ФБР Трамптың бұрынғы кеңесшісінің серіктесін 1 миллиард доллардан астам криптовалюталық алаяқтықпен қамауға алды

Бірнеше ақпаратқа сәйкес, қытайлық миллиардер Гуо Вэнгуйды АҚШ-тың Федералдық тергеу бюросы (ФТБ) миллиондаған долларлық крипто алаяқтығына қатысты деген күдікпен қамауға алды. Вэнгуй - өз елін тастап кетуге мәжбүр болған көптеген қытайлық миллиардерлердің бірі. Миллиардер бұрынғы президент Дональд Трамппен тығыз байланыста болған.

ABC репортажында Вэнгуйдің Трамптың саяси стратегі, бас стратегі және аға кеңесшісі Стив Бэннонмен достығы болғаны айтылған. Оның әкімшілігі кезінде Бэннон алаяқтық үшін айыпталып, сотталды. Трамп өзінің бұрынғы кеңесшісіне тағылған айыптар үшін кешірім берді.

FBI 1 миллиард долларлық крипто алаяқтық схемасын бұзады ма?

Хабарламаға сәйкес, Вэнгуй қамауға алынды және ол Нью-Йорктегі федералды сотта жауап береді. ФБР мен Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) Вэнгуиді Хо Ван Квок деген атпен және оның қаржыгері Кин Мин Джені сым, бағалы қағаздар және банк алаяқтығы үшін айыптады.

Ел билігі Мин Дже мен Вэнгуй өздерінің миллиард долларлық крипто алаяқтығы үшін құрбандарды ұстау үшін әлеуметтік медиа және басқа платформалар арқылы ықпалын пайдаланды деп мәлімдейді. Күдіктілер заңсыз схемадан түскен ақшаны Ferraris, 50,000 XNUMX шаршы метрлік сарай, яхта және т.б. сияқты сәнді заттарды сатып алу үшін пайдаланды деген болжам бар.

ӘКК Гуо Вэнгуи заңсыз алаяқтық схемасын 2020 жылы бастады деп санайды. Сол кезде күдікті бағалы металдар қолдайтын «H-Coin» деп аталатын криптовалюта негізінде тіркелмеген және «алаяқтық бағалы қағаздарды ұсынуды» бастады.

Шағымда ӘКК былай деді:

2020 жылдың сәуір айынан бастап Гуо АҚШ-тағы және дүние жүзіндегі инвесторлардан кем дегенде жүздеген миллион доллар жинаған жалған бағалы қағаздарды ұсынып отыр. Бұл инвесторларды білмей, Гуо және оның қаржылық кеңесшісі Дже өздерін және олардың отбасы мүшелерін байыту үшін белгілі бір тақырыптық ұсыныстардан жиналған қаражаттың үлкен бөлігін заңсыз иемденді.

Вэнгуй сонымен бірге құрбандарына қытайлық миллиардер және Трамптың бұрынғы кеңесшісі Бэннон үш жыл бұрын негізін қалаған GTV Media Group компаниясының үлесін сатып алу үшін жалған мүмкіндікті заңсыз ұсынған. АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс мынаны айтты:

Квокқа өзін және жақын туыстарын, 50,000 3.5 шаршы футтық үйді, 36,000 миллион доллар тұратын Ferrari көлігін және тіпті 37 XNUMX доллар тұратын екі матрацты сатып алғаны және XNUMX миллион доллар тұратын люкс яхтасын қаржыландырғанын қоса алғанда, ол ұрлаған ақшаға қалтасын толтырды деген айып тағылды.