Binance бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарын криптографиялық қылмыспен күресуге қалай үйретеді

Криптографиялық қылмыспен күресу оның айналасында қалыптасқан көптеген қате түсініктермен күресуден басталады.

Криптовалюта операциялары деген идея сияқты бақыланбайтын және анонимді, мысалы, және блокчейн индустриясы жаман мінез-құлықты зерттеуге немесе оның алдын алу үшін әрекет етуге жеткілікті қамқорлық жасамайды.

Америкадағы барлау және тергеу бөлімінің басшысы Мэттью Прайс бұл екеуі де шындыққа сәйкес келмейді Бинус, әлемдегі ең ірі криптовалюта.

«Ол жерде биржаларға бәрібір деген түсінік бар, крипто - бұл жабайы Батыс және ешкім құқық қорғау органдарымен ынтымақтасқысы келмейді - бұл жай ғана жалған», - деді Прайс. Шифрды шешіңіз.

Прайс, бұрынғы IRS агенті, сонымен бірге ЦРУ-да нысанаға алынған офицер ретінде уақытты өткізген, үкіметтен Binance-тің өсіп келе жатқан тергеу тобына қосылу үшін жақында қабылданған көптеген қызметкерлердің бірі, оның ішінде IRS-тің ұзақ уақыт бойы арнайы агенті Тигран Гамбарян, қазір барлау және тергеу бөлімінің жаһандық басшысы. Binance.

Крипто қылмыспен күресушілер

Прайс пен Гамбарян үкіметте болған кезде, олар ақпарат алмасу және криптоға байланысты алаяқтықты тоқтату үшін Binance қоса алғанда, криптовалюта биржаларымен жүйелі түрде ынтымақтасады.

Енді олар іштей болғандықтан, олар және олардың әріптестері бүкіл әлемдегі құқық қорғау ұйымдарын крипто қылмыстарымен, соның ішінде ақшаны жылыстату мен ұлттық мемлекетті бұзудан бастап төлем бағдарламалық қамтамасыз ету мен романтикалық алаяқтыққа дейін қалай күресуге болатынын үйрету үшін өздерінің тәжірибесін пайдаланады.

Binance АҚШ пен Еуропада, Канадада, Бразилияда, Аргентинада, Филиппинде, Сингапурда және Швецияда құқық қорғау органдарына арналған крипто және блокчейн технологиясы бойынша семинарларды өткізді, болашақ семинарлар Колумбия мен Мексикада жоспарланған.

«Бұрынғы құқық қорғау органының қызметкері ретінде мемлекеттік және жекеменшік арасындағы ынтымақтастыққа осындай ынталылықты көру қуантады», - деді Прайс. «Технологиялар мен қылмыскерлердің даму жылдамдығын ескере отырып, бірлесе жұмыс істеу және ақпарат алмасу - бұл нәрселермен күресудің жалғыз жолы».

Ақшаны ұстан

Криптовалюта негізіндегі қылмыстың көлемі болғанымен ағымдағы жылдың осы уақытқа дейін шамамен 15% төмендеді— аю нарығы мұны жасайды — криптовалюта биржалары мен құқық қорғау органдары өздерінің жетістіктеріне сүйенбейді.

Қылмыскерлер «әрқашан өз істерін жасаудың ең тиімді құралдарын іздейді», - деді Прайс және криптовалютаның трансшекаралық транзакцияларды жеңілдететіні және жеңілдететіні екі жүзді қылыш.

Бұл дегеніміз не? ransomware шабуылы мафия бопсалаудың 21 ғасырдағы нұсқасынан басқа? а деген не шошқаны сою схемасы Нигериялық ханзада электрондық пошта алаяқтығының заманауи бейімделуі болмаса.

Бірақ құралдар дамығанымен, мотив көп жағдайда бірдей: ақша. Сізде барлық болып жатқан оқиғалардың тұрақты кітабы болған кезде ақшаны қадағалау оңайырақ.

Криптографиялық транзакцияларды блокчейнде бақылауға болады және бұл тергеушілерге мүмкіндік береді криптографиялық қылмыспен күресуде.

Жасыратын жері жоқ

Швейцария банк шотында жоғалып кеткен қолма-қол ақша жария емес. Бірақ блокчейнде болатын барлық нәрсе.

Егер сіз Bank of America-ға барып, олардан қылмыстық нарықтарға қаншалықты әсер ететінін сұрасаңыз, олар сізге айта алмайды, кем дегенде, нақты емес, деді Гамбарян.

«Бірақ мен дәл қазір барып, қаржы секторында бұрын-соңды болмаған бұл субъектілерге қаншалықты әсер ететінімізді көре аламын», - деді ол. «Біз тергеушілер мен реттеушілерге мұны қалай пайдалану керектігін үйретіп жатырмыз және адамдар оның анонимді екенін жасыру үшін криптовалютаның құпиясын ашамыз».

