Голландия билігі Tornado Cash негізін қалаушы Алексей Перцевті 1.2 миллиард доллар криптовалютаны жылыстатқаны үшін айыптады.
Перцев 1.2 миллиард долларды жылыстатқан ба?
Голландия билігі көрнекті криптомиксердің Tornado Cash әзірлеушісі Алексей Перцевке ауыр айып тағып отыр. Перцев 1.2 миллиард долларға дейін криптографиялық активтерді жылыстатуға қатысы бар деп айыпталып, оны бірқатар заңсыз транзакцияларға қатыстырады.
Оның адвокаты Кит Ченг айыптаушы тараптың айыптауларында Перцевтің болжамды қылмыстық әрекеттеріне қатысты нақтылық жоқ деп санайды.
Ол былай деді:
«Прокурорлар Перцевті ақшаны жылыстатты деп күдіктенеді және оны жалпы сипаттады, бірақ оның қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысу үшін нақты қандай әрекеттерді жасағанын көрсетпейді».
Негізгі айыптаулар
Перцевке қарсы айыптауда оның 36 заңсыз транзакцияға, соның ішінде әртүрлі орталықтандырылмаған хаттамалардағы Tornado Cash-қа активтерді жылыстатуға ықпал етудегі болжамды рөлі көрсетілген.
Атап өтілетін транзакциялардың арасында Солтүстік Кореяның Lazarus кибер тобына жатқызылған, 175 жылы 625 миллион долларлық хакерлік шабуылға ұшыраған Axie Infinity экожүйесіне байланысты хаттама Ронин көпірінен 2022 ETH қозғалысы бар.
Құқықтық іс жүргізу
Перцевтің заңды дастаны 2022 жылдың тамызында Нидерландының Фискалдық ақпарат және тергеу қызметі (FIOD) оны қамауға алуымен басталды. Кез келген заңсыздықты жоққа шығарғанымен, ол 26 наурыздан бастап Гертогенбос қаласында сот алдында жауап береді.
Алғашқы қамауға алынғанға дейін Торнадо Кэш Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) заңсыз қорларды, соның ішінде Солтүстік Кореялық хакерлермен байланысы бар деп болжанған қорларды тазалауға қатысқаны үшін санкцияларға тап болды. Перцевті 2023 жылдың тамызында, бұл жолы ФБР күдіктердің артуы мен жалғасып жатқан тергеулердің аясында қайтадан қамауға алды.
Криптографиялық қауымдастық үшін салдары
Перцев ісінің нәтижесі кеңірек криптовалюта қауымдастығы үшін елеулі салдарларға ие. Айыптау үкімі әзірлеушілер мен ашық коды бар қауымдастық арасында қорқыныш тудырып, инновацияны тоқтатуы мүмкін.
Криптографиялық саладағы көптеген адамдар Перцевке тағылған айыптарды кодтаудың өзіне жасалған шабуыл ретінде қарастырады, бұл саланың мүдделі тараптарынан, соның ішінде Coinbase, Ethereum әзірлеушілері және Blockchain қауымдастығы тарапынан кең қолдауға ие болды.
Құқықтық перспективалар
Голландиялық прокурорлар сонымен қатар заңды кодексті әзірлеу мен заңсыз әрекеттер арасындағы айырмашылықты атап өтіп, былай деді:
«Криптовалютаны араластыру қызметі заңсыз емес. Жай код жазу жазаланбайды. Қылмыстық активтерді араластыру және қылмыстық қорлардың шығу тегін жасыру жазаланады».
Олардың ісі Tornado Cash-тың қылмыстық қорлардың шығу тегін жасыруға қатысы бар деген болжамды, әсіресе соңғы бірнеше жылда миллиондаған долларлық криптовалюталарды сорып алу үшін араластырғышты пайдаланған атышулы Солтүстік Кореялық Lazarus хакерлік тобына қатысты.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto