Александр EminiFX-ті инвестициялық платформа ретінде сатты, ол арқылы инвесторлар «Robo-Advisor Assisted Account» көмегімен криптовалюта және валюталық саудаға автоматтандырылған инвестициялар арқылы пассивті кіріс алады, оны коммерциялық құпия болып табылатын жаңа технология деп сипаттады», - делінген шағымда. .
Шағымда Александрдың адамдардан инвестициялау үшін 59 миллион доллар алғаны және 15 миллион доллар қаражатты өзінің жеке тексеру шотына бұрмалағаны айтылған. Ол 9.04 жылдың желтоқсан айында EminiFX құрғанға дейін өзінің атына ашқан электрондық сауда алаңына 2019 миллион доллар аударған және саудадан 6.27 миллион долларға жуық шығынға ұшыраған деген болжам бар. Сондай-ақ, шағым бойынша ол өз атына тіркелген цифрлық криптовалюта әмиянының шотына инвестордың 30,000 XNUMX доллар қаражатын аударған.
Александр BMW көлігін сатып алу үшін 155,000 13,000 доллар жұмсады және басқа көлік төлемдеріне 10,000 15,000 доллар жұмсады, оның ішінде XNUMX XNUMX Mercedes Benz үшін. Тағы XNUMX XNUMX доллар қайырымдылық көмекке жұмсалды және басқа инвесторлардың қаражатын жалға алуға, EminiFX кеңсесін жабдықтауға және компания атынан іс-шаралар өткізуге жұмсады.
Инвестор қаражатының едәуір мөлшері адвокаттық алымдарды төлеуге жұмсалды, соның ішінде әрқайсысы тақырып жолында «ұстаушы» деген сөз жазылған $100,000 және $20,000 чектерін қоса алғанда, шағымда.
Кейбір инвесторлар қолма-қол ақшаны шығара алады Көптеген инвесторлар EminiFX инвестицияларынан ақша жоғалтуы мүмкін болса да, ФБР шағымында кейбір инвесторлар платформадан қаражатты сәтті шығарғанын айтты. Банктік шоттардағы белсенділік EminiFX инвестор қаражатының көпшілігін инвестициялай алмағанын көрсетеді және платформа инвесторлардың қаражатын алуды қаржыландырудың жалғыз жолы бар инвесторлардың қаражатын классикалық Ponzi типті схемада пайдалану болған сияқты.
ФБР тергеуі EminiFX инвестордың депозиттерін АҚШ долларымен қабылдағанын және инвестордың қаражатын қабылдағанын және биткоинмен де төлемдер жасағанын анықтады, делінген шағымда.
