Негізгі түсініктер:
Крипто және форекс сауда платформасының бас директорына алаяқтық схемасы үшін айып тағылды.
Эдди Александр өз инвесторлары үшін апта сайынғы 5% табысқа уәде берді.
Іспен басқарманың Бағалы қағаздар және тауарлық алаяқтықпен күрес жөніндегі жұмыс тобы айналысады.
EminiFX криптовалюталық сауда платформасының бас директоры Эдди Александрды ФБР тауар және сым алаяқтығы үшін айыптап қамауға алды.
А.Н. айтуынша ресми хабарландыру АҚШ Әділет министрлігінен Александр алаяқтықпен айналысты Шифрлау инвестициялық және сауда платформасы және 59 жылдың қыркүйегі мен 2021 жылдың мамыры аралығында жүздеген тұтынушылардан 2022 миллион доллар инвестиция сұрай алды.
Жалған уәделер мен сәнді заттар
Александр жоғары табыс әлеуетін ұсынатын жалған уәделер беріп, платформаның пайдаланушылары 100,000 XNUMX доллар инвестиция салса, бірнеше жыл ішінде миллионер болатынын мәлімдеген.
Іс бойынша түсініктеме берген АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс «шындығында мұндай технология болмаған, өйткені Александр ақшасының өте аз бөлігін инвестициялаған, ал оның көп бөлігін жоғалтқан және оның көп бөлігін өзінің жеке шоттарына аударған» деп мәлімдеді. Өзі үшін сәнді заттар үшін төлейді ».
ФБР жауапты директорының көмекшісі Майкл Дрисколл былай деді:
«Айтылғандай, Александр мырза өзі жария етуден бас тартқан жаңа технологияны пайдалана отырып, өзінің сауда платформасы арқылы апта сайынғы 5% кірісіне «кепілдік берген» бейхабар инвесторлардан миллиондаған доллар сұрады. Өзінен бұрынғы көптеген ашкөз актерлер сияқты, ол өзі үшін қымбат сәнді заттарды сатып алу үшін сұраған инвестор қаражатының едәуір бөлігін пайдаланды ».
Александр уәде етілгендей инвестициялаудың орнына инвесторлардың кем дегенде 14.7 миллион доллар қаражатын өзінің жеке банктік шоттарына аударған. Хабарландыру одан әрі оның өзіне BMW көлігін сатып алу үшін инвестор қаражатына 155,000 13,000 доллар жұмсағаны және көлік төлемдеріне XNUMX XNUMX доллар жұмсағаны анықталды.
Криптовалютамен байланысты қылмыстың көбеюі жалғасуда
Хабарланғандай бүгінгі күні бұрын, MetaMask Web3 крипто әмиянының кейбір пайдаланушылары фишингтік шабуылдың құрбаны болды, бірқатар танымал криптографиялық веб-сайттар зардап шекті. Оларға CoinGecko, DeFiPrime және DexTools кіреді.
Etherscan ескертті:
Өткен аптада Лондон қаласының полициясы тергеу жүргізді Лондондағы «крипто тонау», онда құрбандар мыңдаған фунт криптовалюта жоғалтқан.
Қылмыскерлер смартфондардағы адамдардың криптографиялық инвестицияларын иеленушілерден алдап алу немесе тіркелгілерге қол жеткізу үшін физикалық күш қолдану арқылы нысанаға алды.
Наурызда АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы зарядталған ағайынды Джон мен ДжонАтина Барксдейл «Ormeus Coin» деп аталатын цифрлық токенді қамтитын 124 миллион долларлық алаяқтық схемасында. Ресми баспасөз хабарламасында былай делінген:
«[...] айыпталушылар Ormeus Coin-ті әлемдегі ең ірі криптовалюта өндіру операцияларының бірі қолдады деп жалған мәлімдеді, дегенмен олар 2019 жылы тау-кен өндіруден түскен жалпы кірістен 3 миллион доллардан аз табыс тапқаннан кейін тау-кен жұмыстарынан бас тартқан. Айтылғандай, инвесторлардың осы байланыстарының көпшілігінде айыпталушылар Ormeus Coin-де 250 миллион долларлық крипто өндіру операциясы бар және айына 5.4 миллион доллардан 8 миллион долларға дейін тау-кен өндіруден түсетін кірістер өндірді деп жалған мәлімдеді.
осы мақала бастапқыда FX Empire сайтында жарияланған
FXEMPIRE ішінен көбірек:
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html