До Квон сияқты крипто қашқын болу қаншалықты оңай?

Билік қашқын До Квонды Черногория әуежайында қамауға алды. Тұтқыннан құтылу қаншалықты оңай болар еді?

Терра дағдарысының артында тұрған криптовалюталық қашқын До Квон Черногория полициясы қамауға алғаннан кейін ресми құжаттарды қолдан жасады деп айыпталып отыр. Бейсенбі күні полиция Квон мен екінші адамды Подгорица әуежайында Дубайға ұшпақ болған кезде ұстады. Полиция олардың багажынан Коста-Рика мен Бельгияның жалған төлқұжаттарын тапқаны белгілі болды. 

Квон бірнеше ай бойы қашқын болған, Оңтүстік Корея билігі оны өткен қыркүйекте тұтқындауға ордер берген. Черногория полициясы жұма күні тұтқындалған күдіктінің Квон екенін растады, оның саусақ іздері Оңтүстік Кореяның Ұлттық полиция агенттігінің мәліметтеріне сәйкес келеді.

Сондай-ақ Квонға АҚШ-тың Манхэттендегі округтік соты сегіз бап бойынша, соның ішінде бағалы қағаздармен алаяқтық пен қастандық жасады деген айып тағып отыр. Қылмыстық іс ақпан айында Бағалы қағаздар және биржа комиссиясының Kwon және Terraform Labs-қа қарсы азаматтық айыптауларынан кейін қозғалды. Оның үстіне, Квон Интерполдың «қызыл ескертуінің» нысаны болып табылады.

Біз заңдар мен ережелердің қазіргі жағдайын ескере отырып, криптовалюта қашқыны ретінде заңның ұзақ қолынан құтылу қаншалықты оңай болатынын ойладық. (BeInCrypto кез келген заңсыз әрекетті қолдамайтыны анық.)

Квон дұрыс елді іздеді

До Квонның орналасқан жері туралы ақпараттан кейін Оңтүстік Корея билігі оның Сербияда екенін 11 желтоқсанда растады. Қашқын Сингапурға қоныс аударғаннан кейін Терра құлағанға дейін сол жаққа көшкен. Бірақ неліктен халықаралық қашқын Сербияда тығылады?

Сөйтсем, бұл ақылды қадам болған шығар. Сербия мен Оңтүстік Корея До Квонды өз еліне әкету процесін тездететін экстрадиция туралы келісімді бөліспейді. Дегенмен, заңның қолы ұзын. Оңтүстік Корея шенеуніктері оның ізіне түсу үшін Сербияға кем дегенде екі адамды жібергенін 7 ақпанда мәлімдеді. Кейін Сербия билігі оны табу үшін оңтүстіккореялық әріптестерімен жұмыс істеп жатқанын растады.

23 ақпанда АҚШ-тағы Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) До Квонды инвесторларды алдағаны үшін айыптады. Бұл, жұмсақ тілмен айтқанда, Квон үшін өте жағымсыз жаңалық болды. Америка Құрама Штаттары халықаралық қашқындарды ең агрессивті қудалаушылардың бірі болып табылады, экстрадициялау туралы келісімдердің ұзақ тізімі бар, соның ішінде Сербия.

Осылайша, криптовалютадан қашқан кез келген адам елді ақылмен таңдауға тырысуы мүмкін. Ең дұрысы, экстрадициялау туралы келісімге келмейтін ел. Иран, Беларусь, Сирия, Сомали еске түседі.

Жаман актерлер VPN желілерін пайдаланады

Билік криптовалютадан қашқынды қадағалап, қадағалайтын алғашқы әдістердің бірі - цифрлық із арқылы. Оны айналып өтудің ең жақсы және оңай жолы - виртуалды жеке желі (VPN) арқылы. VPN желілері кең таралған құралдар болып табылады, бірақ олар заңнан жалтарудан гөрі басқа елдің Netflix кітапханасына кіру үшін пайдаланылады.

