Еуропалық Одақтың Құқық қорғау органдарының ынтымақтастығы жөніндегі агенттігі (Еуропол) заңсыз әрекеттерге қатысы бар онлайн-алаяқтарға қарсы әрекет ету туралы мәлімдеме жасады. Бір қызығы, бұл алаяқтықпен байланыс орталықтары арқылы жұмыс істейтін желінің тамыры бүкіл Еуропада бар.
Хабарламада айтылғандай, Еуропол бұл әрекеттер өткен жылдың маусымынан кейін тергеу басталғаннан кейін орындалды деп түсіндірді. Германия билігі агенттікке тексеру жүргізуді сұрады. Еуропол елдердің билігімен ынтымақтаса отырып, олардың көмегімен Болгариядан, Кипрден Сербияға дейін шамамен 22 жерге рейд жүргізді. Осы операцияның соңында 15 адам тұтқындалды, олардың бірі Германиядан, қалған 14-і Сербиядан.
Тұтқындаулармен қатар үш әмияндағы криптовалюталармен шамамен 1 миллион АҚШ долларын және 50,000 XNUMX еуролық қолма-қол ақшаны тәркілеу операциясы сәтті өтті. Сонымен қатар, тәркіленген заттар арасында үш көлік, электронды жабдық, резервтік көшірмелері бар маңызды ақпарат және басқа да құжаттар бар», - делінген хабарламада.
Аталған қылмыстық желіге қатысты байланыс орталықтары көбірек болуы мүмкін деген сенімнен кейін тергеу әлі де жалғасуда.
Еурополдың мәліметінше, қылмыстық ұйым құрбандарға инвестициядан «көп көрінетіндей» табыс әкелетінін уәде етіп, адастыру үшін криптовалюталық пирамиданы қолданды. Небәрі төрт байланыс орталығының көмегімен желі жүздеген миллион еуроны тартып алды. Алайда құрбандардың көп бөлігі заң органдарына хабарламауды жөн көрді, бұл шығындарды бағалау қиынға соқты.
Құрбандарының сеніміне ие болу үшін алаяқтар алдымен үш таңбалы диапазонда аз мөлшерде ақша сұрайды. Байланыс жақындаған сайын, алаяқтар жәбірленушілерді қарым-қатынасты тоқтатуға жеткілікті ақшасы болғанша, әр жолы көбірек ақша жіберуге көндірді.
Агенттіктің есебіне сәйкес, бірнеше халықаралық билік органдары «қылмыс жасау және ақшаны жылыстату үшін крипто-активтерді асыра пайдаланатын тұлғаларды алдау үшін» Еурополмен ынтымақтасады.
Криптовалюталардың құпиялылығы мен орталықтандырылмаған қасиеттері оларды қылмыскерлерді қызықтырғанымен, Еуропол оларды қылмыстық қызметте пайдалану дәстүрлі қаржыда пайдаланылатын қылмыстық қорлардың санымен салыстырғанда ақшалай қаражатқа қатысты қылмыстардың аз ғана бөлігін құрайтынын атап өтті. криптовалюталарды заңсыз мақсаттарда пайдалану биткоин экономикасының салыстырмалы түрде қарапайым бөлігін құрайтын сияқты.
Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/