Жаппай криптовалютадан кейін FixedFloat DEX офлайн

FixedFloat, Lightning Network-пен жұмыс істейтін орталықтандырылмаған биржа өткен аптада 26 миллион АҚШ долларын құрайтын Эфир мен BTC ұрлығына әкелген эксплуатацияның құрбаны болғанын жариялады. X-тегі Sleuths 1700ETH және 400BTC-ке нұсқады, олар төгілген сияқты - және келесі әмиянды тағайындалған орын ретінде анықтады.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixedfloat командасы жауап берді спекуляция X бойынша, шалу — «Біз шынымен де ақшаны бұзу және ұрлау болғанын растаймыз. Біз бұл мәселе бойынша көпшілікке түсініктеме беруге әлі дайын емеспіз, өйткені біз барлық ықтимал осалдықтарды жою, қауіпсіздікті жақсарту және тексеру жұмыстарын жүргізудеміз. Жақында қызметіміз қайтадан қолжетімді болады». Бұл кезеңде кімнің қаражаты ұрланғаны немесе бұзушылықтың қалай орын алғаны белгісіз. Келу Тұрақты флоат веб-сайт әр бетте қате туралы хабарды береді. 

Орталықтандырылмаған биржада қаражат әдетте биржаның өзінде ұсталмайды. Оның орнына транзакциялар смарт келісімшарттар арқылы пайдаланушылардың әмияндары арасында тікелей орындалады. Бұл ақылды келісімшарттар айырбастау процесін автоматтандырады, транзакция аяқталғанға дейін сауданың барлық шарттарының орындалуын қамтамасыз етеді. Бұл механизм айырбас бұзу салдарынан қаражатты ұрлау немесе жоғалту қаупін азайтуы керек, сондықтан 26 миллион долларды бұзуға болатын идея болды. FixedFloat қазірдің өзінде онлайн скептицизмді тудырады.

Шынында да, кейбір X пайдаланушылары ықтимал сценарий ретінде әлеуетті әзірлеушінің кілемшелерін тартуға нұсқайды. FixedFloat оның жақын арада қайтарылатынын айтқанымен, бақылаушылардың көпшілігі пайдаланушылардың 26 ​​миллион доллар қаражатын жоғалтқан жағдайда бұл мүмкін емес сценарий деп санайды. 

Крипто биржасының сәтсіздіктері – тарихи перспектива

Крипто биржаларын іске қосу олар көрінгеннен қиынырақ. Бұл функция соңғы 14 жылдағы елеулі алмасу сәтсіздіктерін және хакерлер мен қисық құрылтайшылардың әсерінен экожүйенің ұлғайған зақымдалуын қарастырады. Барлығы қанша биткоин биржасы бар? Brave New Coin қазіргі уақытта 240-тан астам қадағалайды, бірақ нақты тізімді жасау мүмкін емес, өйткені олар тұрақты түрде пайда болады және жоғалады.

Өкінішке орай, криптовалюта алмасуының сәтсіздігі немесе бұзу жиі бұзылған монеталарда бірдеңе дұрыс емес деген түсінік тудырады. Әдетте, бұл сәтсіздікке ұшыраған криптовалюта немесе биткоиннің сәтсіздігі емес, оның орнына негізгі қате басқару, тікелей құрылтайшының қылмысы және/немесе үкіметтің жаппай жабылу бұйрықтары кінәлі.

Дарвинистік теорияға сәйкес, сәтсіз криптовалюта биржаларының өнімдері мен қызметтерінің сапасы нашар басқарылатын биржалар аман қалған жағдайдан жоғары болып қалуы керек. VC Марк Андресен аты аңызға айналған MtGox сәтсіздігінен кейін көп ұзамай твиттерде былай деді: «Bitcoin өркендеуі үшін MtGox өлуі керек еді. Биткоиннің алғашқы күндерінен бастап оның бұрынғы рөлін жақсырақ, күшті құрылымдар алмастырды ».

Теория нарықтар табиғи сұрыпталуға ұқсас процесс арқылы жетіледі және күшейеді, мұнда нашар немесе «жарамсыз» қызметтер қандай да бір жолмен банкротқа ұшырайды, жақсы немесе «ең қолайлы» қызметтерге орын босату жолынан шығады. өркендеу. Егер теория дұрыс болса, онда сәтсіз криптовалюта биржаларының бұл ұзақ тізімі биржа секторының бұрынғыдан да сау екенін білдіруі керек, бірақ 2024 жылы көптеген биржалардың барлық салымшы қаражатымен бірге құлдырай беруі сенімді емес. . Сондықтан біз әрқашан айтатынымыздай, сауда жасауды ойлайтын кез келген биржада тиісті тексеруді орындаңыз.

14 жыл сәтсіз крипто биржалары

Дасет – Жаңа Зеландияда орналасқан Dasset биржасы 15 жылдың 2023 тамызында өз еркімен таратылды. Dasset негізін қалаушы Стивен Макаскилл таратушылар Грант Торнтонға актив құнының және сауда деңгейлерінің айтарлықтай төмендеуі оның табысты сауда жасау қабілетіне әсер еткенін айтты. Macaskill бастапқыда таратушылармен жұмыс істегенімен, Грант Торнтон 28 тамызда инвесторларға Макаскил енді қоңырауларды қайтармайтынын айтты. Сонымен бірге NZ Herald компаниясының хабарлауынша, «Елеулі алаяқтық» тобы Дассеттегі оқиғаларды тергеп жатыр.

blockf – 28 жылдың 2022 қарашасында банкроттыққа шағымданды. Ол өзінің сәтсіздікке ұшырауының негізгі себебі ретінде FTX құлдырауына және несиелерден айтарлықтай шығынға ұшырағанына байланысты болғанымен, компания тіркелмеген бағалы қағаздарды сату үшін ӘКК-мен қиындықтарға тап болды – және 100 жылдың басында 2022 миллион доллар төлеуге мәжбүр болды. BlockFi банкроттық рәсімі жалғасуда.

FTX – 11 жылдың 2022 қарашасында дәрменсіздігін жариялаған ең ірі криптовалюта сауда платформаларының бірі және АҚШ-та банкроттық туралы 11-тарауға өтініш беруге әкеліп соқтыру талаптарын орындай алмады. FTX тәуекелді сауда-саттықтар үшін клиенттердің қаражатын Alameda Research-ке жіберіп, айтарлықтай соманы жоғалтқан сияқты. Ол сондай-ақ осы қаражаттың бір бөлігін салыстырмалы түрде өтімді емес активтерді сатып алуға пайдаланды. Банкроттық туралы өтініштер FTX 9 миллионнан астам кредиторларға 1 миллиард доллардан астам қарыз екенін көрсетті. FTX SEO компаниясының қызметкері Сэм Банкмен-Фрид бірнеше рет алаяқтық жасады деген айып тағылды және 3 жылдың 2023 қазанында Нью-Йоркте сотта өтеді деп жоспарлануда. FTX банкроттық рәсімі жалғасуда.

Цельсий – 2022 жылдың шілде айының ортасында танымал крипто несиелеу және айырбастау платформасы Celsius банкроттыққа шағымданды. Платформа дәйекті түрде криптографиялық активтер үшін ең жоғары депозиттік мөлшерлемелерді ұсынды, бірақ бірнеше ай бойы төлем қабілетсіздігі мәселелерінен зардап шекті. Банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін шамамен бір жыл өткен соң, ӘКК Celsius негізін қалаушы Алекс Машинскийді бағалы қағаздармен алаяқтық жасады деп айыптады. Цельсистің банкроттық рәсімі жүріп жатыр.

Тодекс – 2021 жылдың сәуір айының ортасында ірі түрік криптовалюта биржасы Thodex офлайн болды және оның бас директоры Фарук Фатих Озер жоғалып кетті деп хабарланды. Сол кезде түрік билігі оны Албанияға дейін аңдыды. Биржа жабылды, кейбір бағалаулар бойынша криптовалюта 2 миллиард долларға жетпейді. Озер 22 сәуірде Instagram арқылы өзінің кінәсіздігін жариялады, үйренген көзге классикалық шығу алаяқтық сияқты көрінетін бұл іс жүзінде саяси соққы және жала жабу науқаны екенін және жағдайды түзету үшін жақын арада Түркияға оралатынын айтты. Алайда ол қайтып оралмады. 2022 жылдың тамызында Озер Албанияда Интерполдың қызыл ескертуінен кейін қамауға алынды және 2023 жылдың сәуірінде ол Түркияға экстрадицияланып, алаяқтық және ақшаны жылыстату сияқты жеті айып бойынша ұсталды. Түрік билігі бұған дейін Thodex әмияндарынан Озер отбасы бақылайтын банк шоттарына крипто-активтердің қозғалысы туралы дәлелдер бар деп мәлімдеген. 8 жылдың 2023 қыркүйегінде Ыстамбұл соты Озерді, оның әпкесі Серап Өзерді және оның ағасы Гювен Өзерді жасаған қылмыстары үшін әрқайсысын 11,196 10 жыл 15 ай XNUMX күнге бас бостандығынан айырды. Бұл Түркияда немесе әлемнің кез келген жерінде берілген ең ұзақ түрме жазаларының бірі. Сондай-ақ сот айыпталушылар мен олардың туыстарына тиесілі барлық мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды.

Африкрипт – 2021 жылдың сәуір айында Africrypt негізін қалаушылар 21 жастағы Раис Билал Каджи мен оның 18 жастағы ағасы Амиер Билал Каджи 3.6 миллиард долларлық криптовалютамен жоғалып кетті. Ағайындылар Africrypt-ті «Жасанды интеллектке негізделген сауда платформасы» ретінде сатты, мұнда AI супер роботтары клиенттің қаражатын автоматты түрде жоғары пайдаға сатады. Шындығында, операция жаңа инвестордың ақшасы бастапқы инвесторларды төлейтін классикалық понзи схемасы болды. Ағайынды Каджи сәуір айының соңында елден белгісіз жаққа қашып кеткен. Маусым айының соңында Рэйс Каджи күтпеген жерден Wall Street Journal газетіне хабарласып, ұрланған активтердің құны шамадан тыс асып кеткенін және бар болғаны 5 миллион доллар жоғалғанын дәлелдеді. Ол сондай-ақ 19 жылдың 2021 шілдесіне жоспарланған сот отырысына Оңтүстік Африкаға оралуға уәде берді.

Жергілікті IOL медиа фирмасы Рэйс Каджи 19 жылдың 2021 шілдесінде қол қойған аффидавит пайда болғанын хабарлады. Рэйс мәлімдемеде ағасы екеуі өлім қаупіне байланысты Оңтүстік Африкадан қашуға мәжбүр болғанын түсіндіреді. Ол сондай-ақ анықтамада өзінің жүрген жерін құпия сақтайтынын айтқан. «Біз орналасқан жерімізді қадағаладық, ұялы телефон нөмірлерімізді бұзып, әкемді де ұрлап әкетті». Оның айтуынша, олар Дубайда жасырынып жүрген, ол Дубайдағы отбасына және Оңтүстік Африкадағы жақын туыстарына қауіп төндірген.
«Бұл маған наразы инвесторлармен Дубайда келісім-шарт жасасқан жеке тұлғалардың ісі сияқты көрінді, олар, әрине, бізді қорқытып, заңсыз төлемдер жасауға мәжбүрлеуді көздеді», - деді Каджи.

Каджидің мәлімдемесінде Дар-Эс-Саламдағы (Танзания) Оңтүстік Африка Жоғарғы комиссиясының мөрі бар және ол 19 жылдың 2021 шілдесінде жазылған. Зардап шеккен Africrypt инвесторларының тобы ағайындыларды факриминалдық айыптауларға итермелеуге дайын. Жанжал кезінде қаражатынан айырылған кейбір адамдардың мүддесін қорғайтын Дурбандағы жағалаудан жағалауға дейінгі арнайы тергеу бөлімінің қызметкері Шон Пирс билік оларды қамауға алуға ордер беруі мүмкін дейді. Әйтпесе жеке айыптауға болатынын айтады.

