Еуропалық құқық қорғау органдары Сербия, Германия, Кипр және Болгариядағы криптоалаяқтық желісін жойды. Трансшекаралық операция халықаралық құрбандарды ондаған миллион еуродан алдап алу үшін байланыс орталықтарын пайдаланды деген болжам бар.
Еуропалық Одақтың Қылмыстық сот төрелігінің ынтымақтастығы жөніндегі агенттігі мен Europol 14 жылы басталған онлайн-алаяқтық тергеуінен кейін Сербияда 2021 және Германияда бір адамды қамауға алды.
Активтер тәркіленуге 150 компьютер, үш автокөлік, екі люкс пәтер, 1 миллион доллар криптовалюта және 50,000 XNUMX еуро қолма-қол ақша кіреді. хабарландыру.
Зардап шеккендердің Германияда, Швейцарияда, Австрияда, Австралияда және Канадада болғаны хабарланды. Нақты саны айтылмағанымен, құқық қорғау органдары анықталған сан «айсбергтің ұшы ғана» екенін айтты. Тергеу барысында олар «қаржылық операциялардың үлкен көлемін» тапты.
Ұйымдасқан қылмыстық топ «Сербиядан келген байланыс орталықтарын басқарды және схеманы іске асыру үшін Болгариядағы технологиялық инфрақұрылымды пайдаланды», - делінген хабарламада және «Кипр заңсыз процесті жылыстату үшін негіз болған» делінген.
Бұл іс пен криптографиялық несие беруші Nexo рейдінің арасында ешқандай байланыс жоқ, деп хабарлайды Болгар жаңалықтары Еркін Еуропа, Бұл София қалалық прокуратурасының өкіліне сілтеме жасап. Бейсенбі күні Nexo кеңселеріне полиция қызметкерлері Болгар прокуроры ретінде рейд жасады бастады болжамды қылмыстық қаржылық әрекеттерді, оның ішінде ақшаны жылыстатуды және салықты бұзуды тергеу. Nexo компаниясының негізін қалаушы және басқарушы серіктесі Антони Тренчев бұл айыптауларды «абсурд» деп атады.
© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss