Ішкі кірістер қызметі (IRS) салық төлеуден жалтарумен күресу үшін «жүздеген» криптографиялық істерді құруда, деп хабарлады шенеунік. 2022 қаржы жылында IRS қылмыстық іздестіру бөлімі шамамен 7 миллиард доллар криптовалюта тәркіленді, бұл өткен жылдың жалпы сомасынан екі есе көп.
IRS криптовалюта арқылы салық төлеуден жалтару бойынша «жүздеген» істерді құруда
Ішкі кірістер қызметінің (IRS) қылмыстық іздестіру бөлімі (CI), салық органының құқық қорғау саласы «жүздеген» криптовалюта істерін құруда, деп хабарлады Bloomberg бейсенбі күні. Басылым CI басшысы Джим Лиге сілтеме жасап, ол көптеген істер жақын арада жария етілетінін айтты.
Ли пресс-конференция кезінде бұл істер негізінен криптовалюталарды фиат валюталарына айырбастауға және криптовалютадағы төлемдер туралы есеп бере алмайтын адамдарға қатысты екенін түсіндірді. CI басшысы көптеген істер бұрын ақшаны жылыстатумен байланысты болғанымен, ол соңғы үш жылда цифрлық активтерді зерттеуде «шынымен де өзгерісті көргенін» атап өтті.
Қылмыстық іздестіру бөлімшесі жылдық есепБейсенбіде жарияланған , IRS «рекордтық көлемдегі деректер мен криптовалюталарды тәркілегенін» айтады. Ли ақпарат агенттігіне CI 7 қаржы жылында 2022 миллиард долларға жуық криптовалютаны тәркілегенін айтты, бұл алдыңғы қаржы жылының жалпы сомасынан екі есе көп. CI қаржы жылы 1 жылдың 2021 қазанында басталып, 30 жылдың 2022 қыркүйегінде аяқталды.
Салық органы өткен жылы сандық активтерді, киберқылмысты, цифрлық сот сараптамасын және физикалық сот сараптамасын қоса алғанда, тергеудің бірнеше бағыттарын біріктіру үшін Кибер және сот-сараптамалық қызметтер басқармасын (CFS) құрды. Ли кеңсе кез келген криптографиялық транзакцияны бақылай алады деп мәлімдеді.
Есептің егжей-тегжейлері:
CFS өзінің басым бағыттарының қатарында сандық активтерді заңсыз пайдалану және оларды АҚШ-тың салық және қаржы жүйесін пайдалану үшін қалай пайдалануға болатынына қатысты қылмыстық тергеуді барлық агенттікте қолдайды.
«CFS үнемі даму үшін қосымша қадамдар жасайды, әсіресе орталықтандырылмаған қаржы [defi], бір-теңімен төлемдері және анонимділігі жақсартылған криптовалюталар сияқты салаларда қауіптер дамыған сайын. Салыстырмалы түрде шектеулі ресурстарға байланысты CFS олардың ең маңызды әсер етуі мүмкін жағдайларға назар аударады », - деп толықтырады баяндамада:
CI күрделі киберқаржылық қылмыстық схемаларды ашу үшін криптовалюта, блокчейн және ашық бастапқы барлау технологияларын оқытуға және орналастыруға басымдық берді.
«Шетелдік жемқор мемлекеттік шенеунік пара алған кезде, олар мүлікті, криптовалюталарды және басқа да көптеген активтерді сатып алу үшін заңсыз кірістерді жылжыту немесе жылыстату үшін көбінесе үшінші тарапты пайдаланады. Егер қорлардың кез келгені АҚШ-тың қаржы жүйесіне немесе арқылы өтсе, CI ақшаны қадағалай алады», - деп есептейді қосымша мәліметтер.
Осы оқиғадағы тегтер
IRS жүздеген криптографиялық істерді құрастыру туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дерек көзі: Bitcoin
Дереккөз: https://coinotizia.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/