Пирс 35-ке жуық трейдерлерді білдіреді және оның тобында Africrypt-ті бұзғандығы туралы дәлелдер бар екенін айтады. Оқиғаның алаяқтық және ұрлық жасау екенін дәлелдеуге болады дейді ол.

Africypt командасының заң тобы, алайда, көптеген инвесторлар өз айыптарын ұсынуда қиындықтарға тап болуы мүмкін деп санайды. Олардың айтуынша, зардап шеккен инвесторлардың кейбірі Дубайдағы Pennython Project Management деп аталатын ұйымға өз талаптарын беру туралы келісімдерге қол қойған, ол оқиға кезінде қаражатынан айырылған инвесторларға төлемдерді ұсынған.

Pennython кейбір инвесторларға жоғалған қаражаттың бір бөлігін төлеген сияқты. Топ Рандтағы жоғалған криптоның 70% өртеніп кеткен инвесторларға төлейтінін ашық айтты және бұл міндеттеменің бір бөлігін орындаған сияқты. Олар мұны Africrypt-ке тиесілі меншікті бағдарламалық жасақтамаға қызығушылық танытқандықтан жасап жатырмыз дейді. Пеннитонның апаттағы рөлі күмәнді және Кэйджилер әлі де бостандықта болғандықтан, Пеннитон ағайындылармен байланысты деген болжамдар бар.

Коинбен – Сингапурдағы даулы биржа есігін біржола жауып тастаған сияқты. алты ай бұрын пайдаланушыларға хабарландыру жіберілді, онда «CoinBene жаһандық серверіне қызмет көрсетуге байланысты www.coinbene.com бетінде жүйеге кіре алмау мәселесі туындады. Бұл үшін қатты өкінеміз'. Техникалық қызмет көрсету мәселесі соншалықты үлкен болды, сондықтан пайдаланушылар активтерін қайтарып алуға шақырылды. Пайдаланушылар шағымдарды үшінші тарап сайтында орналастырылған сауалнама арқылы жеке ақпаратты жібергеннен кейін жібере алады. Қызметкерлер ақшаны ала алатын 3 сағаттық екі терезе болды, бірақ олар 4 қарашада жабылды. Coinbene 30 жылы сауда тау-кен өндіру бағдарламаларын іске асырған кезде және сол жылы күдікті болып көрінетін 2019 миллион АҚШ долларын бұзу үшін хабарлаған орасан зор көлемдерімен ерекшеленеді. Coinbene Bitwise Asset Management: АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына презентацияда айтарлықтай көлемді қолданатын биржа ретінде тізімге енгізілген.

SaBi – DeFi токендерін тізімдейтін криптовалюта еліндегі алғашқы биржалардың бірі болған нигериялық SaBi биржасы енді қол жетімді емес. SaBi веб-сайтына қазір кіру әрекеті (sabiii.com) «Қате коды 1020» хабарын шығарады. Қате бетіндегі хабарда «Сайт иесі сайтқа кіруге кедергі келтіретін шектеулер орнатқан болуы мүмкін. Кіру үшін сайт иесіне хабарласыңыз немесе бетті қайта жүктеп көріңіз.”

MyCryptowallet – Ликвидаторлар австралиялық MyCryptowallet биржасын жою үшін әкелінді. Биржа 2017 жылы құрылды және оның 20,000 XNUMX пайдаланушысы болды. Желтоқсан айында платформаның ашулы қолданушылары қаражатқа қол жеткізе алмай, әлеуметтік желіде үлкен шығынға ұшырағандарын айтып шағымдана бастады. MyCryptowallet мәселелері Blockchain Global технологиялық серіктесінің ыдырауынан туындаған сияқты. Инвесторларды ерекше ашуландырған нәрсе - бұл құлдырау Bitcoin және басқа криптовалюталардың бағасы барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жеткеннен кейін ғана орын алды.

Полонидекс – Танымал CEX Poloniex-тің орталықтандырылмаған филиалы 31 жылдың 2021 желтоқсанында ресми түрде тоқтатылды. Веб-сайттағы хабарлама шешімнің «бизнес стратегиясындағы өзгерістерге» байланысты қабылданғанын түсіндіреді. Пайдаланудан шығару күнінен кейін пайдаланушылар енді жүйеге кіре, тапсырыстарды жариялай немесе тапсырыстардан бас тарта алмайды. Polonidex бұрын TRXMarket ретінде белгілі болды және Tron желісінде жұмыс істейтін биржа болды және біраз уақыт блокчейннің негізгі биржасы болды. Содан бері ол Sunswap сияқты платформалармен ауыстырылды.

Бразилия – 2021 жылдың мамырында Бразилияның Braziliex криптовалюта биржасы төрт жыл жұмыс істегеннен кейін өз қызметтерін жабатынын хабарлады. Биржа жабу туралы шешім бәсекеге қабілеттіліктің жоғарылауы мен реттеудің болмауына байланысты қабылданғанын түсіндірді. «Біз бұл ортада жұмыс істеу қаупі жаңа бәсекелестердің енуіне, сондай-ақ реттеудің болмауына байланысты қалыптасқан белгісіздіктерге байланысты одан да артады деп санаймыз», - деп жазды биржа. Іс-шараларды жабу 25 жылдың 2021 маусымында басталды және бұл пайдаланушылардың платформада ақшасын алу немесе депозитке салу мүмкіндігінің соңғы күні болды.

Livecoin – Ресейде орналасқан Livecoin биржасы 16 жылдың 2021 қаңтарында 23 желтоқсанда болған кибершабуылдан айыға алмағандықтан жабылатынын хабарлады. Шабуыл кезінде хакерлер Livecoin инфрақұрылымын бақылауға алды және бағаны негізсіз деңгейге дейін уақытша көтеру үшін валюта бағамдарын өзгертті. Валюта бағамдары жасанды түрде өзгертілгеннен кейін хакерлер оңай пайда табу үшін шоттарды қолма-қол ақшаға айналдыра бастады. Livecoin-тің басты бетіндегі жазбада биржа өзінің «серверлерін, серверлерін және түйіндерін» бақылауды жоғалтқанын айтты. Exchange тұтынушылары 17 жылдың 2021 наурызына дейін ақшаны қайтаруды талап ете алады.

