FATF криптоға жаһандық стандарттарды енгізуді жақсарту бойынша іс-шаралар жоспарын шығарады

жариялаған зерттеуге сәйкес Қаржылық іс-қимыл бойынша жұмыс тобыFATF деп аталатын ұйымның делегаттары криптовалюталарға қатысты жаһандық стандарттарды «бүкіл дүние жүзінде жедел енгізуді ынталандыру» бойынша іс-қимыл жоспары бойынша консенсусқа келді.

24 ақпанда Financial Action Task Force (FATF) жариялаған басылымға сәйкес, 200-ден астам юрисдикцияның делегаттары кіретін қаржылық бақылау ұйымының пленарлық отырысы жақында Парижде жиналып, жол картасы бойынша консенсусқа келді. «Виртуалды активтерге және виртуалды активтерге қызмет көрсетушілерге қатысты FATF стандарттарын енгізуді» күшейтуге арналған. Жұмыс тобы FATF мүшелерінің 2024 жылы криптографиялық стандарттарды енгізудегі жетістіктері туралы есеп беретінін айтты. Бұл зерттеу VASP-ті реттеу және бақылау сияқты тақырыптарды қамтиды.

Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, «көптеген елдерде виртуалды активтерді реттеудің жоқтығы қылмыскерлер мен терроризмді қаржыландырушылар пайдаланатын мүмкіндіктерді ұсынады». «ФАТФ 15 жылдың қазан айында виртуалды активтер мен виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлеріне қатысты өзінің 2018-ұсынымын күшейткеннен бері көптеген елдер бұл қайта қаралған талаптарды орындай алмады», - деп жазады Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы (FATF). «Бұл виртуалды актив транзакцияларына қатысты оригинатор мен бенефициар туралы ақпаратты алуды, сақтауды және беруді талап ететін «саяхат ережесін» қамтиды».

FATF белгілеген «Саяхат ережесі» мүше мемлекеттердегі виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлеріне (VASP), қаржы институттарына және реттелетін ұйымдарға белгілі бір цифрлық валюта транзакцияларының бастамашылары мен бенефициарлары туралы ақпаратты жинауды ұсынатын бөлімді қамтиды. Қаржылық бақылау органы 2022 жылдың сәуір айындағы жағдай бойынша бірнеше елдер терроризмді қаржыландыруға және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі оның талаптарына сәйкес келмейтінін айтты.

Жапония, Оңтүстік Корея және Сингапур елдері Саяхат ережесіне сәйкес саясатты енгізуге барынша дайын болғандардың бірі болды. Мәліметтерге сәйкес, ықтимал заңсыз қаржылық әрекеттерді бақылау үшін ФАТФ жүргізетін «сұр тізімге» бірқатар елдер, соның ішінде Иран мен Солтүстік Корея қосылды.