Үндістанда төрт адам ықтимал айып тағылды криптографиялық алаяқтықпен айналысады. Жеке тұлғалар онлайн несиелерді ықтимал қамтамасыз етіп, оларды BTC сияқты цифрлық активтерге айналдыратын жалған несиелік конверсиялық фирманы насихаттады деп саналады.
Үндістанда төрт ер адам крипто алаяқтығы үшін айып тағылды
Полиция органдары ерлер туралы қажетті деректерді алу үшін Ұлттық киберқылмыс туралы хабарлау порталымен жұмыс істеуде. Олар Дипак Патва (23 жаста), Дев Кишан (32 жаста), Суреш Сингх (45 жаста) және Сунил Кумар Хатик (34 жаста). Олар криптовалютада үлкен болады деген үмітпен ақшаны тапсыру үшін бірнеше жүздеген адамды алдаған болуы мүмкін деп саналады.
Понци схемасының классикалық мысалы болып көрінетін нәрседе ер адамдар өздерінің құрбандарынан ақша алып, қаражатты әртүрлі криптовалютаға қатысты сауда орындарына салуға уәде берді. Шындығында, ерлер қаражатты өздеріне жаңа BMW көлігін қоса алғанда, қымбат сыйлықтар сатып алуға және сәнді өмір салтын ұстануға жұмсады.
DCP (Рохини) Пранав Таял сұхбатында былай деп түсіндірді:
Айыпталушы UPI арқылы бірнеше банктік шот иелерін алдап ақша алған. Содан кейін олар оны онлайн биржа арқылы криптовалютаға айналдырды. Патва [a] криптовалюта комиссиясын алды және оны тікелей өзінің шотына және хавала транзакциялары арқылы өтеді ... Айыпталушылар оңай схеманы қолданып, көп адамдарды алдау идеясын іздеді. Олар YouTube-тен онлайн-несие беру сылтауымен адамдарды алдау туралы білген видеоны тапты. Олар [хабар алмасу қолданбасында] Қытай азаматымен кездескен кезде қосымша ақпарат іздеген. Айыпталушы Дипак бұл адамнан адамдарды қалай алдау туралы кеңес алатын еді... Айыпталушы барлық алданған ақшаны... крипто платформасында айырбастап жатқан. Содан кейін криптовалюта оның басқа серіктестеріне берілді, олар оны хавала арналары арқылы қоршайды. Олар бұл ақша ізін жасырудың оңай жолы деп ойлады.
Крипто және қылмыс сөздері бір сөйлемде жиі кездеседі, әсіресе соңғы жылдары. Соңғы бірнеше айда орын алған заңсыз криптографиялық әрекеттердің кейбір мысалдары бұзылуларды қамтиды Axie шексіздігі, сандық ойын платформасы және Гармониялық алмасу Солтүстік Калифорнияда. Бірге екі компания да сандық валюта қорларынан 700 миллион доллардан астам жоғалтқан сияқты.
Қылмыс пен крипто бір бағытта қозғалатын сияқты
Сонымен қатар, Үндістан - бұл істің себебі болып көрінетін жерде - криптомен өте жоғары және төмен қарым-қатынаста болды. Шамамен төрт жыл бұрын Үндістанның резервтік банкі (RBI) хабарлады крипто компаниялары стандартты ақша институттары арқылы қаржылық қызметтерді ала алмады, бірақ бұл кейінірек жарияланды елдің конституциясына қайшы Жоғарғы сот.
Үндістанда крипто бағалары он есе өсетін сияқты көрінді, бірақ қазір реттеушілер бұл туралы пікірталасқа түскен сияқты. толық тыйым салу крипто.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/