ЕО кез келген транзакция құны үшін анонимді, жеке басқарылатын крипто әмияндарды пайдаланатын транзакцияларға тыйым салатын жаңа директиваны енгізді.
Еуропарламент өкілі анықталған директиваны бейсенбіде ЕО Парламентінің жетекші комитетінің көпшілігі мақұлдады.
Ақшаны жылыстатумен күресуге бағытталған бұл соңғы ереже қолма-қол ақша операцияларына шектеу қояды және барлық анонимді криптовалюта операцияларына тыйым салады. Атап айтқанда, ол 10,000 3,000 еуродан асатын кез келген қолма-қол ақша операциясын және XNUMX XNUMX еуродан асатын кез келген анонимді қолма-қол ақша операциясын заңсыз етеді.
ЕО заңнамасы
Заң жеке, тіркелмеген криптографиялық әмияндардан реттелетін қызмет провайдерлеріне дейінгі транзакцияларға бағытталған, бұл криптовалюта желілерінің анонимді және рұқсатсыз сипаттамаларына байланысты оларды пайдалануды тиімді шектейді.
Ереже криптовалюталық активтерді аударуға мониторингті күшейтуді міндеттейді және криптовалюта бизнестерінен ақшаны жылыстатуды болдырмау үшін мұқият тексеру тәжірибесін енгізуді талап етеді. Осы ережелерді ұстануды талап ететін субъектілердің ауқымы криптовалюта индустриясының көпшілігін қамтитындай кеңейді, бұл тұтынушыларды мұқият тексеруді қажет етеді.
Заңнама сонымен қатар заңды тұлғалардың нақты иелерін немесе бақылаушыларын ашуға бағытталған нақты бенефициарларды егжей-тегжейлі есепке алу қажеттілігіне баса назар аударады. Бұл бастама банктерді, жылжымайтын мүлік фирмаларын және криптовалюта бизнесін қоса алғанда, кең ауқымды субъектілерді тұтынушыларды тексеру процестерін күшейтуге мәжбүр етеді.
ЕО-ның соңғы ережелері аймақта криптоның ұсынылуын, басқаруын және саудалануын айтарлықтай өзгертеді. Өткен аптада жетекші биржалық OKX алдағы MiCA ережелерімен тұрақты коиндерге жүктелген ережелерге сәйкес аймақтағы USDT сауда жұптарының делистингін жариялады.
Дереккөз: https://crypto.news/eu-ban-anonymous-crypto-wallet-combat-money-laundering/