Үндістанның федералды атқарушылық дирекциясы (ED) енді криптовалюта алмасуын тоқтатты WazirX активтер. Өткен жылы ED криптографиялық платформаға қатысты тергеу жүргізді, өйткені ол валюталық ережелерді бұзды деп күдіктенді.
Тергеуден кейін ED 8.16 миллион доллар немесе 646.70 миллион INR сомасындағы активтерді бұғаттады.
Бұл WazirX үшін ED өткен айда несиелік қолданбалар мен қысқа мерзімді несиелерді беретін қолданбаларға қатысты қате әрекеттерге қатысты жүргізіліп жатқан тергеуге қатысты биржа активтерін тоқтатқаннан кейін жақсы жаңалық.
WazirX платформасын пайдаланған шамамен 16 финтех компаниясы тергеуге алынды.
Блог жазбасында криптовалюта туралы айтылған,
Тереңдетілген ішкі тергеуден кейін WazirX ақпаратын ED сұраған пайдаланушылардың көпшілігі WazirX іштей күдікті деп танылғанын және 2020-2021 жылдары бұғатталғанын байқады», - делінген компания блогында.
Тергеулер аяқталғаннан кейін WazirX әдеттегідей банктік операцияларын жалғастыра алады.
Crypto Exchange WazirX ED-мен ынтымақтасады
Криптовалюта биржасы осы тергеудің басынан бастап тергеушілермен ынтымақтасады.
WazirX платформада жұмыс істеген айыпталған компаниялар туралы барлық қажетті мәліметтерді, ақпаратты және құжаттарды ұсынғанын айтты.
ED тергеуі үнділік компания болып табылатын WazirX-ке үлкен кедергі келтірді. Бұл сонымен қатар Binance-тің WazirX-тен бас тартуына себеп болды.
Тергеу барысында Binance бас директоры Чанпэн Чжао WazirX-тен бас тартты. Ол кезде ED WazirX активтерін бұғаттап тастады. Binance мен WazirX арасындағы мәміле 2019 жылы жасалуы керек еді.
2019 жылы WazirX сатып алу туралы хабарды Чжао жариялады. Алайда, ED-мен фиаскодан кейін Binance транзакция ешқашан аяқталмағанын айтты.
WazirX негізін қалаушы Нишал Шетти WazirX-ті шынымен Binance сатып алғанын бірнеше рет қайталады.
WazirX пен Binance арасындағы дұшпандық
Дұшпандық WazirX пен Binance өткен айда тең құрылтайшы Нишал Шетти мен Чанпэн Чжао арасында қызу твиттер алмасуына себеп болды.
Осыдан кейін Binance WazirX пен Binance арасындағы тізбектен тыс қорды аудару арнасын жауып тастады. Бұл тізбектен тыс қор аударымдары негізінен блокчейн желісінен тыс орындалатын транзакциялар болып табылады.
Тізбектен тыс транзакциялардың танымал болуының себебі - бұл газ ақысының әлдеқайда аз болуы және ол сонымен қатар нөлдік төмен шығындарды қамтиды.
WazirX блогында былай делінген:
Құқық қорғау дирекциясы (ED) 16 финтек компаниясы мен жедел несиелік қосымшаларға қатысты тергеу жүргізді. Олардың кейбіреулері WazirX платформасын пайдаланған. WazirX тергеушілермен WazirX платформасын пайдаланған болжамды айыпталған компаниялардың барлық қажетті мәліметтерін, ақпаратын және құжаттарын беру арқылы ынтымақтасады.
Жақында ED көптеген финтехнологиялық компанияларға қытайлық несиелік қосымшалардан туындаған қауіп-қатерге байланысты рейд жүргізді.
Тіркелмеген және жалған қолданбалар арқылы цифрлық несиелеудің артуы бүкіл Үндістан үкіметінде үлкен алаңдаушылық тудырды. Үндістанның резервтік банкі мен ED үнемі осындай компанияларды іздеуде.
Дереккөз: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/