FTX бұрынғы басшысы Нишад Сингх крипто биржасының алаяқтық ісі бойынша кінәсін мойындады ⋆ ZyCrypto

FTX криптовалюта алмасуының бұрынғы инженерлік директоры Нишад Сингх сейсенбіде болжамды схемадағы рөлі үшін АҚШ прокурорлары оған қарсы тағылған алаяқтық айыптары үшін кінәсін мойындады.

Сингх бұрынғы FTX бас директоры Сэм Банкмен-Фридтің басқа мүшелерінің қатарына қосылады мойындау айырбасқа қатысты заңсыз міндеттемелерге.

Сингх кінәсін мойындап, FTX тергеуінде ынтымақтасады

Сэм Бэнкмен-Фридтің тағы бір жақын серіктесі оны ренжітті.

Сейсенбіге сәйкес есеп -дан Reuters, FTX инженерия бөлімінің бұрынғы басшысы Нишад Сингх қараша айында биржаның керемет күйреуіне байланысты айыптарды мойындады. Сингх өткен айда АҚШ прокурорларымен кездесіп, кінәсін мойындау туралы ықтимал келісімді талқылағаны хабарланған.

Сингхке сымды алаяқтық, FTX тұтынушыларына сымсыз алаяқтық жасау, ақшаны жылыстату және науқанды қаржыландыру ережелерін бұзу арқылы АҚШ үкіметін алдау үшін қастандық жасау үшін айып тағылуда. 

Сингх, Банкмен-Фридтің кіші інісі Габриэльдің бала кезден досы, FTX бағдарламалық жасақтамасының кейбір кодтарын әзірлеуші ​​болды және сонымен бірге SBF-тің Багам аралдарында тұратын пентхауста тұратын. Бұл айыптар үшін ол ең көбі 75 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Дегенмен, SBF-ге қарсы іс бойынша прокурорлармен бірлесіп жұмыс істеуге келісе отырып, ол айтарлықтай жеңілдетілген жаза алуы мүмкін. Банкмен-Фрид FTX-ті басқарғаны үшін өзіне тағылған сегіз ауыр қылмыс бойынша кінәсін мойындамады және күзде сотта қаралады.

SEC, CFTC зарядтау Сингх

Кінәсін мойындағаннан кейін Сингхке АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) және тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) айып тағылды. ӘКК ол SBF өтініші бойынша FTX клиенттерінің қаражатын Alameda Research-ке аударды деп мәлімдейді. CFTC бойынша шағым, Сингх сауда фирмасының «үлкен өтелмеген қалдығы бойынша пайыз төлеуге» жол бермеу үшін бір уақытта Аламеда міндеттемелеріндегі 8 миллиард долларды тұтынушы шотына аударды.

Сингх сонымен қатар FTX 2021 жылға қарағанда көбірек кіріс жинап жатқандай көріну үшін ақпаратты бұрмалады деп айыпталған.

Бұл туралы ӘКК-нің құқық қорғау жөніндегі директоры Гурбир Груал мәлімдеді баспасөз хабарламасы 27 жасар Багам аралдарында орналасқан биржада жасаған әрекеті «таза және қарапайым алаяқтық» болды, бұл клиенттердің қаражатын ұрлау үшін қолданылатын бағдарламалық жасақтаманы жазуға көмектесті.

Сингх FTX жарылысына қатысты алаяқтық ісінде кешірім сұрайтын бұрынғы FTX технологиялық директоры Гари Ванг пен Alameda Research бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисонның ізімен жүреді.

Федералды қылмыстық айыптаулар - Сингхтің заңды мәселелерінің кішкене бөлігі ғана. Сингх пен оның FTX-тегі серіктестеріне 15 ақпанда венчурлық алпауыт Sequoia Capital және Thoma Bravo және Paradigm жеке капитал фирмаларына қарсы сот ісін жүргізуге шақыру қағазы берілді.