Negocie монеталары – 2020 жылдың желтоқсанынан бастап Negocie Coins, бразилиялық Реалдың криптовалюталық саудаға көшу мүмкіндігі болған бразилиялық биржасы енді пайдаланушылар үшін қол жетімді емес. Фирманың операторлары, Bitcoin Brazil инвестициялық фирмасы, топтың платформаларына депозитке салынған қаражатты қайтара алмағанын мәлімдеген Бразилия бойынша клиенттердің бірнеше сот ісін жүргізді.

CryTrEx – Итальяндық биржа 2020 жылдың қыркүйегінде жабылатынын жариялады. Операторлар «3 жылдан астам қызмет көрсеткеннен кейін crytrex.com бірнеше пайдаланушылардың қаржылық есептілігіне зиян келтірген бұзу және бұзу әрекеттерінің үздіксіз әрекеттеріне байланысты банкроттық үшін жабылды. Бұл ресурстарды басқаруға теріс әсер етті және біздің қызметімізді жалғастыру мүмкін болмады». Crytrex несие карталары арқылы депозиттерді қабылдайтын бастапқы деңгейдегі биржа болды.

NLexch – Нидерландтық NLexch сонымен қатар қымбат жаңа ережелерге байланысты 2020 жылдың қыркүйегінде жабылатынын жариялады. Биржа мәлімдемесінде; «De Nederlandsche Bank әрбір криптовалюта бизнесі олармен тіркелуін талап етті. Тіркеу міндетті болып саналады, ал талаптарды орындамаған кәсіпорындар елдегі жұмысын жабуға мәжбүр болады, бүкіл процесс кезінде алынатын алымдар өте қымбат. Қауіпсіздіктің, қолдаудың және технологияның қажетті деңгейін қамтамасыз ету құны өзімізде экономикалық тұрғыдан мүмкін емес».

Tradesatoshi – Ұлыбританияда орналасқан Tradesatoshi платформасы 2020 жылдың ақпан айының соңында ол бұдан былай депозиттерді қабылдамайтынын және трейдерлер 1 жылдың 2020 наурызына дейін өз қаражатын алуы керек екенін жариялады. Ол жазбада биржа жұмыс істеу нүктесіне жеткенін түсіндірді, онда ол «жоқ». Қауіпсіздіктің, қолдаудың және технологияның қажетті деңгейін қамтамасыз етуді жалғастыру үшін экономикалық тұрғыдан ұзағырақ мүмкін болады». Платформадан қаражат алу үшін пайдаланушылар AML/KYC талаптарының қосымша жиынтығынан өтуі керек болды.

FCoin – Қытайдың биржалық және сауда майнингін қабылдаушы FCoin 2020 жылдың ақпан айында саудаға жабылды, бұл 130 миллион долларға дейін криптовалюта активтерінің жетіспеушілігін көрсетті. Биржа өз міндеттемелерін өтей алмағанын және биржада мәселелер бұзу немесе шығу алаяқтық емес, ішкі жүйе қателерінен туындағанын түсіндірді. Биржа қазіргі уақытта жұмыс істемейді және негізін қалаушы Чжан Цзянь Reddit-тегі соңғы жазбасында компания пайдаланушыларға жоғалған қаражаттың орнын толтыруға тырысып жатқанын түсіндірді.

Коиннест – Оңтүстік Корея биржасы 2019 жылдың сәуір айында өз веб-сайтында криптовалюта мен блокчейн индустриясындағы өзгерістерге төтеп беруге қиналғанын жариялағаннан кейін қызметтерін тоқтатты. 2018 жылдың сәуірінде биржаның бас директоры мен басқа қызметкері клиенттердің ақшасын ұрлағаны үшін активтерді жымқырды деген күдікпен ұсталды. Сондай-ақ, платформа 5 жылдың қаңтарында қателік жібергеннен кейін Bitcoin (BTC) және басқа криптовалюталардан 2019 миллион доллар жоғалтты.

Криптопия – 2019 жылдың қаңтарында Жаңа Зеландияда орналасқан биржа екі апта ішінде екі рет бұзылды. 15 жылдың 2019 қаңтарында Cryptopia Twitter аккаунты сауда платформасы «елеулі шығындарға» әкеліп соқтырған үлкен қауіпсіздік бұзылғанын хабарлады. Сауда қызметі тоқтатылып, полиция тергеу амалдарын бастады. Бұл келесі күні компанияның бас кеңсесінің құлыпталуына және физикалық тергеуіне әкелді. Бұзушылық 70,000 23-нан астам әмиянның бұзылғанын және Ethereum (ETH) және ERC-20 токендерінің 28 миллионнан астам АҚШ долларын ұрлағанын көрді. Екінші бұзу 284,000 қаңтарда орын алды, онда 17,000 2019 әмияннан қосымша 2020 XNUMX АҚШ долларын басып алды. XNUMX жылдың мамырында Кристчерчтегі биржаның жойылғаны туралы хабарланды. Stuff жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының тергеу есебінде Cryptopia негізін қалаушылар мен атқарушы командалар арасында жеке жанжалдар мен шиеленістердің болғаны айтылған. Бүгінгі күнге дейін ұрлық бойынша ешкім жауапқа тартылмаған. Қазіргі уақытта биржа таратылуда, Грант Торнтонға тағайындалған жоғалған активтерді салыстыру процесі жүріп жатыр. Алайда, XNUMX жылдың тамызында сәтсіз айырбастаудың наразы құрбандары Жаңа Зеландияның Chapman Tripp заң фирмасын Грант Торнтонның Жаңа Зеландия компанияларындағы таратушы ретіндегі міндеттерін орындамағаны үшін биржалық таратушыларды қабылдауға жалдады. Акт.

QuadrigaCX салқын әмияндарының көпшілігі оның негізін қалаушы жұмбақ өлімнен сегіз ай бұрын босатылған.

