Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігі мен Әділет министрлігі (DOJ) бүгін Bitzlato крипто биржасының негізін қалаушы және негізгі иесін қамауға алғанын және биржаның жабылғанын хабарлады.
Bitzlato Limited крипто биржасы АҚШ билігі ақшаны жылыстатудың негізгі концерні ретінде тағайындалды және тұтқындалды негізін салушы Анатолий Легкодымов. Легкодымовқа қылмыскерлердің ақшасын жылыстатуға көмектесті деген айып тағылды. Сәйкес Wall Street Journal, Қазынашылық департаменті Битцлатоны АҚШ-тың Патриоттық заңының бөлігі бойынша, ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күресуге бағытталған заң бойынша ресейлік төлемдік бағдарламалық жасақтама актерлеріне заңсыз қаражатты жылыстату үшін тағайындады.
DOJ мәліметтері бойынша, Гонконгтағы биржа жаһандық деңгейде жұмыс істейді және Hydra Market, 700 жылы жабылған қараңғы желі нарығымен криптовалютамен 2022 миллион доллардан астам айырбастады. .
АҚШ прокуроры Бреон Пис былай деп түсіндірді:
Криптовалютамен сауда жасайтын мекемелер заңнан жоғары емес және олардың иелері біздің қолымыздан тыс жерде емес. Болжам бойынша, Бицлато өзін қылмыскерлерге сұрақсыз криптовалюта алмасу ретінде сатты және нәтижесінде жүздеген миллион долларлық депозиттер жинады. Айыпталушы енді оның компаниясының криптовалюта экожүйесінде ойнаған зиянды рөлі үшін өтемақы төлеуде.
Бұл туралы Бас прокурордың орынбасары Лиза Монако мәлімдеді.
Бүгін Әділет департаменті криптоқылмыстық экожүйеге айтарлықтай соққы берді. «Бүгінгі іс-әрекеттер айқын хабарды береді: Қытайдан немесе Еуропадан біздің заңдарымызды бұзасыз ба немесе тропикалық аралдан біздің қаржылық жүйемізді теріс пайдалансаңыз да, АҚШ-тың сот залында қылмыстарыңыз үшін жауап беруге болады».
Биржаның негізін қалаушы және негізгі иесі Легкодымов сейсенбі күні кешке Флорида штатының Майами қаласында тұтқындалды және Қытайдың Шэньчжэнь қаласында тұратын 40 жастағы ресейлік азамат. Легкодымов сәрсенбіде Майамидегі федералды сотқа шығады деп жоспарланған.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-arrested