Криптовалюта әлемі саламен байланысты алаяқтық әрекеттердің арқасында көп назар аударды. Ал, 6 қыркүйекте тізімге тағы бір алаяқтық қосылды.
The Thane Полицияның Экономикалық құқық бұзушылықтар қанаты (EOW), Махараштра, Үндістан екі адамды крипто алаяқтық жасады деген айыппен қамауға алды.
Ұсталған тараптар кем дегенде 1,400 адамды алдап, инвесторларды ақшасын алдау үшін жалған криптовалюта токендерін пайдаланған. «Magic 3x» және «SMP» олардың жалған криптотокендерінің атаулары болды.
Тұтқындау 10 тамызда жүргізіліп, билік алаяқтарды қадағалау үшін Үндістанның Мумбай аудандарында рейд жүргізді.
Алаяқтықтың іші
Жоспар инвесторларды орасан зор кірістілік талаптарымен қызықтырудан тұрды. Инвестициялар жасаған сайын табыс деңгейі де өсті. Ұмытпау керек, бұл SMP және Magic 3x, болжалды криптовалюта токендері үшін айырбастау тізімдері болған жоқ.
Баспасөз уақыты бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр.
Айтуынша, үнділік инвесторлар қатал нарықтық жағдайларға қарамастан криптовалюталарға қызығушылық танытуда.
Хабарланғандай, үнділік тұтынушылар криптовалюталық алаяқтық веб-сайттарға тек 9.6 жылы 2021 миллионнан астам рет кірген.
Chainalysis мәліметтері бойынша, криптовалюта транзакцияларына қатысты заңсыз әрекеттерді қадағалайтын бағдарламалық қамтамасыз ету платформасы, Үндістандағы танымал алаяқтық веб-сайттарға coinpayu.com, adbtc.top кіреді., hackertyper.net, dualmine.com және coingain.app, басқалардың арасында. Үндістандық тұтынушылар осы бес веб-сайтқа барлығы 4.6 миллион рет кірген.
Осы өсіп келе жатқан қылмыстардың нәтижесінде әрбір крипто фирмасы мен қызметі Үндістан үкіметінің жіті назарында. Ең соңғысы, үнділік крипто биржасы Wazir X жақында үнділік ED-нің қаһарына ұшырады.
Анонимді үкімет көзінің айтуынша, WazirX криптовалюта биржасына қатысты ED тергеуі криптовалюталардың «қараңғы жағын» ашты. WazirX-тің ақшаны жылыстатуға қатысы бар деген айыптауларды ED тексеріп жатыр.
Бұдан басқа, жүргізіліп жатқан тергеу аясында агенттік 64.67 миллион (шамамен 665 миллион) сомаға банк депозиттерін бұғаттады.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/