Еуропалық Одақ (ЕО) саясаткерлері криптовалюта биржаларын реттеуді күшейту туралы заң жобасын әзірледі. Жаңа директива криптоға байланысты талап етеді компаниялар салық салу үшін өз тұтынушылары туралы белгілі бір мәліметтерді жариялауы керек.
Есепке сәйкес, ЕО ұсынысы мақұлданған жағдайда 2.4 миллиард еуро жинауға дайын болады.
Бұған қоса, бұл бастаманы сәтті деп санау үшін орындалуы керек шарттардың бірі крипто-активтерді төлемнің немесе инвестицияның жарамды әдісі ретінде мойындау керек. Сондай-ақ салық төлеушінің нақты анықтамасы әлі де негізгі талап болып табылады.
Реттеуші органдар ашықтықты қалайды
Директива биткоин биржаларындағы анонимді транзакцияларды тоқтатады. Бұл билік экстремистік шабуылдарды қаржыландыру үшін пайдаланылған деп есептейтін қаржылық ресурстар.
Тиісінше, криптобиржалары мен клиенттерге криптографиялық қызметтерді ұсынатын компаниялар осы пайдаланушылардың қайда тұратыны, туған жері, криптовалютаға қанша ақша жұмсағаны және қанша ақша алғаны сияқты пайдаланушылары туралы жеке ақпаратты ашуға міндетті болады.
Заңнама ЕО резиденттерімен жұмыс істейтін криптоактивтердің операторларына, компаниялардың өздері ЕО-да орналасқанына немесе жоқтығына қарамастан қолданылады.
Бұл қадамды қабылдау арқылы ЕО виртуалды валюталарды айырбастау арқылы ақшаны жылыстатуды, сондай-ақ террористік ұйымдарды қаржыландыруды бақылау мүмкіндігін жақсартуға үміттенеді.
Келісім сондай-ақ қаржылық қылмыстармен күресуге және салық төлеуден жалтарудың алдын алуға бағытталған ауқымды шаралар кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады.
«Крипто-актив инвесторлары тапқан табыстың ашықтығы дәстүрлі активтермен тең бәсекелестік жағдайын жақсартады», жаңа заң жобасында көрсетілгендей.
Қосымша ережелер осында
Жаһандық реттеушілер әдетте криптовалюта саудасы салық салуды қажет ететін табысты қызмет деп санайды. Елдер әлі де жаңа ережелерді, әсіресе салық салуды қабылдау арқылы цифрлық валюталардағы заңды кемшіліктерді жоюға тырысуда.
ЕО криптовалюта нарығының ережелерін - Crypto-Assets (MiCA) нарығын аяқтауға асығуда. Бұл шаралар қазіргі уақытта ЕО заңнамасымен қамтылмаған криптовалюталарға заңды сенімділік беруге арналған.
30 маусымда алдын ала келісіммен аяқталған бірнеше айлық талқылаулар мен келіссөздерден кейін Еуропалық парламент криптовалюта нарығын реттеуді (MiCA) жүзеге асыруға дауыс береді.
Сауалнама ақпан айына жоспарланған. Еуропалық билік MiCA енгізу ЕО бойынша криптовалюталар үшін стандартталған ережелерге әкеледі деп мәлімдейді.
Цифрлық валютаның және оның негізгі технологиясының күшті дамуы секторға көптеген қызығушылықтарды тудырды және анық көптеген тексерулер болды. Сонымен қатар, көптеген елдердің билігі басқару әдісімен қатар құқықтық базаны құруда қиындықтарға тап болады.
Криптовалюталарды пайдалану ақшаны жылыстатумен және басқа да заңсыз әрекеттермен күресуді қиындатады.
Криптоның халықаралық қолжетімді сипатына және ол бар және дамып жатқан экожүйеге байланысты ықтимал тәуекелдер субъектінің өзін жылдам анонимдеу қабілетіне байланысты, бұл транзакцияға қатысатын тұлғаларды анықтау және тексеру мүмкін емес.
Транзакциялар әртүрлі юрисдикциялар мен аймақтарда іске асырудың әртүрлі деңгейлеріне бөлінгенде, криптографиялық сәйкестік, қадағалау және орындау жауапкершілігі көрінетін және нақты бола алмайды.
Осының тікелей салдары ретінде орталықтандырылған бақылау мен басқаруды құру және енгізу іс жүзінде мүмкін емес іс.
Крипто-активтер хакерлердің ақпарат алуы, цифрлық әмияндарға қол жеткізуі және транзакцияларды еліктеу үшін айтарлықтай қауіп тудырды. Бұл жаңадан дамып келе жатқан сала болғандықтан, дайын емес нарық ойыншылары заңсыз тараптардың жеміне айналады.
Тәуекелдерді нашар басқару криптоның жалғандық пен алаяқтыққа ұшырауы мүмкін, нәтижесінде эмитенттердің қолда бар активтері қолдау көрсетпейді.
Сондай-ақ анонимдік және орталықсыздандыру мәселесі бар. Анонимді транзакциялар криптовалютаның пайдалы сипаты бола отырып, қылмыскерлер үшін ақшаны жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттерді жүзеге асырудың тамаша құралы болып табылады.
Жасыратын технология мен ұрлауға арналған арнайы бағдарламалық жасақтамаға байланысты дәстүрлі активтерді алаяқтыққа қарағанда крипто қылмыстарын анықтау қиынырақ.
Егер қабылданса, саясат жобасы орталықтандырылған және орталықтандырылмаған биржаларға да қолданылады, бұл клиенттердің құпиялылық мәселелерін көтереді. Директива сонымен қатар криптовалюта компанияларына қысым көрсетіп, оларды деректердің үлкен көлемімен айналысуға қалдырады.
Дереккөз: https://blockonomi.com/eu-new-directive-requires-crypto-companies-to-report-users-holdings/