QuadrigaCX – криптоның ең ерекше тонауларының бірі. 2018 жылдың желтоқсанында өзінің негізін қалаушы Джеральд Коттеннің жұмбақ өлімінен кейін канадалық биржа бұдан былай клиенттердің қаражаты сақталатын суық әмияндардың ешқайсысына қол жеткізе алмайтынын түсіндірді. Тергеушілер QuadrigaCX қаржысын зерттей бастағанда, алты суық әмиян QuadrigaCX-ке тиесілі екені анықталды. Бірақ кейінірек олардың бесеуі 2018 жылдың сәуірінде босатылғаны белгілі болды. Соңғы тергеулер QuadrigaCX шығындарының үлкен бөлігі Коттеннің «алаяқтық әрекетінің» салдарынан орын алғанын және алмасу Коттеннің басқа клиентті пайдалана отырып, Понци схемасы сияқты жүргізілгенін көрсетті. клиенттердің қаражатын алуды қанағаттандыру үшін активтердегі жетіспеушіліктерге тап болған кезде салымдар. Онтарио бағалы қағаздар комиссиясының соңғы мәліметтері биржаның 76,000 215-нан астам клиентке 46 миллион АҚШ долларын құрайтын активтері бойынша қарызы бар екенін көрсетеді және банкроттықты басқарушы Эрнст пен Янг осы уақытқа дейін клиенттерге төлеу үшін небары XNUMX миллион доллар активтерді қалпына келтіріп немесе анықтай алды.

әлсіздік – Жапондық Zaif биржасы 60 жылдың қыркүйегінде ~2018 миллион доллар тұратын криптоға хакерлік шабуылға ұшырады. Ол алғаш рет 14 қыркүйекте платформадағы қаражаттың әдеттен тыс кетуі туралы хабарлады. Тергеулерден кейін Заифтің бас компаниясы The Tech Bureau хакерлердің рұқсатсыз қол жеткізгенін түсіндірді. биржаның ыстық әмияндары және шамамен 60 миллион доллар биткоин, bitcoin cash және MonaCoin ұрланды. Биржа жеті айдан кейін 2019 жылдың сәуірінде қайта ашылды.

Монета рельсі – Оңтүстік Корея биржасы 40 жылдың маусым айында ~20 миллион АҚШ долларын құрайтын ETH және басқа ERC2018 токендерін жоғалтты. Биржа өзін «кибер шабуыл» деп сипаттаған оқиғадан зардап шеккеннен кейін қызметтерін тоқтатты, кейін ұрланған белгілердің кейбірі белгілі болды. IDEX және Ethedelta орталықтандырылмаған биржаларында сатылды

Монетарлық қауіпсіздік – 2018 жылдың сәуір айында «Coinsecure» деп аталатын ирониялық 438 BTC құны ~ 3.5 миллион долларға бұзылды. Үндістанда орналасқан бұзақылық тергеуге қатысы бар биржаның CSO Амитабх Саксенаның ішкі жұмысы болды деп есептеледі. Қазіргі уақытта биржа жұмыс істемейді.

Бигрейл – 170 жылдың ақпанында итальяндық Bitgrail биржасынан 2018 миллион долларлық Нано ұрланды және көп ұзамай банкроттыққа ұшырады. Құрылтайшы Франческо Фирано итальяндық соттармен 2019 жылдың қаңтарында өз клиенттеріне мүмкіндігінше көп активтерді қайтаруға үкім шығарды. Дәл осы сөйлемде Bitgrail айырбастау шоттарынан миллиондаған долларлық криптовалюта активтері тәркіленіп, көшірілді деп жарияланды. Сот тағайындаған сенімді адамдар басқаратын шоттарға.

Coincheck – 2018 жылдың қаңтарында жапондық Coincheck биржасы сол кездегі 523 миллион долларға бағаланған ~ 533 миллион NEM үшін бұзылды. Хакерлер алдымен вирусты электрондық пошта арқылы тарата алды, содан кейін оларға жеке кілттерді ұрлауға мүмкіндік берді. NEM бір ыстық әмиянда сақталды және әзірлеушілер ұсынған NEM multisig келісімшарттық қауіпсіздігін пайдаланбады. Бірнеше айдан кейін қаражаттың көп бөлігі қараңғы желіде сатылды деген болжам жасалды. Monex тобы 2018 жылдың сәуірінде сатып алғаннан кейін, Coincheck 2018 жылдың қарашасында қайта ашылды.

сен – Оңтүстік Кореяның YouBit биржасы 2017 жылдың желтоқсанында белгісіз сомаға хакерлік шабуылға ұшырады, бірақ биржаның активтер қорының 17% құрайды. Биржа хакерлер оның ыстық әмиянына кіріп кеткенін, бірақ оның суық әмиянының бұзылмағанын айтты. Көп ұзамай ол банкрот деп жариялады. Оңтүстік Кореяның Интернет және қауіпсіздік агенттігі (Kisa) хакерлердің Youbit жүйелеріне қалай қол жеткізгенін тексеруді бастады. Қауіпсіздік агенттігі бұрынғы Youbit-ке жасалған шабуылды Солтүстік Корея үшін жұмыс істейтін тыңшылар деп атады.

BTCChina – Кейінірек BTCC атауын өзгерткен қытай биржасы 2017 жылдың қыркүйегінде қытайлық материктердің оффшорда жұмыс істемейінше цифрлық ақшамен айырбастауын заңсыз ететін жаңа заң жасалғаннан кейін сауданы тоқтатты. Huobi сияқты көптеген басқа биржалар өздерін тыйым салудан қорғау үшін операцияларын оффшорға ауыстырды. BTCC 2018 жылдың маусымында жұмысын Лондонға, содан кейін Гонконгқа ауыстырғаннан кейін қайта ашылды.

Гейткоин – 2016 жылдың мамыр айында Гонконг негізіндегі биржа** 250 BTC және 185,000 2 ETH құны $2019 миллион долларды бұзды. Биржаның ыстық әмиянынан қаражат шығарылды, бұзу әлі шешілмеген. XNUMX жылдың наурыз айында биржа төлем қызметтерін жеткізушімен туындаған қиындықтардан кейін есігін жауып тастады, бұл бірнеше ай бойы Gatecoin жұмысын тоқтатты.