Сот-медициналық бухгалтерлер Chainalysis және TRM Labs сияқты блокчейн талдау фирмалары ұсынатын құралдарды пайдаланып, криптоның блокчейн арқылы қалай қозғалатынын көріп, одан кейін оны Binance сияқты ұйымдар сақтаған ақпаратқа, соның ішінде пайдаланушының IP мекенжайы мен транзакция жазбаларына байланыстыра алады.

Осыған қарамастан, криптовалюта қылмыскерлерін ұстау мысық пен тышқан ойыны болып қала береді, бұл сала құқық қорғау органдарына өткір болуға көмектесуі керек дегенді білдіреді.

«Ешкім, соның ішінде Binance платформалардағы қылмыстық әрекеттерді қаламайды», - деді Гамбарян. «Біз оны тоқтату үшін қолымыздан келгенді жасай аламыз, бірақ біз оның бір бөлігіміз».

Блокчейн тәжірибесін құру

Мәселе мынада, құқық қорғау органдарының жеткілікті мүшелерінің криптоға қатысты қылмыстық тергеуді шешу үшін блокчейндік сот сараптамасы жоқ.

Бірақ Гамбарян, Прайс және олардың әріптестері, соның ішінде APAC және EMEA елдеріндегі Binance үшін барлауды басқаратын бұрынғы Еуропол агенттері сияқты тәжірибелі тергеушілер детективтер мен реттеушілерді криптовалюта механикасы және оны қалай жасау керектігін үйрете алады. крипто жағдайларын анықтау және өңдеу.

Binance ұсынатын тренингтер нарыққа және аудиторияның талғампаздығына байланысты ерекшеленеді. Мысалы, Канадада, құқық қорғау органдарының криптовалюта бойынша тәжірибесі бар болса, оқыту алдыңғы қатарлы тергеу әдістері мен алдын алу шаралары сияқты тақырыптарға көбірек көңіл бөледі, ал басқа елдерде қандай түрдегі праймер сияқты негіздерден бастаған жөн. Binance бар ақпарат және есептік жазбаны тоқтатуға қандай қадамдар кіреді.

Уақыт өте келе, не іздеу керектігін білетін тергеушілер неғұрлым көп болса, соғұрлым крипто барлығы үшін таза болады, деді Гамбарян.

Кіріспе сессиялардан басқа, Binance кейде мамандандырылған оқытуды қамтамасыз ету үшін шақырылады.

Жақында команда Бразилиядағы конференцияға шақырылды, онда олардан криптовалютаны адам саудасымен байланысты қылмыстарға көмектесу үшін қалай пайдалануға болатынын түсіндіруді сұрады. Гамбарян IRS-те жұмыс істеген уақытында істі істеді бұл 2019 жылы әлемдегі ең үлкен darknet балаларға жыныстық зорлық-зомбылық материалдарының сайтын жоюға әкелді, бұл Bitcoin төлемдерін қадағалау арқылы орындалды. Сайт әкімшісі қамауға алынып, 24 бала құтқарылды.

«Бұл нақты әлемдегі әсер», - деді Гамбарян. «Егер біреу маған биткоинның жаман екенін айтса, мен әрқашан биткоин болмаса, бұл балалар әлі де зорлық-зомбылыққа ұшырайтын еді деп ойлаймын».

Өзгерістер жасау

Сондай-ақ, Binance семинарларының бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарына тигізген нақты әлемге әсерінің көптеген мысалдары бар.

Жақында Бразилияның үлкен қаласында адам ұрлау оқиғасында қылмыскерлер үлкен криптовалюта төлемін талап етті. Іс бойынша тергеушілердің бірі Binance оқу бағдарламасына қатысып, қылмыскерлерді іздеп, олардың кім екенін анықтай алды. Жәбірленуші аман қалды, ал ұрлаушылар жауапқа тартылды.

Binance тергеу тобына көмек сұрауы немесе іс бойынша кеңес алу үшін оқытылған адамдар жиі хабарласады.

Канадада семинар өткізгеннен кейін бір аптадан кейін Binance Канада корольдік полициясынан және аймақтық және провинциялық агенттіктерден кеңес алу үшін қоңыраулар ала бастады.

«Ол жерден біз жәбірленушілерге қаражатты қалпына келтіруге көмектесе аламыз және бұл презентацияларды жасаған барлық жерде бірдей оқиға», - деді Прайс. «Бізге түсіп жатқан сұраныстардың санына қарай, олар күрт өсті - бұл сөзсіз өзгеріс тудырады».