Федералды тергеу бюросының интернеттегі қылмыстар туралы соңғы есебіне сәйкес, криптовалюталық алаяқтықпен байланысты қылмыстар 53 жылы жылмен салыстырғанда 2023%-ға өсуде.
«Криптовалютаға сілтеме жасай отырып, инвестициялық алаяқтық 2.57 жылы 2022 миллиард доллардан 3.94 жылы 2023 миллиард долларға дейін өсті», - делінген сәрсенбіде жарияланған баяндамада. «Бұл алаяқтық мақсатты тұлғаларды инвестициясынан тиімді кіріс алу туралы уәдемен азғыруға арналған».
Интернеттегі қылмысқа шағымдану орталығының (IC12.5) деректері көрсеткендей, 2023 жылы онлайн-алаяқтықтан болған шығын 22 миллиард доллардан асты, бұл 2022 жылмен салыстырғанда 3%-ға көп. ФБР 2.9 жылы іскерлік электрондық пошта компромиссімен байланысты алаяқтық - компанияларға да, жеке тұлғаларға да бағытталған схемалар - 2023 жылы жалпы шығынның XNUMX миллиард долларын құрады.
Ары қарай оқу: Барлық алаяқтық ақыр соңында «криптографиялық алаяқтық» болады. Және бұл жақсы.
Электрондық пошта алаяқтары өздерінің зиянын жеңілдету үшін криптовалюталарға жүгінеді, делінген баяндамада, құрбандардан ақша жинау үшін биржаларды және басқа үшінші тараптарды пайдаланатын заңсыз актерлердің көбеюі.
«Деректер алаяқтардың қаржы институттарында сақталатын кастодиандық шоттарды криптовалюта айырбастаулары немесе үшінші тарап төлем процессорлары үшін көбірек пайдаланып жатқанын немесе мақсатты тұлғалардың қаражатты қаражат тез таратылатын осы платформаларға тікелей жіберуін көрсетеді», - деп атап өтілген есеп екі факторлы аутентификацияны қосады. қауіпсіздіктің пайдалы қосымша қабаты болып табылады.
Криптовалютаға қатысты схемалардың көбеюі ФБР цифрлық активтерді инвестициялаудағы алаяқтықтың өсуі туралы алғаш рет ескерткеннен кейін бір жылдан кейін келеді. 2023 жылдың наурызында агенттік халықты заңсыз әрекет етушілер құрбандарды табу үшін танысу қосымшаларын, әлеуметтік медиа сайттарын, желілік платформаларды және хабар алмасу қызметтерін көбірек пайдаланып жатқанын ескертті.
Blockchain аналитикалық фирмасы Chainalysis, алайда, ФБР тұжырымдарына қарамастан, жаһандық деңгейде криптовалюталық инвестициялық алаяқтық арқылы ұрланған қаражат соңғы жылдары азайып келе жатқанын айтады.
Ары қарай оқу: Орташа әлеуетті криптовалюта кілемі 2,600 доллар пайда әкеледі: Chainalysis
«Біздің желілік көрсеткіштер 2021 жылдан бастап дүние жүзінде алаяқтықтан түсетін кірістердің төмендегенін көрсетеді», - деп атап өтті Chainalysis сарапшылары өздерінің қылмыс туралы соңғы есебінде. «Біз бұл көптен бері келе жатқан тенденцияға сәйкес келеді деп санаймыз, алаяқтық нарықтар көтерілген кезде, шамадан тыс жоғары болған кезде және адамдар тез байып кету мүмкіндігін жоғалтқандай сезінеді».
Chainalysis, FBI сияқты, барлық қылмыстар туралы хабарланбайтынын мойындады, әсіресе романтикалық схемалар радардың астында қалуы мүмкін. Дегенмен, фирма жалпы алғанда, алаяқтық азайып бара жатқанын айтты.
«Есеп берудің көбеюі - кем дегенде АҚШ-та - жақсы белгі болса да, біз әлі де романтикалық алаяқтық туралы түсініктер жеткіліксіз есеп беруден зардап шегеді деп сенеміз», - деп жазды Chainalysis сарапшылары. «Біз алаяқтықтың шынайы зияны ФБР-ге есеп беруден және біздің желілік көрсеткіштерімізден жоғары деп болжаймыз, бірақ нарықтың кең динамикасын ескере отырып, алаяқтық төмендеді».
Келесі үлкен оқиғаны жіберіп алмаңыз – күнделікті тегін ақпараттық бюллетеньге қосылыңыз.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising