Жақында Еуропалық Одақ Парламенті мен Кеңесі ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң тізімі бойынша уақытша келісімге келді. Ұсынылған басқа шараларды одан әрі талқылау әлі қажет болмаса да, жаңа шаралар ЕО елдерінің ұлттық қаржы агенттіктерінің осы саладағы күш-жігерін оңтайландыруға көмектеседі.
Криптовалюталар жаңа заңдардың негізгі бағыты болмаса да, бұл сала бірнеше ережелермен нақты бағытталған.
Криптовалютадан түскен кірістер туралы есеп берудің артуы
Соңғы жылдары бірнеше криптовалютамен байланысты компаниялар АҚШ-қа қарағанда біршама қысқартылған нормативтік базаға сілтеме жасай отырып, олардың кейбір немесе барлығын Еуропалық Одаққа көшіру үшін қадамдар жасады, мұнда ӘКК көптеген сот процестеріне қызмет етеді және қалай әрекет ететінін түсіндіруден бас тартты. оларды болдырмау үшін.
ЕО-да негіз қазірдің өзінде қарастырылғандықтан, шенеуніктер оны Еуропада және одан тысқары жерлерде қаржылық қылмыстардың алдын алу үшін кеңейтті.
Жаңа пакеттегі ең маңызды ереже крипто-компаниялардың құны 1,000 еуродан асатын кез келген цифрлық актив транзакциясына тиісті тексеру жүргізу жөніндегі жаңа міндеттемесі болса керек.
«Жаңа ережелер криптографиялық сектордың көп бөлігін қамтиды, бұл барлық крипто-активтер қызметтерін жеткізушілерді (CASPs) өз клиенттеріне тиісті тексеру жүргізуге мәжбүр етеді. [...] Келісімге сәйкес, CASPs €1000 немесе одан да көп сомаға транзакцияларды жүзеге асырған кезде тұтынушыларды тиісті тексеру шараларын қолдануы керек. Ол дербес орналастырылған әмияндармен транзакцияларға қатысты тәуекелдерді азайту шараларын қосады.
Ұқсас ережелер сәнді тауарларды сататындарға және әдеттегі еуропалық стильде футбол клубтары мен агенттерге де енгізілді.
Жетілдірілген тиісті тексеру процедуралары құны 3 мың мен 10 мың еуро аралығындағы ақшалай транзакцияларды жасағандарға жеке басын растауды жүктей отырып, таза құны жоғары тұлғаларды одан әрі бөлектейді.
Сонымен қатар, лаңкестік пен қаржылық қылмыстарға қатысты заңнамасы жоқ деп есептелетін «қауіпті үшінші елдерге» және олардан кез келген аударымдарға ұқсас қатаң тексеру хаттамалары қолданылады.
Ақпарат жергілікті жерде жиналған, ЕО деңгейінде орталықтандырылған
Алдағы уақытта ЕО-ның әрбір елінің қаржылық барлау бөлімшелері жоғарыда аталған шараларға қатысты қаржылық және басқа да барлық ақпаратқа «жедел және тікелей» қол жеткізе алады.
Аталған ақпарат бойынша әрекет ету туралы шешім жергілікті ҚББ құзырында қала берсе де, бұл агенттіктер трансұлттық деңгейде қаржылық қылмыстардың алдын алуға мүмкіндік беретін тиісті ақпаратты Еуропалық билік органдарына жібереді.
Binance Тегін $100 (ерекше): тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік алу үшін осы сілтемені пайдаланыңыз. (шарттар).
Дереккөз: https://cryptopotato.com/eu-tightens-regulations-regarding-crypto-transactions-citing-aml-concerns/