Гонконг билігі 102,067 XNUMX долларлық криптографиялық алаяқтық жасады деген күдікпен триада мүшесін қамауға алды.

Гонконг полициясы рейд жүргізіп, 102,067 XNUMX долларлық криптовалюталық алаяқтық бойынша Триада мүшесі деген күдікпен қылмыскерді қамауға алды, деп хабарлады жұма күні жергілікті БАҚ.

Полиция криптовалюта алаяқтық жасады деген күдікпен қамауға алды

Триада ұйымы (14K) — Гонконгта орналасқан жасырын қылмыстық топ. Топ 1945 жылдан бері белсенді болып келеді және есірткінің заңсыз айналымы, контрафактілік, заңсыз құмар ойындар, букмекерлік, қару-жарақ саудасы, адам саудасы, жеке басын ұрлау, ақшаны жылыстату және т.б. сияқты қылмыстық әрекеттердің барлық түрлерін жүргізеді.

Билік жүргізген тергеулерге сәйкес, 28 жастағы күдікті 30 жастағы инвесторды танымал стабилкоин - Tether (USDT) сатып алу үшін біраз ақша төлеуді айтып алдап кеткен.

100 мың доллардан астам кетті

Оқиға болған күні күдікті сенбіге қараған түні Цим Ша Цуйдегі Кантон жолында жәбірленушімен кездесіп, одан 102,067 XNUMX доллар қолма-қол ақша жинап, сол жерден кетіп, цифрлық активті оның крипто-әмиянына аударуға уәде берді.

Жәбірленуші транзакцияның алаяқтық екенін оның крипто әмиянында Tether (USDT) мәнін көрмегеннен кейін анықтады. Содан кейін ол сенбі күні сағат 9.30-да билікке хабарлауға кірісті.

Билік бейсенбі күні Тин Шуй Вай қаласындағы қоғамдық тұрғын үй пәтерінде бақылау камерасының бейнелерін пайдаланып күдіктіні ізіне түсіріп, қамауға алды. Олар алаяқтықтан түскен ақша деп есептелген 5,105 долларға жуық ақшаны тәркілеген.

Хабарламаларда сонымен қатар жергілікті полиция жәбірленушіге жалған транзакциялар жасауға азғыру үшін желіде хабарласқан тағы бір Триада мүшесін бақылауда ұстайтыны атап өтілді.

Криптоға байланысты қылмыстар өсуде

Криптовалюта айтарлықтай өсіп, негізгі ағымға айналуын жалғастыруда, қылмыскерлер активтер класын заңсыз әрекеттердің барлық түрлерін жүзеге асыру құралы ретінде нысанаға алды.

Осы аптада, Коинфомания Польша билігі А АҚШ-қа құны 4.6 миллион доллар болатын есірткіні заңсыз тасымалдаған қылмыстық топ.

Есепте бұл топ өз операцияларын тұрақты курьерлік қызметтерді пайдалана отырып жүзеге асырғаны және олардың клиенттері оларға криптовалюта арқылы төлегені атап өтілді.

2021 жылы қылмыскерлер құны 8 миллиард доллардан астам криптовалюталарды жылыстатқан, бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға көп, Chainalysis мәліметтер анықталды.