Бейсенбі күні есептер Үндістанның құқық қорғау дирекциясының (ED) проблемалы крипто биржасы Vauld тиесілі 370 миллион рупийді (шамамен 46 миллион доллар) тұратын банк активтерін бұғаттады деп атап өтті.
Бұл жаңалық ED компаниясының операторы Zanmai Lab Private Ltd директорларының бірінің банктік шотын бұғаттағаннан кейін бір аптадан кейін келді. WazirX үнділік криптовалюта биржасы. Даму сонымен қатар үздіксіз жүріп жатыр тергеу Үндістан агенттігі 10 миллион доллардан астам ақшаны жылыстатқаны үшін кем дегенде 125 криптовалюта биржасын ашты.
Қытайлық несиелік қосымшалар жылыстатудың бенефициарлары туралы хабарлады
бойынша босату, Vauld компаниясының Flipvolt Technologies компаниясына қарасты жергілікті ұйымын 23 жыртқыш финтех және банктік емес ұйымдар Yellow Tune Technologies бақылауындағы миллиондаған ақшаны әмияндарға салу үшін пайдаланған. Осыған ұқсас жағдайда WazirX 16 айыпталған финтех фирмаларына заңсыз несиелік қосымшалардың қылмыстық кірістерін жылыстату үшін криптовалюта арнасын пайдалануға көмектесті деген болжам бар.
Агенттік Vauld компаниясының үнді ұйымында тұтынушыны білу (KYC) нормалары өте нашар, жетілдірілген тиісті тексеру (EDD) механизмі жоқ, салымшылардың қаражат көздерін тексермейді және күдікті транзакциялар туралы есептерді (STR) көтеру механизмі жоқ деп мәлімдеді. басқа мәселелер арасында.
Сонымен қатар, агенттік алушылардың әмияндары мен компанияның бенефициар иелерін анықтау мақсатында M/s Yellow Tune Technologies Private Limited компаниясының әртүрлі орындарында 8 жылдың 10 тамызы мен 2022 тамызы аралығында іздеу жүргізді. Дегенмен, ED: «Бірақ компанияның промоутерлерін іздеу мүмкін емес. Бұл қабықша ұйымды Қытай азаматтары Алекс пен Кайди (шын есімі белгісіз) біріктіргені анықталды...»
Vauld AML ережелерін бұзды деген болжам бар
Айта кетейік, Сингапурда орналасқан Vauld шілде айында нарықтың құлдырауы жағдайында жұмыстан босату туралы жариялағаннан кейін платформаларында депозиттерді, сауда-саттықты және қаражатты алуды тоқтатты. Енді платформа «айыпталған финтек компанияларына тұрақты банктік арналардан аулақ болуға» көмектесті, «крипто активтері түріндегі барлық алаяқтық ақшаны алып тастады» деп айыпталуда. Платформа енді «түсініксіздікті ынталандыру және AML [ақшаны жылыстатуға қарсы] нормаларды сақтау» арқылы жылыстауда белсенді рөл атқарғаны үшін сотқа жіберілді.
деген жауапта Бизнес бүгін, Вольд былай деп жауап берді: «Біз бұл мәселені зерттеп жатырмыз, сізден шыдамдылық пен қолдау көрсетуіңізді сұраймыз, бұл туралы толығырақ ақпарат алғаннан кейін сізді жаңартып отырамыз».
Бизнес 5 шілдеде де бар екенін хабарлады индикативті шартқа қол қойды криптовалюталық несие беруші Nexo сатып алуы керек.
Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/