АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) крипто ақшаны жылыстату схемасына байланысты екі Эстония азаматының қамауға алынғанын хабарлайды.
Жаңа баспасөз хабарламасында, DOJ дейді екі адам кеше Эстонияда қамауға алынды.
«Сот құжаттарына сәйкес, 37 жастағы Сергей Потапенко мен Иван Турыгин көп қырлы схема арқылы жүздеген мың жәбірленушіні алдаған. Олар жәбірленушілерді айыпталушылардың HashFlare деп аталатын криптовалютаны өндіру қызметімен жалған жабдықты жалға алу келісімшарттарын жасауға итермеледі.
Олар сондай-ақ құрбандарды Polybius Bank деп аталатын виртуалды валюталық банкке инвестициялауға мәжбүр етті. Шындығында, Полибий ешқашан банк болған емес және уәде етілген дивидендтерді ешқашан төлемеген. Жәбірленушілер Потапенко мен Турыгиннің компанияларына 575 миллион доллардан астам ақша төлеген. Потапенко мен Турыгин содан кейін алаяқтықтан түскен ақшаны жылыстату және жылжымайтын мүлік пен сәнді көліктер сатып алу үшін «шал» компанияларын пайдаланды».
Сот құжаттарына сәйкес, Эстонияның екі азаматы HashFlare үлкен крипто-майнинг операциясы болды деп мәлімдеген. Айыпталушы жәбірленушілерге «клиенттерге HashFlare компаниясының тау-кен операцияларының бір бөлігін операцияның бөлігі арқылы өндірілген виртуалды валютаның орнына жалға алуға мүмкіндік беретін» алаяқтық келісімшарттарды ұсынды.
Луис Кесада, ФБР қылмыстық іздестіру бөлімі директорының көмекшісі, дейді.
«ФБР халықаралық шекаралар арқылы инвесторларды алдау үшін барған сайын күрделі схемаларды қолданатын субъектілерді іздеуге дайын ...
АҚШ-тағы және шетелдегі жәбірленушілер күрделі виртуалды активтер кәсіпорындарына инвестициялады, бірақ мұның бәрі алаяқтық схеманың бөлігі болды және нәтижесінде мыңдаған құрбандар зардап шекті.
ФБР біздің ұлттық және халықаралық серіктестерімізге тергеу барысында құрбан болғандар үшін әділдік орнатуға көмектескен күш-жігерлері үшін алғыс білдіреді.
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
тексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/Zaleman
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/