Сатиш Кумбхани – Bit Connect криптовалюталық инвестициялық компаниясының негізін қалаушы – басқа қылмыстардың қатарында сым арқылы алаяқтық жасау және тауар бағасына айла-шарғы жасау үшін қастандық жасады деген айып тағылды.
Bit Connect әділет шақыруымен бетпе-бет келеді
Bit Connect 2.4 миллиард долларлық криптографиялық Ponzi схемасының алдыңғы қатарында болды деп саналады. Калифорнияның оңтүстік округі бойынша АҚШ адвокаты Рэнди Гроссман мәлімдемесінде:
Бұл айыптауда инвесторларды 2 миллиард доллардан астам сомаға алдаған ауқымды криптовалюта схемасы айыпталған. АҚШ прокуратурасы және құқық қорғау саласындағы серіктестеріміз криптовалюталық алаяқтық құрбандары үшін әділеттілікті іздеуге дайын.
Кумбхани қазір Үндістанда тұрады, яғни ол АҚШ Әділет министрлігінің юрисдикциясына жатпайды. Үкімет шенеуніктер Bit Connect және оның басшылары компанияға инвестиция салу арқылы үлкен пайда табуы мүмкін екенін айтып, инвесторларды адастырды деп мәлімдейді. Компания пайда әкелетін және криптовалюта саудасының опциялары арқылы қайтарымға кепілдік беретін бірегей сауда бағдарламалық құралымен мақтана алатыны туралы мәлімдеме жасады.
Өкінішке орай, компания жаңа трейдерлерден жиналған қаражат ескі инвесторларды өтеу үшін пайдаланылған классикалық Понци схемасы сияқты жұмыс істеді. Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі басқармасының бас прокурорының көмекшісі Кеннет А. Полит кіші былай деді:
Қылмыс, әсіресе цифрлық валюталарға қатысты қылмыс халықаралық шекаралардан асып түсуде. Бөлім құрбандарды қорғауға, нарықтың тұтастығын сақтауға және криптовалюталық алаяқтықпен айналысатын қылмыскерлерді жауапкершілікке тарту үшін жаһандық серіктестікті нығайтуға ұмтылады. Дүние жүзіндегі серіктестерімізге олардың үздіксіз күш-жігері үшін алғыс айтамыз.
Федералды тергеу бюросының (ФБР) Кливлендтегі, Огайодағы кеңсесінің қызметкері Эрик Б. Смит Bit Connect-ке қарсы іс бойынша жауапты болды. Өзінің екі центін қоспаға салып, Смит былай деді:
Бүгінгі айыптау қорытындысы ФБР-ның инвесторларды алдап, заңды кәсіпкерлердің пайда болған криптовалюта кеңістігінде инновациялар енгізу қабілетіне нұқсан келтіретін жаман субъектілерді анықтауға және шешуге деген міндеттемесін қайталайды. Тәжірибеден өткен және шынайы алаяқтық схемасын жаңа бұрылыспен безендіру және [схеманы] шетелде негіздеу ФБР-нің мұндай алаяқтарды мұқият тергеуге және жауапкершілікке тартуға деген ұмтылысына кедергі болмайды.
Алаяқтарды құлату
Ішкі кірістер қызметінің (IRS) қызметкері Райан Л. Корнерге де Кумбханиді іздеу тапсырылды. Ол сұхбатында былай деп түсіндірді:
Криптовалюта бүкіл әлемде танымал болып, инвесторларды тарта бастаған сайын, Кумбхани сияқты болжамды алаяқтар инвесторларды алдау үшін барған сайын күрделі схемаларды қолданады, көбінесе миллиондаған долларды ұрлайды. Дегенмен, қателеспеңіз. Біздің агенттік қылмыстық схемаларды әшкерелеу және алаяқтарды өздерінің заңсыз алдау және алдау әрекеттері үшін жауапқа тарту үшін физикалық немесе цифрлық ақшаны ұстанатын ұзақ дәстүрімізді жалғастырады.
Жақында Chainalysis блокчейн талдау компаниясы есеп шығарды, онда тек соңғы бір жылда криптовалюта кеңістігінде орын алған алаяқтық көлемі бұрын-соңды болмаған деңгейге дейін өсті.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/founder-of-crypto-company-bit-connect-charged-with-fraud/