Үндістандағы ең үлкен крипто алаяқтығы бұрын болжанғаннан үлкен болуы мүмкін (есеп) 

Үндістандағы ең үлкен криптовалюта алаяқтығы жаңа мәліметтерді шығаруды жалғастыруда, алаяқтықтың көлемі мен ауқымын іс алғаш ашылғаннан кейін де төрт жыл өткен соң кеңейтеді.

Бұрын полиция GainBitcoin алаяқтығына шамамен 80,000 385,000 BTC қатысты деп есептеген, бірақ қазір олар бұл сан 600,000 XNUMX-нан XNUMX XNUMX-ға дейін жетеді деп күдіктенеді, БАҚ. есептер айтты. Тіпті қазіргі бағам бойынша 600,000 12 BTC XNUMX миллиард доллардан асады, бұл бір триллион INR-ге жақын. 

Есептер сонымен қатар алданған адамдардың саны 100,000 40 болуы мүмкін деп болжайды. MLM схемасында ақшасын жоғалтқан инвесторлардың полицияға шағымдары (Бірінші ақпарат есебі – FIR) 60,000-қа дейін өсті. Осы уақытқа дейін полиция XNUMX XNUMX пайдаланушы идентификаторы мен электрондық пошта мекенжайларын анықтады. 

GainBitcoin алаяқтығын ұйымдастырушы Амит Бхардвадж осы жылдың қаңтарында жүрегі тоқтап қайтыс болды.

Ақаулы бизнес үлгісі 

Бұл көп деңгейлі маркетингтік схема 10 ай бойы BTC инвестициялары бойынша биткоиндер бойынша ай сайынғы 18% кірісті ұсынды. Үндістаннан және шетелден келген инвесторлар өздерінің BTC-ін жоғары кіріс алу үшін депозитке салды. Бірақ BTC шектеулі санын ескере отырып, бұл ең басынан-ақ 2018 жылы құлдырап, алданған инвесторлардың ұзақ ізін қалдырған ақаулы бизнес үлгісі болды.  

Ұзаққа созылған тергеу және сот процестері кезінде Үндістанның Жоғарғы соты бір рет сұрады үкіметтің адвокаты биткоиннің Үндістанда заңды немесе заңды еместігін түсіндіру үшін - билік әлі күнге дейін тікелей жауап беруден аулақ болған сұрақ. 

Әмияндарды қадағалау

Үндістанның атқарушылық дирекциясы (ED) істі тергеп жатыр және Амит Бхардвадждың бірнеше отбасы мүшелерін, оның ішінде әкесі мен ағасын алаяқтыққа қатысы бар деген айыппен сотқа берді. Наурызда ол Үндістанның Жоғарғы сотын айыпталушының біріне және Амит Бхардвадж ағасына пайдаланушы аттары мен құпия сөздерді беру арқылы оның крипто әмияндарына қол жеткізуге нұсқау беруін тапсырды.

Алайда айыпталушы адвокаты арқылы полицияға барлық мәліметтерді беріп қойғанын айтты.  

Бірақ тергеушілер Бхардвадж отбасы, соның ішінде Аджай, BTC депозиттерін жинау үшін бірнеше әмиянды пайдаланды деп санайды және олардың көпшілігі әлі де іздестіріледі. Осы айдың басында ED Делидегі алты жерде, соның ішінде Делиде орналасқан заң фирмасының адвокаттарына қатысты рейдтер жүргізді.

Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ED бірнеше электронды құрылғылар мен маңызды құжаттарды тәркілеген, бұл GainBitcoin алаяқтығымен алданған адамдардың саны 100,000 XNUMX-нан астам болуы мүмкін деген болжам жасады.

Тергеушілер қамауға алынды 

Бұдан бұрын, cryptopotato деп хабарлайды полиция осы іс бойынша тергеу барысында әмияндардың бірінен 1,100 тақ BTC ұрлағаны үшін екі жеке тергеушіні қамауға алғанын айтты. Билікте қажетті сараптама болмағандықтан, олар полицияға тергеуге көмектесу үшін бортқа шығарылды.

Тергеушілердің бірі өз еркімен зейнеткерлікке шығып, криптовалюталық алаяқтыққа маманданған жеке тергеу фирмасын бастаған беделді Үндістан полиция қызметінің (IPS) бұрынғы полиция қызметкері болды.