Binance крипто биржасы Таиландтың құқық қорғау органының ресми тергеуінде басты көмекші болды. Криптографиялық сауда орны халықаралық реттеушілермен және құқық қорғау органдарымен ынтымақтастығы туралы жиі мақтанады және бұл жолы ол крипто алаяқтық желісін жабуда маңызды рөл атқарды деп мәлімдеді.
Binance Тайланд корольдік полициясымен күш біріктіреді, міне, егжей-тегжейлі
Ресми жазбаға сәйкес, Binance алаяқтық әрекеттердің артында тұрған бірнеше күдіктіні қамауға алған тергеуде Корольдік Тайланд полициясымен бірге жұмыс істеді. Тайланд агенттігі тергеуге көмектесу және схемаға байланысты активтерді тәркілеу үшін криптосауда орнына жақындады.
Тергеуге Binance, Киберқылмысты тергеу бюросы (CCIB) және АҚШ-тың ішкі қауіпсіздік тергеуі (HIS) көмектесті. Құқық қорғау органдары мен крипто биржасы «Таиландтағы мыңдаған адамдарға» әсер етті деген «шошқа сою алаяқтығын» тоқтатты.
Крипто биржасының тергеуіне байланысты ресми жазба Корольдік Тайланд полициясы мен CCIB осы алаяқтық желімен байланысы бар бес мүшені қамауға алды деп мәлімдейді. Олар 300 миллион долларға жуық сандық активтерді, сәнді заттар мен мүліктерді тәркілеген.
Таиландтың Киберқылмыстарды тергеу бюросының жоғары технологиялық қылмыстар бөлімінің киберқолдау бөлімінің инспекторы полковник Танатус Кангруамбутр:
Біз Binance компаниясының осы қылмыстық топты бұзуға қосқан елеулі үлесін бағалаймыз. Соңғы жылдары криптографиялық алаяқтықтың өсуі Таиландта жүздеген миллион қаржылық шығынға әкелді. Дегенмен, негізгі серіктестермен, соның ішінде Binance тергеу тобымен жедел ақпарат алмасу арқылы бұл сәтті операция қылмыскерлерді қамауға алды. Binance алаяқтық пен киберқылмыспен күресте маңызды одақтас болып қала береді. Біз бұл серіктестікті жоғары бағалаймыз және оны жалғастыруды асыға күтеміз.
Тергеу туралы қосымша мәліметтер күдіктілердің «бастапқы инвесторларды» инвестициялық платформаларға активтерін салуға итермеледі. Кейінірек күдіктілер құрбандарын көбірек ақша беру үшін алдау үшін жалған пайдаға қатысты жалған ақпарат берген деген болжам бар.
Жәбірленушілерде қомақты сома болған кезде, күдікті жоғалып кетті, олардың құрбандарын бастапқы және кейінгі кез келген «инвестициялардан» қорлады. Күдіктілер Бангкок, Удон Тани және Таиландтың басқа провинцияларында 30-дан астам жерден операция жасаған.
Пошта сонымен қатар криптовалюта биржасы Тайланд корольдік полициясына тергеуге көмектесу үшін ресми тергеушіні жіберді деп мәлімдейді. Құқық қорғау органдары жоғарыда аталған заттардан басқа 16 люкс резиденциясын, 12 люкс көлігін және 440,000 XNUMX доллар қолма-қол ақшаны тәркілеген.
Криптовалюта биржасының тергеуге қатысуы Таиландтың құқық қорғау органдарына қолдау көрсеткені үшін оны «естелік тақтамен» марапаттауға әкелді. Полковник Пануфат Киттифан Технологиялық қылмысқа қарсы күрес бөлімімен қосты:
Біз Binance ұсынған көмекке қуаныштымыз. Олардың тергеу тобы бізге іс профилін әзірлеуге және қамауға алу ордерін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қажетті ақпаратты дереу берді және куәгерлермен сұхбаттасуға қатысу үшін Таиландқа тергеушіні жіберді.
Осы жазу кезінде Binance BNB бағасы соңғы 214 сағатта 2% жоғалтумен 24 долларға саудаланады.
Unsplash-тен мұқаба суреті, Tradingview-тен диаграмма
Дереккөз: https://bitcoinist.com/binance-thai-law-enforcement-take-down-crypto-scam/