Харборли – Техастағы Harborly биржасы 2015 жылдың басында іске қосылды және сол жылдың 14 тамызында жабылуына «бұзу, алаяқтық әрекет немесе қауіпсіздікке қатысты оқиға себеп болмағанын» айтып, жабылатынын жариялады. Компания жаңа кәсіпорынның танымалдылыққа ие болғанын, сондықтан ол эквайерді табу процесінде екенін айтты.

Coin.mx – 2013 жылдың соңында жарияланған Coin.mx алаяқтықпен ұсталған мексикалық биткоин алмасу болды. 2015 жылдың шілдесінде ФТБ құрылтайшылары Энтони Р. Мурджио мен Юрий Лебедевті заңсыз кірістерді жылыстатуға қарсы (AML) федералды заңдарды бұза отырып, лицензиясыз биткоин алмасуын басқарды деп айыптады.

Bitspark – Гонконгтағы биткоин биржасы 2015 жылдың сәуір айының соңында ақша аудару қызметтеріне назар аудару үшін биржасын жабатынын жариялады. Оның веб-сайтында «Bitspark 2020 жылдың 4 наурызынан бастап есігін жапты. Деректеріңіз бен қаражатыңыз қауіпсіз» деген хабармен 2020 жылы әлі жұмыс істейді.

Экскоин – 2015 жылдың ақпан айында компания жариялады ол бұзылған. Оның соңғы Twitter жаңартуы 15 жылдың 2015 наурызында болды, онда ол «жаңа Excoin сауда платформасын» қайта іске қосуға дайындалып жатқанын айтты. Бұл енді ешқашан естілмеді. 2020 жылы exco.in сайтына бару Google-дың «шабуылдаушылар ақпаратыңызды ұрлауға әрекеттенуі мүмкін» деген ескертуін тудырады.

Виртекс – 2014 жылдың шілдесінде ашылған Virtex бірнеше валютамен сауда жасайтын платформа болды, бірақ содан кейін 2015 жылдың қаңтарында тағы бір алаяқтық болып шықты.

Якуна – Yacuna Ұлыбританияда орналасқан, реттелетін еуропалық криптовалюта биржасы болды. Еуро және GBP үшін Bitcoin, Litecoin және Dogecoin саудасы. Компания 13 жылдың 2015 қазанында жабылғанын жариялады - «Bitcoin - бұл тамаша технология және біз виртуалды валютаға арналған алғашқы еуропалық биржалардың бірін жасағанымызды мақтан тұтамыз. Бірақ бәрі аяқталады ». Yacuna ресми түрде 15 жылдың 2015 қарашасында жабылды.

Битстек – Нигерияда орналасқан BitStake 14 жылдың 2015 қазанында платформасы бар болғаны 10 ай жұмыс істегеннен кейін жабылатынын хабарлады. Компания тұтынушыларға тиындарды 30 қазанға дейін алып тастауға кеңес берді, оларды Нигериядағы басқа биржаға, бүгінде жұмыс істеп тұрған NairaEx биржасына сілтеме жасады.

Мелотикалық – 2014 жылдың мамырында Гонконгта орналасқан Melotic биржасы «жеткілікті өсудің болмауына» байланысты есігін жауып жатқанын жариялады.

Монета айырбастау – 2015 жылдың наурызында Coin-Swap.net Twitter жабылатынын хабарлады және өз тұтынушыларына «Барлық қаражатты дереу алып тастауды өтінемін» деп кеңес берді. Оның ретінде Twitter арнасы көрсетеді, бұл процесс орындаудан гөрі айтуға оңай болды.

AllCrypt – 2015 жылдың наурыз айында AllCrypt.com төмендеді және иесі Word Press эксплуатациясына сілтеме жасап, тұтынушы қаражатының аз мөлшерін жоғалтты.

Комкорт – Эстониялық Comkort биржасы 2014 жылдың наурыз айында Бета тестілеуін аяқтады. 2014 жылдың шілдесінде компания жұмысын тоқтатты.

LibertyBit – 2013 жылдың ақпанында іске қосылған Ванкуверде орналасқан LibertyBit 2013 жылдың маусымында сауданы уақытша тоқтатқанын жариялады, енді ешқашан хабардар болмайды.

MintPal – 2014 жылдың шілдесінде компания үлкен көлемде VeriCoin жоғалтып, бұзылғанын хабарлады. 2014 жылдың қазан айында Mintpal, Moolah жұмыс істейтін компания Mintpal жабылатынын хабарлады. Bitcoin Talk сайтындағы көптеген пайдаланушылар Mintpal бас директоры Райан Кеннедидің алаяқ екенін және биржада қалған қаражаттың жетіспейтінін хабарлады. Кеннеди 3,700 биткоинді ұрлағаны үшін қамауға алынды және 2017 жылы шілдеде Ұлыбританияның 2006 жылғы алаяқтық туралы заңы және 2002 жылғы «Қылмыстан түскен кірістер туралы» заңы бойынша қылмыс жасады деп айыпталған Ұлыбритания сотына келді.

McxNOW – 2013 жылдың қыркүйегінде іске қосылған McxNOW цифрлық валюта айырбасы болды. Компания барлық баланстар компанияның барлық кірісінің 25% пайызын алады деп мәлімдеді. Әрине, сайт 15 жылдың 2014 қарашасынан бастап «техникалық қызмет көрсету мерзімі» талап етіп, жоғалып кетті.

Cryptorush – CryptoRush 2014 жылдың ақпан айында BlackCoin-пен бір уақытта іске қосылған мультивалюталық биржа болды. 2014 жылдың наурыз айында компания BlackCoin демонындағы қатеден туындаған BlackCoin-ті пайдаланушылар ұрлағанын хабарлады. Бір айдан кейін ғана Reddit қолданушысы өзін «DogeyMcDoge» деп таныстырып, компанияның бұрынғы қызметкерімін деп мәлімдеп, Cryptorush қаншалықты алаяқтық екені туралы жазба жазды.

WeExchange – Сондай-ақ Weex ретінде белгілі, 2012 жылдың желтоқсанында іске қосылған биткоиндік валюта айырбастау және сауда платформасы. Бұл биржадағы соңғы көлем 26 жылдың 2013 ​​қарашасында болды. Оның негізін қалаушы Джон Монтролл 2017 жылдың ақпанында АҚШ-та қамауға алынды және ақырында құнды қағаздар бойынша кінәсін мойындады. алаяқтық және сот төрелігіне кедергі жасау.

