Адам және есірткі саудасында виртуалды валюталарды пайдалану айтарлықтай өсті. Барлық виртуалды валюталардың ішінде биткоин адамдарды контрабанда мен қанау бизнесін қолдайтын заңсыз транзакцияларды жүзеге асырудың ең танымал тәсілі болды. Жақында АҚШ Қаржы министрлігі талдау жариялады.
Неліктен қылмыскерлер биткоинді жақсы көреді?
Виртуалды валютаның немесе криптовалютаның анонимділігі қылмыскерлерді тартады. Олар бұл валютаны адам және есірткі саудасы сияқты заңсыз әрекеттерді төлеу кезінде анықталмау үшін пайдаланады.
Бұл балалар мен адам саудасына қарсы заңдарды орындау үшін федералды заң алдында тұрған қиындықтарды арттырды. Айырбастау құралы ретінде криптовалюта және бір-бірден мобильді төлемдер ретінде пайдаланатын транзакцияларды қадағалау қиын болды.
АҚШ үкіметінің есеп беру кеңсесі 2021 жылы тексерілген 27 коммерциялық сауда нарығының 15 виртуалды валютаны қабылдағанын анықтады. Виртуалды валюталық банкоматтар сатып алуға және сатуға мүмкіндік беретін дербес машиналар болып табылады. Виртуалды валюталарды айырбастау ақшаны жылыстату және есірткі саудасы сияқты заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылуы мүмкін.
Федералды үкіметтің криптоға көмектесетін қылмысты жою үшін қабылдаған қадамдары
Көптеген федералды агенттіктерге онлайн нарықтар мен виртуалды валютаға қатысты адам саудасы істерін тергеу және қудалау тапсырылды. Оның құрамына әділет департаментіндегі федералды құқық қорғау органдары және адам саудасы істерін тергеуді қолдайтын Қазынашылық департаментін қоса алғанда, басқа органдар кірді.
Соңғы әрекеттер мен тергеулер:
- 2016 жылы Ішкі қауіпсіздік департаментінің иммиграция және кеден органдарының ішкі қауіпсіздікті тексеруі мен Құпиялық қызмет адам саудагерінің виртуалды валюта әмиянынан 1.2 миллион доллардан астам соманы анықтап, тәркіледі.
- 2020 жылы Қазынашылықтың Ішкі кірістер қызметінің киберқылмыспен күрес бөлімінің тергеуі Helix-ті жабуға көмектесті. Бұл есірткі сатушылар үшін ақшаны жылыстатқан қараңғы веб-платформа болды.
- Қазынашылықтың қаржылық қылмысқа қарсы күрес жүйесі (FinCEN) қаржы институттарына виртуалды валюталарға қатысты трафик әрекеттерін анықтауға көмектесу үшін нұсқаулықтар шығарды.
- Федералдық банк ісін, бағалы қағаздарды және туынды құралдарды реттеушілер қаржы институттарының банктердің AML талаптарына сәйкестігін, соның ішінде күдікті әрекеттер туралы есеп беруін қадағалайды.
Криптографиялық транзакциялар қоғамдық блокчейндерде тұрақты түрде тіркеледі, бұл құқық қорғау органдарына заңсыз әрекеттерді тергеу үшін блокчейн талдау құралдарын пайдалануға көмектеседі.
Дегенмен, қылмыскерлер блокчейн арқылы ақша қозғалысын жасыру үшін құпиялылық технологиясын пайдаланады және осылайша мұндай заңсыз транзакцияларды қадағалау қиындай түседі.
FinCEN шығарған есебі: маңызды сәттер
2020 және 2021 жылдар кезеңінде қаржы фирмаларының үкіметтік өтінімдері бойынша крипто, әсіресе биткоинді пайдаланудың өсуі байқалды. Осы кезеңде зерттеу 2,311 412-ден астам криптовалюталардың сауда-саттық әрекеттерінде пайдаланылғанын анықтады. Транзакциялар XNUMX миллион доллардан астам соманы құрады.
Бұл адам саудасының құрбандары жұмысшы, құлдық, еріксіз құлдық, пиондық және басқа да сексуалдық әрекеттер ретінде жұмыс істеуге мәжбүр болды. 2021 жылы хабарланған пайдаланулар 1,975 болды.
FinCEN директоры Андреа Гакки қаржы институттарының есептері адам саудагерлерін әшкерелеп, осылайша жазықсыз өмірді сақтап, қорғайтынын айтты. Құқық қорғауға да көмектеседі.
Адарш Сингх - Defi және Blockchain технологияларының нағыз білгірі, ол крипто және NFT саудасын толық уақытты жүргізу үшін «Big 4» көпұлтты қаржы фирмасындағы жұмысын тастап кетті. Ол беделді В мектебінің MBA дәрежесімен қаржы саласында жақсы білімі бар. Ол осы жаңашыл салаларға терең бойлап, олардың қыр-сырын аша түседі. Монеталар, жетондар немесе NFT болсын, жасырын асыл тастарды ашу - оның тәжірибесі. NFTs оған үлкен қызығушылық тудырады және оның NFTs туралы шығармашылық талдауы тартымды әңгімелер ашады. Ол көпшілікке қолжетімді орталықтандырылмаған цифрлық активтерді жеткізуге тырысады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/