- Жақында француз азаматы Александр криптовалюта ісі бойынша кінәсін мойындады, оған лицензиясыз ақша аударатын бизнесті жүргізді және банктік алаяқтық жасау үшін қастандық жасады деген айып тағылды.
- Іс оның өзі басқаратын «тең-теңімен» алмасу платформасы арқылы жеке тұлғаларға, соның ішінде қылмыскерлерге миллиондаған доллар криптовалюта сату және аудару схемасына қатысуына қатысты болды.
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) Александр платформаны заңды бизнесті жамылып басқарды, бірақ шын мәнінде ол жасырын және бақылауға болмайтын транзакцияларға рұқсат беру арқылы есірткінің заңсыз айналымы және алаяқтық сияқты заңсыз әрекеттерге саналы түрде ықпал етті деп мәлімдеді.
Өзінің кінәсін мойындау туралы келісімінің бөлігі ретінде Александр криптовалютадағы 249 миллион долларды тәркілеуге келісті, бұл криптовалюталық іс бойынша тәркіленген ең үлкен сома. Тәркілеу оның заңсыз әрекеттерінен түскен ақшаны білдіреді және үкіметке тапсырылады.
Бұл іс криптовалюта кеңістігінде жұмыс істейтіндерге ескерту ретінде қызмет етеді, өйткені DOJ криптовалюталарға қатысты заңсыз әрекеттерді тоқтатуға күш салуда. Криптовалюталардың танымалдылығының артуы оларды қылмыскерлер үшін қолайлы төлем әдісіне айналдырды және үкімет криптовалюталарды заңсыз мақсаттарда пайдаланудың алдын алу шараларын қабылдауда.
Бұл оқиға сонымен қатар ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және тұтынушыны білу (KYC) ережелерін сақтаудың маңыздылығын көрсетеді. Александрдың заңсыз әрекеттеріне оның AML және KYC шараларын орындамауы ықпал етті, бұл оған қылмыстық әрекеттерге қатысы бар адамдармен тиісті тексерусіз мәміле жасауға мүмкіндік берді.
Мәлімдемеде АҚШ-тың Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша прокурорының міндетін атқарушы Одри Стросс үкіметтің криптовалюталарды заңсыз мақсаттарда пайдаланумен күресуге дайын екенін атап өтті. «Бүгінгі криптовалюталардағы 249 миллион доллардың тәркіленуі біздің заңсыз әрекеттерді жеңілдету үшін виртуалды валюта индустриясын пайдаланатын қылмыстық ұйымдарды жоюға ниетті екенімізді көрсетеді».
Кінәні мойындау туралы келісім сотта әрекет ететіндер туралы ескерту ретінде қызмет етеді cryptocurrency кеңістік барлық тиісті ережелер мен заңдарға сәйкес болуы керек. Криптовалюталарға қатысты заңсыз әрекеттермен айналысатындар ауыр зардаптарға, соның ішінде активтерінің тәркіленуіне және түрмеге жабылу қаупіне ұшырайды.
қорытынды
Қорытындылай келе, Александр ісі үкіметтің криптовалюталарға қатысты заңсыз әрекеттерге қатаң позиция ұстанатынын және криптовалюталарды заңсыз мақсаттарда пайдаланумен күресу үшін барлық қолжетімді құралдарды, соның ішінде тәркілеуді пайдаланып жатқанын көрсетеді. Іс криптовалюта кеңістігінде жұмыс істейтін басқа адамдарға ескерту ретінде қызмет етеді және ережелер мен заңдарды сақтаудың маңыздылығын көрсетеді.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/