Капитон – Шведтік биржалық сауда платформасының сайты, шектеулі клиенттік база үшін 18 жылдың 2012 сәуірінде іске қосылды. Дегенмен, ол 2013 жылдың қарашасында төлемдерге қатысты мәселелерге тап болып, Reddit пайдаланушыларын оны алаяқтық деп атауға итермеледі.

Сатоси қоймасы – Канадада орналасқан биткоин биржасы, VoS ресми түрде 2013 жылдың қазан айында іске қосылды, ол сол кезде революциялық болды. Биржа 5 жылдың 2015 ақпанында есігін жапты: «Біз қоғамдастықты оның дәрменсіздікке, ұрланған қаражатқа немесе кез келген басқа бақытсыз сценарийге мүлдем қатысы жоқ екеніне сендіргіміз келеді».

Бриткоин – 17 жылдың 2013 сәуірінде саудаға ашылды және британдық фунт стерлингті (GBP) қабылдайтын алғашқы нарық болды. 2011 жылдың тамызында Britcoin өзін Intersango ретінде ребрендингке айналдырды және ақырында 19 жылдың 2012 желтоқсанында жабылды.

Битомат – Бірінші поляк биржасы 4 жылдың 2011 сәуірінде желіге қосылды. 26 жылдың 2011 ​​шілдесінде Bitomat өзінің wallet.dat файлына кіру мүмкіндігін жоғалтқаннан кейін 17,000 11 клиенттік биткоиннің жоғалғанын хабарлады. Оны көп ұзамай, 2011 жылдың XNUMX тамызында Гокс тауы сатып алды.

Битфлоур – 2012 жылдың ақпанында жарияланған Bitfloor штаб-пәтері Нью-Йорк штатында орналасқан FinCEN-де тіркелген Bitcoin валюта айырбастау және сауда платформасы болды. 3 жылдың 2012 қыркүйегінде ол ұрлық орын алған кезде шамамен 24,000 250,000 АҚШ долларын құрайтын 288 2020 BTC үшін бұзылды (17 жылдың тамызында 2013 миллион теңге). Бұзылған серверлер әмиян кілттерінің шифрланған сақтық көшірме файлдарына қол жеткізуге әкелді. Операциялар XNUMX жылдың XNUMX сәуіріне дейін қайта жалғасты, бірақ оның серіктес банкі Bitfloor шотын жапқанда ол біржола жабылуға мәжбүр болды.

BitMarket.eu – 5 жылдың 2012 сәуірінде жарияланған бұл көп биржалық тапсырысты сәйкестендіру нарығы қызметі бастапқыда жақсы жұмыс істеді, бірақ басқалар сияқты оператордың арамдығына бейім болды. Барған сайын нашарлаған қызметтен кейін, 21 жылдың 2012 желтоқсанында оператор клиенттің қаражаты алыпсатарлық үшін пайдаланылғанын және оның клиентінің қаражатының 20,000 2019 BTC-ге жуық жоғалғанын айтты. Bitmarket негізін қалаушы Тобиаш Ниемиро күдікті жағдайларда XNUMX жылдың шілдесінде Польшада өлі күйінде табылды.

Bitcoin Бразилия – 31 жылдың 2011 наурызында жарияланған бұл биткоин мен бразилиялық реалды айырбастаудың алғашқы нарығы болды. Оның нақты қашан жабылғаны белгісіз.

FXBTC – Шағын қытайлық биржа және Shanghai Yao Chi Network Technology Co. компаниясының тіркелген компаниясы, 26 жылдың 2013 ​​қарашасында құрылған. Шығынға ұшырағаннан кейін компания жабылатынын жариялады, бірақ келесі жылдың 10 мамырына дейін жұмыс істеуге уәде берді. Бір өкініштісі, сайт ашулы клиенттердің ақшасын қабылдамай, бір күн бұрын жабылды. 2017 жылдың қыркүйегінде Қытай барлық крипто биржаларын жабуға бұйрық берді.

Крипто-сауда – CryptoTrade алмасуымен (ол да жоғалып кетті) шатастырмау үшін, Esecurity SA-ға тиесілі бұл сауда платформасы 2013 жылдың наурыз айында ашылды. Платформа биткоин негізіндегі акцияларды BTC немесе LTC үшін сатты және дивидендтер шығаруды талап етті. Алайда шығынға ұшырадық деп, шығындарын өтей алмаған компания 2015 жылдың қаңтарында есігін жауып тастады, енді ешқашан көрінбейді.

Биткоиника – Жаңа Зеландияда 8 жылдың 2011 қыркүйегінде іске қосылған сайт 1 жылдың 2012 наурызында веб-хосттың ішкі қауіпсіздікті бұзған кезде елеулі қаржылық шығынға ұшырады, бұл шабуылдаушыға Bitcoinica қаражаты сақталған әмиянға кіруге мүмкіндік берді. Шабуылдаушы 43,000 11-нан астам биткоинді ұрлады. Оператор шығынды жабу үшін резервтер жеткілікті екендігі туралы мәлімдеме жасады, бірақ 2012 жылдың 10 мамырында Bitcoinica қауіпсіздіктің тағы бір оқиғасына тап болды, оның ыстық әмияны қайтадан босатылып, оның дереу жабылуына әкелді. Окленд негізіндегі McDonald Vague алушылары 2013 жылдың 13 қаңтарында тағайындалды. Алушылар 2019 жылдың қаңтарында тарату туралы XNUMX-ші есебін шығарды, сол кезде олар кредиторлар үшін кез келген қаражат әлі де MtGox қабылдаушысынан қаражаттың босатылуына тәуелді екенін мәлімдеді.

Bitcoin-Орталық – Парижде орналасқан бұл биржа 29 жылдың 2010 желтоқсанында іске қосылды. Ол еуропалық ережелер аясында жұмыс істеп, пайдаланушылардың ақшалай депозиттеріне кепілдік беретін бірінші болды. Биржа қызығушылықтың болмауына байланысты жабылғанға дейін бірнеше жыл күресті.

