Жұма күні Гонконг пен Макао шенеуніктері JPEX криптовалюта биржасымен байланысы бар тағы төрт адамды қамауға алғанын айтты, олар шамамен 2,400 миллион доллардан 200-ден астам пайдаланушыны сатып алды деп айыпталған.
Осы қамауға алулардан кейін қамауға алынғандардың жалпы саны қазір 18-ге жетті, билік бұл қамауға алуды мәселенің өзегіне «салыстырмалы түрде жақын» адамдарға қатысты деп сипаттады.
Гонконг полициясы жұма күні екі адамның ұсталғанын хабарлады, олардың бірі қағаздарды жою үшін қағаз ұсақтағыштарды және кір ағартқышты пайдаланған.
JPEX операцияларына сұрау
Соңғы полиция тергеуінің нәтижесінде үш бөлек пәтерден жалпы сомасы шамамен 9 миллион гонконг доллары (1.15 миллион доллар) болатын қолма-қол ақша мен алтын тәркіленді.
Айырбастау платформасында қолма-қол ақшаның қатып қалуына әкеліп соқтырған JPEX реттеуші мониторингінің күшеюінен кейін соңғы тұтқындаулар орын алды. Гонконгтың бағалы қағаздар және фьючерс комиссиясының лицензиясыз жұмысы туралы соңғы мәлімдемелері JPEX активтерінің тоқтатылуына әкелді.
Полиция комиссарының көмекшісі Чунг Винг-манның айтуынша, тергеу JPEX операцияларының өзегіне «өте жақын» адамдарға жетті, бірақ оны ұйымдастырушы топ немесе жеке тұлға екені белгісіз.
Бұл мысал қатаң криптографиялық лицензиялау заңнамасының қажеттілігін көрсетеді және реттеуші агенттік жауап ретінде лицензияға үміткерлер туралы ақпаратты жариялау жоспарын мәлімдеді.
Бүгінгі күні криптовалюталардың нарықтық құны 1.05 триллион долларды құрады. Диаграмма: TradingView.com
Гонконгтың көшбасшысы Джон Ли бұл эпизод крипто лицензиялаудың қатаң ережелерінің қажеттілігін көрсетеді деп мәлімдеді, бірақ биржа оның «әділетсіз» қарым-қатынасы Гонконгтың криптографиялық орталыққа айналу әрекетіне қауіп төндіретінін айтты.
Инвесторларға әсері
Сонымен қатар, бірқатар инвесторлар шотындағы теңгерімдерін өзгертті немесе ақшасын ала алмады. JPEX сауда-саттықты тоқтатты және қорларды «зиянды түрде» тоқтатқаны үшін үшінші тарап маркет-мейкерлеріне кінә артты.
Киберқауіпсіздік және технология қылмыстары бюросының бас суперинтенденті Ченг Лай-кидің айтуынша:
«Бұл іс мыңдаған электронды әмияндар мен ондаған мың транзакцияларды қамтиды. Кибер саладағы криптовалютаның анонимділігіне байланысты (осы оқиғаның) артында тұрған қылмыскерді анықтау қиынға соғады».
JPEX активтерін бұғаттау және SFC лицензияға үміткерлер туралы ақпаратты ашуы криптовалютаны лицензиялаудың қатаң ережелерін енгізудің кең тенденциясын көрсетеді.
Бұл ережелер Гонконг сияқты қаржы орталықтарының беделін сақтау және инвесторлардың мүдделерін қорғау үшін маңызды деп саналады.
Тиімді нормативтік базаның қажеттілігі криптовалюта нарықтары дамыған сайын айқын бола түсуде. Бүкіл әлем бойынша реттеушілер жаңа идеяларды ынталандыру мен инвесторларды қорғау арасындағы тепе-теңдікті сақтауға тырысады.
Ledger ұсынған таңдаулы сурет
Дереккөз: https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/