғауға және инвесторлар арасындағы сенімді қалпына келтіруге көмектесетініне кеңес берді.
Дереккөз: https://bitcoinist.com/eu-agencies-to-clamp-down-on-cross-border-crypto-scammers/