Үндістанның атқарушылық дирекциясы (ED) 46 миллион долларды құрайтын активтерді бұғаттады. Ваулд бұл криптовалюта алмасуы. Vauld пресс-релизінде компания ED компаниясының Vauld's KYC (Know Your Customer) және AML (Ақшаны жылыстатуға қарсы) процедуралары бойынша айтқан талаптарымен келіспейтінін мәлімдеді.
ED тәркілеген бұл активтер банктік шоттарда, төлем шлюзінің қалдықтарында және Flipvolt криптовалюта биржасында әмияндарда сақталған. 46 миллион доллар жедел несие қолданбалары ісімен байланысты болды. Флипволт — сингапурлық Vauld биржасының үнділік қанаты.
Криптографиялық несие беруші ED жақында жарияланған мәлімдемеге сәйкес, толық ынтымақтастығына қарамастан, активтерді тоқтату туралы жасыл сигнал бергенін айтты,
Біз, Үндістанда криптографиялық қызметтерді ұсынатын бірнеше басқа ойыншылар сияқты, 2022 жылдың шілде айында Хайдарабад, Үндістанның Атқару дирекциясынан белгілі бір ақпаратты/құжаттарды іздеп шақыру қағазын алдық. Шақыруды тиісті түрде орындай отырып, біз Атқару дирекциясымен толық ынтымақтаса отырып, барлық қажетті ақпаратты/құжаттарды бердік.
WazirX-тен кейін ED ақшаны жылыстатуға қатысты крипто несие берушінің қоймасын тексереді
ED Бангалордағы Yellow Tune Technologies Private Limited компаниясының көптеген үй-жайларында тінту жүргізді, содан кейін ол Ваулдтың банктегі қалдықтарын жабу туралы бұйрық шығарды. Тергеу кезінде ED депозитке салынған 46 миллион долларға (370 крон INR) жуық қаражатты тапты.
Бұл депозит айыпталған NBFC және олардың финтех фирмалары кіретін 23 ұйым арқылы жүзеге асырылды, сома Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd компаниясымен Yellow Tune Technologies Pvt Ltd компаниясының INR әмиянына аударылды.
Үндістанның федералдық агенттігінің мәліметі бойынша, мұздатылған ақша заңсыз несие беру тәжірибесінен алынған қылмыстан түскен қаражат болып табылады. Құқық қорғау басқармасы бұл рейдтерді бірнеше мекемеде жүргізді.
Бұл үй-жайлар Бенгалуруда орналасқан Yellow Tune Technologies компаниясына тиесілі, рейдтер жедел несиелік қосымшалар арқылы алаяқтық әрекеттерді жүзеге асырды деп күдіктенген субъектілерге қатысты тергеуге қатысты жүргізілді. Тергеу әлі аяқталған жоқ, әрі қарай тергеу әлі де жалғасуда.
Үндістанның федералды агенттігі криптографиялық несие беруші туралы не айтады
ED осы тергеу туралы әрі қарай айтып берді және финтех фирмаларымен бірге 23 NBFC (банктік емес қаржылық компаниялар) қаражатты 46 миллион доллар көлеміндегі қаражатты Yellow Tune әмияндарына аударады, бұл Вулдтың үнділік қолы болып табылады.
Бұдан әрі ED атап өтті,
…367.67 CRR сомасындағы банктік және төлем шлюзі қалдықтары түріндегі Flipvolt крипто биржасында жатқан 164.4 INR сомасындағы балама жылжымалы активтер және олардың пул шоттарында 203.26 Cr INR сомасындағы крипто активтері Ақшаны жылыстату туралы заң), 2002, криптовалюта арқылы толық қор ізі берілгенге дейін
Дереккөз: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/