Бұл оқиға жабайы. Тәркіленген мүліктің тізімі бұдан да көп. Нью-Гэмпшир ауданында полиция ешқандай реттеуді немесе AML және KYC процедураларын ескермей криптовалюталарды айырбастап жүрген бірнеше адамды қамауға алды. Шамасы, «25 жылдың 2016 мамыры мен 15 жылдың 2021 наурызы аралығында айыпталушылар Америка Құрама Штаттарындағы тұтынушыларға 10,000,000 XNUMX XNUMX доллардан астам криптовалюта айырбастаған». Соған сәйкес Darknetlive, ол анықтайды:
«2021 жылдың наурыз айында үлкен қазылар алқасы Ян Фриман, Коллин Фордхэм, Рене Спинелла, Эндрю Спинелла, «Ешкім» (бұрынғы Ричард Пол) және Ария ДиМеццоны операцияға қатысты қаржылық қылмыстардың ассортименті бойынша айыптаған 20 айыптау қорытындысын қайтарды. «ақшаны жылыстатуға қарсы федералдық заңдар мен ережелерді бұзатын виртуалды валюта айырбастау бизнесі, соның ішінде ақшаны тасымалдайтын бизнесті тіркеу және есеп беру талаптарын орындауды талап ететіндер».
Фриманға да, ДиМеццоға да «лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізді», сонымен қатар сым арқылы алаяқтық жасады, ақшаны жылыстатты және салық төлеуден жалтаруға әрекет жасады деген айып тағылды. Шамасы, олар «алаяқтар мен алаяқтар жүргізген транзакцияларды біле тұра өңдеп, пайда тапқан».
Қатысты оқу | Жаңа есеп: блокчейн хакерлері 1.3 жылдың 1 тоқсанында 2022 миллиард доллар ұрлады
Бұл әңгіменің тәбеті ғана. Ет пен картоп мұны қалай жасағанында, ал десерт - тәркіленген активтердің жабайы тізімі.
Фриман мен ДиМеццо қалай жұмыс істеді?
The айыптауды қамтамасыз етеді осы тәркіленген активтер оқиғасы үшін қажетті контекст:
«Айыпталушылар ИАН ФРИМАН мен АРИЯ ДИМЕЦЦО және басқалар заңсыз виртуалды валюта айырбастау бизнесін екі негізгі әдіс арқылы жүргізді. Біріншіден, олар онлайн сату үшін виртуалды валютаны жарнамалады, соның ішінде LocalBitcoins.com веб-сайттары арқылы. Екіншіден, олар Нью-Гэмпшир ауданында орналасқан виртуалды валюталық автоматтандырылған кассалық машиналарды немесе дүңгіршектерді басқарды ».
Әзірше бәрі жақсы. Мәселе мынада, айыпталушылар «діни құрылымдардың, соның ішінде Shire Free шіркеуі, NH крипто шіркеуі, Көрінбейтін қол шіркеуі және Реформаланған Шайтандық шіркеудің атына банктік шоттарды» ашу арқылы анықтаудан аулақ болды. Олар «банктерді өз бизнесінің сипаты туралы жаңылыстырады. Кейбір жағдайларда сотталушылар банктерді олардың криптовалюта айырбастау бизнесін қайырымдылық жарналарын алатын діни ұйым деп сендірді деп алдаған».
Олар өз клиенттеріне қайырымдылыққа ақша беріп жатқанын немесе сирек кездесетін монеталарды сатып алмақ болғанын айтуды тапсырған көрінеді. Бұл бізді тәркіленген активтер тізіміне әкеледі. Сіз бұған сенбейсіз.
BTC бағалары кестесі 04 үшін Егіздер | Дереккөз: BTC / USD қосулы TradingView.com
Тәркіленген активтердің керемет тізімі
Әзірге бұл орта бизнес сияқты. Freeman және DiMezzo Localbitcoins сияқты орташа өлшемді веб-сайтты қолданды және бірнеше банкоматтарды басқарды. Олар қанша ақша өңдей алады? Darknetlive мәліметтері бойынша, барлығы 10 миллион доллар, солай емес пе? Шамасы, суық қолма-қол ақшадан басқа, алтын құймалар, платина, алтын және күміс монеталар; мемлекет иеленген тәркіленген активтер:
6.124429323 BTC Ян Фриманнан тәркіленген;
315.44728106 DASH, Ян Фриманнан тәркіленген;
Ян Фриманның сейфінен бір физикалық «1 BTC» Casascius Bitcoin тәркіленген;
Ян Фриманның сейфінен бір физикалық «100 BTC» Casascius Bitcoin «алтын жалатылған құйма» тәркіленді;
.9999783 BCH физикалық «1 BTC» Casascius Bitcoin Ян Фриманның сейфінен тәркіленген;
.99909638 физикалық '1 BTC' Casascius биткоинінен BTC Ян Фриманның сейфінен тәркіленген;
99.99993098 BCH физикалық "100 BTC" Casascius Bitcoin Ян Фриманның сейфінен тәркіленген;
99.99765508 физикалық «100 BTC» Casascius биткоинінен BTC Ян Фриманның сейфінен тәркіленген;
айтуынша осы сайтқа, Casascious монеталары – «биткоиннің физикалық нысаны, ол бұрмаланбайтын голограммамен қорғалған және голограмманың астында жасырылған құпия кілт арқылы өтеледі». Шамасы, «61,560 XNUMX+ Casascius физикалық Bitcoin мекенжайлары» бар. Олар туралы тағы бір маңызды нәрсе - олар тәркіленген активтерге айналуы мүмкін.
Қатысты оқу | Нью-Йорк прокурорлары криптографиялық қылмыстарға қатысты нақты құқықтық базаны ұсынады
Бұл жағдайдан не үйрене аламыз? Бұл биткоин қылмыскерлер үшін жақсы құрал емес. Айыптау қорытындысында олардың Фриман мен ДиМеццоны қалай ұстағаны туралы айтылмайды, бірақ бұл полицияның жақсы жұмысының арқасында болды делік. Блокчейнде олардың барлық әрекеттерінің өзгермейтін тізілімі бар. Олардың клиенттері дәл қазір дірілдеп тұруы керек.
Ерекшеленген сурет Bermix студиясы on Unsplash | Диаграммалар бойынша TradingView
Дереккөз: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/