Tradehill – 8 жылдың 2011 маусымында негізі қаланған Tradehill бір жылға жуық уақыт бойы MtGox-тан кейінгі №2 биржа болды. 13 жылдың 2012 ақпанында биржа реттеу мәселелерін, 100,000 XNUMX АҚШ долларын жоғалтуды және төлем процессорымен келіспеушілікті ықпал етуші факторлар ретінде алға тартып, жабылатынын жариялады.

MtGox құлдырауының салдары әлі күнге дейін шешілмеген

MtGox – Олардың ішіндегі ең танымал биржалық жарылысы Токиода орналасқан Magic The Gathering Online eXchange биржасы болды. Джед МакКалеб 2010 жылдың шілдесінде құрылып, 6 жылдың 2011 наурызында Марк Карпелеске сатылған биржа шын мәнінде ойын карталарын сату үшін салынған. Өзінің шыңында MtGox барлық биткоин транзакцияларының шамамен 70% өңдеді. Оның өлім спиралы 2014 жылдың ақпанында басталды, компания сауданы тоқтатып, веб-сайтты жауып, банкроттықтан қорғауға өтініш берген кезде, сол кездегі құны 850,000 миллион АҚШ долларынан асатын клиенттерден 450 10.2 биткоин буланып кетті (бүгінгі күні 2019 миллиард). Бас директор Марк Карпелесті жапон полициясы бұған қатысқаны үшін бірнеше рет тұтқындады. 30 жылдың наурыз айында Тойко соты оны 2020 айға қамауға алу туралы үкім шығарды, бірақ оның үкімі төрт жылға шартты болды. MtGox дастанының жойылуы бүгінгі күнге дейін жалғасуда, қалған қаражаттың көпшілігі XNUMX жылдың тамыз айындағы жағдай бойынша әлі таратылмаған.

Биткоин нарығы – 6 жылдың 2010 ақпанында Bitcointalk қолданушысы dwdollar бірінші биткоин алмасуын құрды. Сол жылдың маусым айында Paypal-ға «алаяқтық» алғаннан кейін, содан кейін сайттан paypal қабылдау опциясын алып тастағаннан кейін, нарық тез арада белгісіздікке айналды және MtGox оны басып озды. Олардың соңғы сауда күні қашан болғаны белгісіз.

Антонопулос билігі

MtGox фиаскосының басына келгеннен кейін көп ұзамай аты аңызға айналған венчурлық капиталист Фред Уилсон былай деді: «Біз сектордың жетілуіне куә болып отырмыз және оның бір бөлігі сөзсіз сәтсіздіктер, апаттар және басқа да келеңсіздіктер болады. Мен көрген технологияның барлығы дерлік жаппай қолданысқа еніп, өсіп келе жатқан осындай ауыртпалықтарды бастан өткерді».

Банкротқа ұшырау, бұзылу, сыбайлас жемқорлыққа жол беру немесе басқа жолмен криптовалюта алмасу арқылы тиімді бизнес жасай алмау оңай болғаны анық. Әрбір жаңа алмасу сәтсіздігі қалғандары бұрынғыдан да қауіпсіз және икемді екенін білдіреді деп үміттенеміз. Айтуынша, бұл алмасулар қаншалықты қауіпсіз болса да, үйренуге болатын қарапайым сабақ бар.

«Мұндағы сабақ, - дейді Андреас Антонопулос, - егер сіз кілттерді басқармасаңыз, биткоинді де басқара алмайсыз. Иелену заңның оннан тоғызын құрайды, ал биткоинде кілттерді иелену заңның оннан бір бөлігін құрайды. Егер сіз енді кілттерді басқармасаңыз, бұл сіздің биткоиніңіз емес! Бұл сабақ қанша қажет болса, сонша рет алынады ».

Солтүстік Корея крипто биржаларын бұзды

Ұзақ уақыт бойы криптовалюта кеңістігінде нашар актер ретінде танылған Солтүстік Корея экожүйеге жаппай зақым келтіруді жалғастыруда - крипто биржаларын тынымсыз қарқынмен бұзу. Солтүстік Корея үкіметінің атынан жұмыс істейтін киберқылмыстық синдикат Lazarus Group 2020 жылы Кукоинға қарсы ең үлкен айырбас ұрлығын жойды. Сингапурлық биржа Bitcoin, Ethereum және басқа ERC275 токендерін шамамен 20 миллион доллар жоғалтты.

БҰҰ есебінде Солтүстік Кореяның крипто биржаларын бұзуға маманданғандығы айтылады

Kucoin компаниясының бас директоры Джонни Лю бұзу «KuCoin ыстық әмияндарының жеке кілтінің ағып кетуіне байланысты» болғанын айтты. Бұл бұзудың өзі 2020 жылы ұрланған криптовалютаның жартысын құрады, дегенмен Лю шамамен 204 миллион доллар қалпына келтірілгенін айтты.

Chainanalysis шабуылды Лазарға жатқызады, өйткені Кукоинның хакерлері бұрынғы шабуылдарда Лазар қолданған әдіске өте ұқсас ақшаны жылыстату әдісін қолданған. Техника ұрланған қаражатты бірдей мөлшердегі құрылымдық төлемдермен араластырғыштарға жіберуді қамтыды. Лазарус 2019 жылы оңтүстіккореялық Upbit және 2017 жылы Coinlink және Bithumb биржаларына жасалған шабуылдың артында тұрды. Бұған қоса, олар 2017 жылы словениялық хэш-энергия провайдері Nicehash-қа жасалған шабуылдың артында тұр деп болжануда.

2020 жылғы Кукоинді бұзудың жаңа аспектісі Лазарустың кейбір қаражатты жылыстату үшін орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) платформаларын пайдалануы болды. DeFi платформалары пайдаланушыларға өздерінің кастодиандары болу мүмкіндігін ұсынады және орталықтандырылмаған биржа операторы мен трейдерлер арасында сенімділік талабы жоқ. Пайдаланушылар анонимді болып қалады және көптеген DeFi алмасуларымен KYC немесе AML ережелері аз.