VPN пайдалану арқылы сіздің барлық онлайн әрекеттеріңіз шифрланған туннель арқылы бағытталады, бұл сіз кіретін веб-сайттарды немесе желіде не істеп жатқаныңызды көруді қиындатады. VPN сонымен қатар IP мекенжайыңызды жасыру арқылы физикалық орналасқан жеріңізді жасыруға көмектеседі. Веб-сайттар мен қызметтер сіздікі емес, сіз қосылған VPN серверінің IP мекенжайын көреді. Бұл гео-шектелген мазмұнға қол жеткізу немесе желіде анонимді болу үшін пайдалы болуы мүмкін.

Дегенмен, VPN құпиялылықты қамтамасыз етудің сенімді жолы емес. Ross Ulbricht («Қорқынышты қарақшы Робертс» деп те аталады), Silk Road қараңғы веб-базарының негізін қалаушы VPN желілерінің тұрақты пайдаланушысы болды. Алайда, Ульбрихтті іздеуде полиция VPN провайдерін де шақырды. Ақпарат билікті Сан-Францискодағы интернет-кафеге апарды. 

VPN желілері интернет-трафикті шифрлап, IP мекенжайларын бүркемелесе де, олар желідегі пайдаланушы әрекетін бақылап, кірген веб-сайттарды және шолу ұзақтығын көрсете алады. VPN толық анонимді емес, өйткені провайдерлер IP мекенжайлары мен шолу тарихын көре алады. Шифрлау протоколдары бұзылған жағдайда VPN желілері де бұзуға осал.

Құпиялықты жақсартатын крипто пайдалану

Қашқынға қашып жүргенде ақша керек болады. Криптовалюта бұрыннан қылмыспен байланысты болғанымен, қалай екенін білсеңіз, оны қадағалау қиын емес. Қоғамдық блокчейндер әдепкі бойынша мөлдір. Сонымен, сіз қайда және қалай қарау керектігін білетін болсаңыз, крипто нан үгіндісінің ізімен жүру мүмкін емес.

Құпиялылықты қорғайтын крипто осы жерде келеді. Құпиялылық пен анонимділікке басымдық беретін бірнеше криптовалюта бар, соның ішінде Monero, Zcash және Dash. Олар транзакцияларды анонимді және бақыланбайтын ету үшін әртүрлі жетілдірілген криптографиялық әдістерді пайдаланады, мысалы, нөлдік білім дәлелдері, қоңырау қолтаңбалары және жасырын мекенжайлар. Дегенмен, ешқандай криптовалюта толық анонимділікке кепілдік бере алмайды.

Әрқашан криптографиялық активтерді басқа пайдаланушылардың активтерімен біріктіретін криптографиялық араластырғыштар бар. Бұл аралас қорлар пулы сәйкес иелеріне баламалы соманы қайтарады.

Квон Shell компанияларын пайдаланды

Қаражаттың қауіпсіз екеніне көз жеткізу үшін неге До Квонның кітабынан тағы бір жапырақ алмасқа? 

Өткен жылы Kwon компаниясының Terraform Labs компаниясы блокчейн кеңесшісі ретінде жасырынған оңтүстік кореялық қабықша компаниясы арқылы 4.8 миллион долларды жылыстатқаны хабарланған. Shell компаниялары - бұл активтерді ұстау немесе қаржылық операцияларды жүргізу мақсатында құрылған, бірақ іс жүзінде ешқандай бизнес жүргізбейтін ұйымдар. 

Shell компаниялары салықты азайту, зияткерлік меншікті қорғау немесе бірігу мен сатып алуды жеңілдету сияқты заңды себептермен пайдаланылуы мүмкін. Дегенмен, олар көбінесе активтерді жасыру үшін қолданылады. Shell компаниялары әдетте ақшаны бірнеше шоттар мен юрисдикциялар арқылы аудару арқылы ақшаны жасыру үшін «қабаттау» деп аталатын процесті қолданады, бұл қаражаттың шығу тегін анықтауды қиындатады. Сондай-ақ олар «номиналды директорларды» немесе «номиналды акционерлерді» тағайындай алады, олар аты-жөні белгісіз болып қалатын шынайы иелері үшін майдан ретінде әрекет етеді.

BeInCrypto осы мақалаға түсініктеме алу үшін SEC-ке хабарласты. Агенттік түсініктеме беруден бас тартты, бірақ бізге До Квонның тағылған айыптарына қатысты өзінің пресс-релизін жіберді.